独立董事提名 - 公司董事会提名肖世练为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有相关资格或职称及5年以上全职工作经验[19] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[35][37]

综合授信 - 公司及子公司拟增不超8亿综合授信额度，2024年申请总额不超18亿[3] - 增加综合授信额度议案需提交股东大会审议[6] 监事会换届 - 提名姚超创、王照良为第四届监事会非职工代表监事候选人[7] - 换届议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[10] - 第四届监事会任期自审议通过起三年[7]

董事会换届 - 公司2024年9月18日召开第三届董事会第二十五次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会将选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3][4] - 韩晓龙换届后不再担任董事，截至披露日未持股[4] 股东持股 - 罗洪鹏直接持股48,719,136股，占比22.11%，间接持股1.88%，持2号资管计划39.66%份额[7] - 区锦棠直接持股1,100,736股，占比0.50%，持2号资管计划19.94%份额[10] - 丁惊雷直接持股17,160股，间接持股0.15%，持2号资管计划19.94%份额，激励计划间接持股50,000股[12] - 韦子军直接持股17,030股，间接持股0.11%，持2号资管计划20.45%份额，激励计划间接持股70,000股[14] - 2号资管计划持股5,084,444股，占总股本2.31%[7][10][12][14] 人员情况 - 王亚楠、王厚强、肖世练截至披露日未持股[17][19][21] - 刘俊秀、向民为独立董事，截至披露日未持股，与5%以上股东无关联[23][24][26][27] - 刘俊秀有近二十年研发及管理经验，曾担项目负责人[23] - 向民曾任职多家公司，现任职上海十月资产管理[26]

授信与担保 - 公司拟增加不超8亿元综合授信额度，2024年申请总额度不超18亿元[3] - 《增加2024年度综合授信额度并由控股股东及实控人担保议案》表决8赞0反0弃[5] - 《增加2024年度对外担保额度预计议案》表决9赞0反0弃[9] 董事会选举 - 第四届董事会由9人组成，含6名非独立董事、3名独立董事[11][17] - 罗洪鹏等6人为非独立董事候选人，肖世练等3人为独立董事候选人[11][17] - 非独立董事与独立董事候选人选举表决均为9赞0反0弃[12][13][14][17][18][19] 股东大会 - 公司拟定于2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会[21] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决9赞0反0弃[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘俊秀为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无禁止情形且任职数量合规[26][27][35][36]

人员提名 - 刘俊秀被提名为蜂助手第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘俊秀具备五年以上相关工作经验[16] - 刘俊秀及直系亲属等无相关任职及持股情况[19][20][21][22][23][24] - 刘俊秀最近十二个月无相关禁止情形[25] 时间信息 - 刘俊秀签署声明与承诺时间为2024年9月18日[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名向民为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人及其关系人不在公司任职且无重大业务往来[20][25] - 被提名人近期无不符合独立性要求情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月9日14:30[4] - 网络投票时间为10月9日[4] - 股权登记日为2024年9月26日[6] - 登记时间为2024年9月27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 议案相关 - 审议增加2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度等多项议案[8] - 议案2为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 第3 - 5项议案需采用累计投票方式，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[10] 投票信息 - 网络投票代码为351382，投票简称为蜂助投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月9日9:15 - 15:00[26] 授权委托 - 授权委托书中涉及增加综合授信额度及对外担保额度预计的议案[28] - 董事会换届提名董监事候选人实行累积投票，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[28][29] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须加盖公章，有效期至会议结束[30] 参会登记 - 2024年第二次临时股东大会参会股东需登记包括持股数等相关信息[33]

独立董事审查 - 向民通过公司第三届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 向民具备五年以上相关工作经验[16] - 向民及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 向民近十二个月无相关情形[25] - 向民近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 向民担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 向民在公司连续任职未超六年[34] 承诺事项 - 向民承诺材料真实准确完整[36] - 向民承诺履职遵守规定且精力充足[36]

综合授信 - 2024年4月拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2024年9月拟增加不超8亿元综合授信额度[3] - 增加后2024年综合授信总额度不超18亿元[4][17] 担保情况 - 罗洪鹏为新增授信提供不超8亿元连带责任担保[5] - 增加后罗洪鹏担保总额度不超18亿元[5] - 控股股东罗洪鹏无偿为公司提供担保[17] 审议流程 - 2024年9月14日独立董事专门会议通过关联交易事项[14] - 2024年9月18日董事会通过增加授信及关联交易议案[15] - 事项需股东大会审议，保荐机构无异议[16][18]