证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-036 关于公司董事、董事会秘书辞任 暨选举董事及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、董事会秘书辞任情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到唐南志先生 因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务的辞职报告，但仍将在公司任职 财务总监。唐南志先生作为董事、董事会秘书的原定任期为 2022 年 12 月 26 日 至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对唐南志先生在上述职务任职期间为 公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定，唐南志先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。唐南志先生辞去 公司董事、董事会秘书职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司日常管理、 生产经营。 截至本公告披露日，唐南志先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业 管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-037 天键电声股份有限公司 关于追加控股子公司投资的公告 出资方式：自筹资金。 增资前投资总额：100 万美元 本次增资后，投资总额不超过 310 万美元。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第 二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》，同意向 境外控股子公司 Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.（以下称"马来西亚天键"） 增资不超过 210 万美元，用于马来西亚天键的扩产投资项目，现将具体情况公告 如下： 一、本次投资概述 为了强化公司海外布局，提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力，公 司于 2023 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控 股子公司投资的议案》，同意向马来西亚天键进行增资不超过 210 万美元，用于 马来西亚天键的扩产投资项目。本次增资尚未签署协 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-041 天键电声股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事李天明先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人李天明先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有天键电声股份有限公司（以下简称"公 司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照公司其他独 立董事的委托，独立董事李天明先生作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东 大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内 ...

天键电声股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-032 天键电声股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 26 日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 06 日（星期一）14:00—15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年第三 季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，与投资者进行沟 通和交流。现将有关事项公告如下： 一、 说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）下午 14:00-15:00 投资者可于 2023 年 11 月 06 日 （ 星 期 一 ） 14:00-15:00 通过网址 https://eseb.cn/199dkc5tCZW 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，天键电声股份有限公司营业收入达到563,906,128.66元，同比增长84.72%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为55,822,994.36元，同比增长9,909.52%[5] - 营业收入在2023年1-9月达到1,288,252,718.16元，同比增长61.43%，主要系公司项目产品出货超预期及美元升值[8] - 2023年第三季度，公司营业总收入达到128.83亿元，同比增长61.5%[14] - 2023年第三季度，公司净利润为11.02亿元，同比增长305.5%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,450,246.50元，同比增长26.70%[5] - 公司资产负债表项目中，货币资金增长幅度最大，达到489.68%，主要系本期发行股票募集资金所致[8] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为121.58亿元[16] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流出小计为106.02亿元[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为121.99亿元[17] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为4.54亿元[17] - 2023年第三季度，公司期末现金及现金等价物余额为20.91亿元[17] 资产负债表 - 天键电声股份有限公司2023年第三季度报告显示，截至2023年9月30日，公司流动资产达到206.44亿元，较年初增长217.5%[12] - 公司非流动资产合计为467.62亿元，较去年同期增长3.2%[13] - 公司资产总计达到253.20亿元，较去年同期增长129.2%[13] - 公司流动负债合计为627.43亿元，较年初增长28.1%[13] - 公司非流动负债合计为62.65亿元，较去年同期减少41.5%[13]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-028 天键电声股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明先 ...

经核查，独立董事认为，公司新增与关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司关于 材料采购、委托加工业务的交易额度，是公司正常业务发展的需要。以上日常关 联交易遵循了公开、公平、公正的原则，日常关联交易价格参照市场定价协商确 定，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次新增日常关联交易额 度的事项。 独立董事：甘耀仁、马千里、李天明 天键电声股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司第二届董事会第九次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于新增日常关联交易额度的独立意见 2023 年 10 月 25 日 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-029 天键电声股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、 真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-031 天键电声股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年第三季度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，公司对 2023 年 9 月 30 日末应收款项、存货、其他权益工具投 资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 ...