证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-010 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： （一）董事会审议情况 一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 8,659.66 万元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 0 元后，加上以前年 度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 28,623.31 万元，合并 报表累计未分配利润为 91,046.54 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低原则，公司 2023 年度可供股东 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日召开[1] - 现场会议时间为5月9日下午14:00，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年4月30日[6] 提案相关 - 涉及总议案及13项非累积投票提案[1] - 提案13.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] 登记与联系 - 会议登记时间为2024年5月8日[10] - 会议联系人杜祎程，电话010 - 56057669等[13] 投票信息 - 网络投票代码为351367，投票简称为怡和投票[20] - 深交所交易系统投票时间为5月9日多个时段[21] 授权与参会 - 授权委托有效期自签署日至大会结束[30] - 参会登记表需按要求填写并送达[32]

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第六条 公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称"经 办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前充分调查，应当积极了解被担保人 的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景 和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保 风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。被担保方的基本 情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 1 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、 法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供 的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净 额将用于以下项目： 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业使用部分超募资金回购公司股份事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-022 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深 证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资 金使用及结存情况如下： 1 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 173,826.74 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 1 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 根据法律法规和《公司章程》的规定提议召开董事会临时会 议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） 的召开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提 议召开的除外）。书面提议中应当载明下列事项： (一) 提议人的姓名或者名称； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员 的意见。 (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由； 第一条 为了进一步规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大 会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员 会的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期 会议的通知前，董事会办公室 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司的考核和评价体系，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质及注册会计师证书…………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1-267 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和 嘉业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债 ...

会计政策变更 - 2024年4月11日董事会审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[4][6] - 本次变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[3][7][8][9] 会议决议 - 2024年4月11日董事会、监事会认为变更合理并同意[8][9] 备查文件 - 《第三届董事会第七次会议决议》《第三届监事会第七次会议决议》[10][11]

内部控制制度 - 董事会负责内部控制制度建立健全与实施[3] - 制度由董事会审议通过生效并解释[17] 审计委员会 - 公司设审计委员会，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 内部审计部门 - 对内部控制和财务信息检查监督，对审计委员会负责并报告工作[5][6] - 负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] - 至少每季度报告工作，每年提交内部控制评价报告[11][13] 检查监督 - 审计委员会督导内审至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13]