北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0678 号 致：天键电声股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天键电声股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-044 天键电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议 室。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-043 示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司监事会或董秘办反映。 截至公示期满，监事会及董秘办均未接到任何对公司本次激励计划拟首次授 予激励对象提出的异议。 天键电声股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈天键电声 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）本次拟首 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 4441 号 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 康达法意字[2023]第 4441 号 致：天键电声股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天键电声股份有限公司（以 下简称"天键股份"或"公司"）的委托，为公司 202 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-042 天键电声股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为，本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此， 监事会同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：3 ...

天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 职务 | | 获授第一类限制性 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（万股） | 总量的比例 | 本的比例 | | 刘光懿 副总经理 | | 15.00 | 8.11% | 0.13% | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 27.50 | 14.86% | 0.24% | | （共 7 | 人） | | | | | 合计（8 | 人） | 42.50 | 22.97% | 0.37% | 注：1、上述激励对象中彭铭钦先生为中国台湾籍； 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%； 3、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。首次拟授予对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工； 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | --- | --- | --- | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | | 是 | | 决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 | | | | 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | | 是 | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | 收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有 | 是 | | 利于促进公司竞争力的提升 | | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司 | 不适用 | | 是否不少于 | 3 家 | | | 25 | 是否 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-040 天键电声股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定，制定了2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）。 为保证激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司激励计划的相关规定，并结 合公司实际情况 ...

天键电声股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-038 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 天键电声股份有限公司 二〇二三年十一月 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...