佛山市联动科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属名单的核查意见 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对本激 励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属的激励对象名单进行审 核，发表的核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任 职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。本次激励计划中激励对象首次授予部分的第一个归属期归属条件已成就。 综上，监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理 ...

证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期的归属条件成就及作废部分第二类限 制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 联动科技、公司、 | 指 | 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计 划、《激励计划》 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问、财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 第一类限制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10260 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了佛山市联动科技股份有限公司（以下简称联动科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是联动科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，联动科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

激励计划会议 - 2023年11月14日薪酬与考核、董事会、监事会审议激励计划草案等议案[6][7] - 2023年12月11日股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年8月16日薪酬与考核委员会审议调整激励计划等议案[7] - 2024年8月27日董事会、监事会审议调整激励计划等议案[8] - 2025年4月16日薪酬与考核、董事会、监事会审议相关议案[8][9][10] 业绩与归属情况 - 2024年公司营业收入31125.27万元，较2023年增长31.60%，公司层面归属比例100%[13] - 本次符合归属条件激励对象108人，个人层面归属比例100%[14] - 本次归属人数108人，归属数量74.25万股，授予价格33.88元/股[15] 股票处理 - 因7名激励对象离职，25.80万股第二类限制性股票作废处理[16] 归属期与条件 - 2025年4月28日至2026年4月24日为首次授予第二类限制性股票第一个归属期，可申请归属比例30%[11] - 归属条件含公司和个人未发生特定情形、满足任职期限、业绩考核达标[13][14]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股1160.0045万股，每股96.58元，募资11.203323461亿元，净额10.1454985967亿元[9] - 截至2023年12月31日，已使用1.855914亿元，剩余8.519349亿元[11] - 本报告期实际使用6875.21万元[12] - 2024年12月31日，募集资金余额2.3228522613亿元[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，广东南海农村商业银行罗村支行账户余额213.099046万元[18] - 截至2024年12月31日，中国民生银行佛山分行账户余额152.682322万元[18] - 截至2024年12月31日，中国银行佛山分行南海光明新城支行账户余额1500.398277万元[18] - 截至2024年12月31日，广东顺德农村商业银行南海支行账户已销户，余额为0元[18] - 截至2024年12月31日，招商银行佛山分行账户余额2.1362342968亿元[18] 项目调整情况 - 2023年8月11日变更“营销服务网络建设项目”实施地点[21] - 2024年12月4日同意调整部分募投项目内部投资结构及项目延期，预定可使用状态日期调至2026年12月[31] 资金使用情况 - 2022年11月30日同意以1631.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2022 - 2024年多次同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[25][26] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为56350万元[27] 项目投资进度 - “半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”截至期末投资进度为15.55%[38] - “半导体封装测试设备研发中心建设项目”截至期末投资进度为48.28%[38] - “营销服务网络建设项目”截至期末投资进度为17.73%[38]

国泰海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为佛山 市联动科技股份有限公司（以下简称"联动科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山市联 动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,160.0045 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 96.58 元/股，募集资金总额 112,033.23 万元，扣除相关 发行 ...

财务审计 - 公司2024年度财报于2025年4月16日获无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 公司2024年期初往来资金余额总计921.45万元[5] - 2024年度往来累计发生额总计784.02万元[5] - 2024年度偿还累计发生额总计142.08万元[5] - 2024年期末往来资金余额总计1563.39万元[5] 子公司财务 - 孙公司POWERTECH SEMI SDN BHD期末往来资金余额290.03万元[5] - 子公司香港联动科技实业有限公司应收账款期末余额893.25万元[5] - 子公司佛山市芯测科技有限公司应收账款期末余额1.94万元[5] - 子公司佛山市芯测科技有限公司预付账款期末余额115.55万元[5] - 子公司香港联动科技实业有限公司其他应收款期末余额262.62万元[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1160.0045万股，每股96.58元，募集资金总额11.203323461亿元，净额10.1454985967亿元[1] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金1.855914亿元，剩余8.519349亿元[2][3] - 2024年实际使用募集资金6875.21万元[4] - 截至2024年12月31日，结存的募集资金余额2.3228522613亿元[6][10] - 2024年度募集资金总额为10.145499亿元，本年度投入6875.21万元，累计投入2.543435亿元[30] 资金使用方向 - 2024年，半导体封装测试设备产业化扩产建设项目使用1015.926956万元，研发中心建设项目使用5531.032428万元，营销服务网络建设项目使用328.247072万元[6] 现金管理 - 2024年，使用募集资金进行现金管理金额12.879亿元，收回7.244亿元，收益251.242385万元[6] - 2022年11月，公司同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[16] - 2023年和2024年公司均获批使用不超6亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5.635亿元[17] 项目进度 - 半导体封装测试设备产业化扩产建设项目截至期末投资进度为15.55%[30] - 半导体封装测试设备研发中心建设项目截至期末投资进度为48.28%[30] - 营销服务网络建设项目截至期末投资进度为17.73%[30] - 补充营运资金项目截至期末投资进度为102.70%[30] - 承诺投资项目截至期末投资进度为39.89%[30] 项目调整 - 2024年公司调整部分募投项目内部投资结构及延期，未改变投资总额、实施主体和方式[22] - 2024年12月4日公司审议通过调整部分募投项目内部投资结构及项目延期议案[32] - “半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”和“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年12月调整为2024年12月[32] - 2023年8月11日公司审议通过变更部分募投项目实施地点议案[32] - “营销服务网络建设项目”实施地点发生变更[32] 其他 - 2024年，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额1008.993652万元[6] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1631.98万元[14][32] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目[32]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[17] - 《2024年度内部控制评价报告》公允反映内控建设及运行情况[18] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为营收等潜在错报达到一定比例[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万以上[13] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[3][4]

佛山市联动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 佛山市联动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-70 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10259 号 佛山市联动科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佛山市联动科技股份有限公司（以下简称联动科技） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...