参会股东情况 - 出席会议股东及代理人121人，代表股份113,395,024股，占比51.8565％[8] - 中小股东出席116人，代表股份6,030,080股，占比2.7576％[9] 议案表决情况 - 增加2024年度综合授信额度议案，同意34,592,986股，占比99.8617％[11] - 增加2024年度对外担保额度议案，同意113,298,524股，占比99.9149％[12] 人员选举情况 - 罗洪鹏等6人当选非独立董事或独立董事，同意率超99.64%[14][16][18][28][30][32] - 姚超创、王照良当选监事会非职工代表监事，同意率99.6458%[34][36][38] 其他信息 - 律师事务所为北京大成（广州）律师事务所[39] - 公告发布时间为2024年10月9日[43]

会议时间 - 2024年9月18日召开第三届董事会第二十五次会议[8] - 2024年9月19日公告召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年10月9日14：30股东大会在广州召开[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表121人，代表股份113,395,024股，占比51.8565％[14] - 现场出席5人，代表股份49,926,922股，占比22.8320％[15] - 网络投票116人，代表股份63,468,102股，占比29.0245％[16] - 中小股东和代表116人，代表股份6,030,080股，占比2.7576%[17] 议案表决 - 《增加2024年度综合授信额度议案》总表决同意34,592,986股，占比99.8617％[24] - 《增加2024年度综合授信额度议案》中小股东表决同意470,170股，占比90.7524％[25] - 《增加2024年度对外担保额度议案》总表决同意113,298,524股，占比99.9149％[28] - 《增加2024年度对外担保额度议案》中小股东表决同意5,933,580股，占比98.3997％[29] 人员选举 - 选举罗洪鹏为非独立董事，总表决同意112,994,883股，占比99.6471％[31] - 选举罗洪鹏为非独立董事，中小股东表决同意5,629,939股，占比93.3643％[32] - 选举肖世练为独立董事，总表决同意112,993,372股，占比99.6458％[48] - 选举肖世练为独立董事，中小股东表决同意5,628,428股，占比93.3392％[49] - 选举姚超创为非职工代表监事，总表决同意112,993,370股，占比99.6458％[55] - 选举姚超创为非职工代表监事，中小股东表决同意5,628,426股，占比93.3392％[55]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 审计委员会由肖世练、刘俊秀、向民组成，任期与第四届董事会一致[4] 股权结构 - 罗洪鹏直接持股48,719,136股，占总股本22.11%，间接持股1.88%，持有2号资管计划39.66%份额[13] - 区锦棠直接持股1,100,736股，占总股本0.50%，持有2号资管计划19.94%份额[15] - 2号资管计划持股5,084,444股，占总股本2.31%[13][15] 人员持股 - 副总经理丁惊雷直接持股17,160股，间接持股比例0.15%，持有2号资管计划19.94%份额，激励计划间接持股50,000股[16][17] - 副总经理兼董秘韦子军直接持股17,030股，间接持股比例0.11%，持有2号资管计划20.45%份额，激励计划间接持股70,000股[19] - 副总经理余彧间接持股比例0.05%，激励计划间接持股50,000股[21] - 财务总监邱丽莹间接持股比例0.11%，激励计划间接持股25,000股[22] - 证券事务代表吴珍激励计划间接持股20,000股[25] 其他信息 - 董事会秘书韦子军电话020 - 89811196，传真020 - 85166003[9] - 董事会秘书韦子军电子邮箱zhengquan@phone580.com，办公地址为广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心9楼[10] - 公司于2024年9月24日召开职工代表大会，10月9日召开2024年第二次临时股东大会完成换届选举和聘任[1] - 高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会任期届满[8]

培训安排 - 2024年9月25日在蜂助手会议室培训[1] - 培训对象为公司董事、监事等人员[1] - 培训方式是现场与视频接入结合[1] 培训内容 - 光大证券制作培训讲义[2] - 保荐机构介绍三会规范运作制度[2] - 保荐机构用案例分析增强内控意识[2] 培训效果 - 人员认真配合积极交流[4] - 对三会规范运作理解更深刻[4] - 培训达预期目标效果良好[4]

担保额度 - 2024年增加对外担保额度不超5亿元，增加后总担保额度不超15亿元[2] - 资产负债率超70%的子公司担保额度不超1000万元，70%以下的不超49000万元[3] - 为深圳前海同益新增担保额度1000万元，占比0.58%[4] - 为广州助蜂新增担保额度49000万元，占比28.60%[4] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总金额150000万元，对外担保余额10880万元，占比6.44%[15] 子公司业绩 - 广州零世纪2023年营收9467.26万元，净利润2489.52万元[6] - 广州零世纪2024年上半年营收5845.69万元，净利润894.98万元[6] - 广州助蜂2023年营收10215.13万元，净利润1918.24万元[8] - 广东悦伍纪2023年营收4650.57万元，净利润268.26万元[10] - 广东悦伍纪2024年上半年营收2252.30万元，净利润96.56万元[10] - 深圳前海同益2023年营收4833.80万元，净利润 -192.78万元[11] - 深圳前海同益2024年上半年营收4065.22万元，净利润171.82万元[11] - 广东丰当2024年上半年营收0万元，净利润 -5.6万元[12] 子公司资产 - 广州零世纪2023年底资产总额13056.76万元，净资产9982.14万元[6] - 广州零世纪2024年中资产总额13418.49万元，净资产10877.12万元[6] - 广州助蜂2023年底资产总额13864.65万元，净资产5293.43万元[8] - 广东悦伍纪2023年底资产总额5848.21万元，净资产4001.36万元[10] - 广东悦伍纪2024年中资产总额6056.71万元，净资产4097.92万元[10] - 深圳前海同益2023年底资产总额7720.04万元，净资产 -79.93万元[11] - 深圳前海同益2024年中资产总额8724.01万元，净资产91.89万元[11] - 广东丰当2024年中资产总额16709.19万元，净资产16704.39万元[12] 其他 - 2024年9月18日，公司审议通过增加2024年度对外担保额度预计的议案[16]

人事变动 - 2024年9月24日公司选举马大亮为第四届监事会职工代表监事[1] - 马大亮将与2名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 马大亮1985年出生，重庆邮电大学英语本科[5] - 马大亮2018年1月加入公司，现任总经理助理等职[5] 持股情况 - 马大亮直接持有公司股份6,890股[6] - 马大亮间接持股比例0.04%[6]

独立董事提名 - 肖世练被提名为蜂助手第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 肖世练具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，肖世练勾选符合相关资格条件[17][18] 关联情况 - 肖世练及直系亲属不在相关股东中或股东任职[20][21] 合规情况 - 肖世练最近十二个月内无相关不利情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 其他情况 - 肖世练担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34] - 签署声明时间为2024年9月18日[37]

监事会换届 - 2024年9月18日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 2名非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[3] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 姚超创通过赣州蜂助手间接持股比例0.12%，1号资管计划持股427,556股，占总股本0.19%，持有1号资管计划18.02%份额[8] - 王照良通过赣州蜂助手间接持有公司股份比例0.05%[11]

担保额度 - 2024年已审批通过对外担保额度不超10亿元[3] - 拟增加2024年度对外担保额度不超5亿元[5] - 增加后总担保额度不超15亿元，超最近一期经审计净资产50%[2][5] - 公司及子公司担保额度总金额为150000万元（含本次）[21] - 对外担保总余额为10880万元，占最近一期经审计净资产比例为6.44%[21] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元，占比0.00%[21] 子公司担保 - 对广州零世纪持股100%，新增2024年度担保额1000万元[9] - 对广州助蜂持股100%，新增2024年度担保额1000万元[9] - 对深圳前海同益持股100%，新增2024年度担保额50000万元[9] - 对悦伍纪持股80%，新增2024年度担保额880万元[9] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，广州零世纪资产总额13056.76万元，负债3074.62万元，净资产9982.14万元[11] - 截至2024年6月30日，广州零世纪资产总额13418.49万元，负债2541.37万元，净资产10877.12万元[11] - 截至2024年6月30日，广州助蜂资产总额14347.14万元，负债8376.58万元，净资产5970.55万元，营收5029.30万元，净利润677.13万元[13] - 截至2024年6月30日，广东悦伍纪资产总额6056.71万元，负债1958.79万元，净资产4097.92万元，营收2252.30万元，净利润96.56万元[14] - 截至2024年6月30日，深圳前海同益资产总额8724.01万元，负债8632.12万元，净资产91.89万元，营收4065.22万元，净利润171.82万元[16] - 截至2024年6月30日，广东丰当科技资产总额16709.19万元，负债4.8万元，净资产16704.39万元，营收0万元，净利润 - 5.6万元[18] 其他 - 2024年9月18日第三届董事会第二十五次会议通过增加2024年度对外担保额度预计议案[22] - 董事会认为公司及子公司经营和资信正常，履约能力强，担保风险可控[22] - 本次担保额度预计事项是为满足公司生产经营及持续发展资金需求[22] - 董事会同意公司及子公司新增2024年度担保额度预计事项[22]

综合授信 - 公司及子公司拟增不超8亿综合授信，2024年总额不超18亿[2][3][14][15] 担保情况 - 控股股东罗洪鹏新增担保不超8亿，总额不超18亿[4][9] 关联交易 - 2024年初至披露日，除特定情况无其他关联交易[11] 审议进程 - 相关事项经多会议审议，尚需股东大会审议[13][14][15][16][17] 保荐意见 - 保荐机构对该事项无异议[17]