深圳市一博科技股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳市一博科技股份有限公司 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 战略委员会实施细则 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立 董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第七条 战略委员会的具体职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会 ...

深圳市一博科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会以及提名委员会。审计委 员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成。其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。 第四条 董事会行使以下职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 深圳市一博科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 ...

深圳市一博科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市 公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-055 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议决议，定于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提 请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30分 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

公司基本信息 - 证券代码 301366，证券简称一博科技 [1] - 2023 年 12 月 6 日 14 点 - 15 点 30 分在公司会议室开展投资者关系活动，参与单位有中信证券等，接待人员有公司董事长汤昌茂等 [2] 公司业务介绍 - 以 PCB 设计服务为基础，提供研发打样和中小批量的 PCBA 制造服务的一站式硬件创新服务商，深耕 PCB 设计业务二十年，在高速、高密 PCB 设计领域有技术优势，PCBA 制造服务具备柔性化制造及快速交付能力 [2] - 能解决客户研发阶段痛点，提供一站式专业技术支持和生产制造服务，帮助客户缩短产品上市周期、降低研发成本、提高研发成功率 [3] 问答环节 业务合作情况 - 与人工智能相关头部企业有合作，订单呈上升趋势 [4] - 与国内外十余家 CPU、GPU 芯片公司合作，为其提供高速 PCB 设计等技术服务，合作周期 1 - 2 个月不等 [5] - 珠海工厂设有汽车电子产线，与造车新势力在域控、智能座舱等方面合作紧密 [7] 业务影响因素 - 外销收入占比 8%左右，地缘因素对 PCB 设计业务影响不大且整体可控 [5] 业务拓展规划 - 未来聚焦高速高密的 PCB 设计及较复杂且小批量的 PCBA 研制领域 [6] 毛利率情况 - 2019 - 2022 年主营业务毛利率分别为 44.30%、44.12%、42.28%和 40.85%，总体稳定；PCBA 制造服务毛利率分别为 41.01%、42.12%、41.34%、39.52%，较传统 EMS 厂商批量生产偏高 [6] 技术优势 - 较早布局高速高密 PCB 设计领域，确定前沿技术研发方向；拥有成熟完善的设计规范体系和模块化设计服务流程；拥有经验丰富的规模化团队 [7] 客户拓展重心 - 根据市场需求和自身发展，规划在通信设备、新能源及汽车自驾、国产芯片替代、医疗电子、人工智能等领域拓展客户 [7]

公司概况 - 一博科技是一站式硬件创新服务商，以设计服务为基础，提供研发打样、中小批量的PCBA制造服务 [2] - 三位创始人均有华为工程师背景，初期专注PCB设计业务二十年，在高速、高密设计领域具备突出技术优势 [2] - PCBA制造服务定位于供应高品质PCBA快件，专注于研发打样和中小批量领域，具备PCBA柔性化制造及快速交付能力 [2] - 为客户产品开发及硬件创新提供一站式专业技术支持和生产制造服务，解决客户研发痛点，缩短产品上市周期、降低研发成本、提高研发成功率 [3] 业务优势 关键物料选型替代 - 累计与全球超5000家客户合作，有海量客户需求及实际使用物料数据 [4] - 有多名专业元器件工程师，提供元器件选型建议 [4] - 自主开发“一博在线”元器件管理平台，可对内提升管理、对外方便客户查询库存及选型参考 [4] 行业地位 - 是市场上少有的成规模的第三方PCB设计企业，PCB研发设计团队700余人，人员规模、实践经验及设计能力处于行业领先水平 [5] - 借助PCB设计业务优势向产业链下游延伸，成为提供PCB设计、PCBA制造的一站式创新服务企业，是PCB研发服务细分行业的引领者 [5] 业务合作 芯片合作 - 与国内外十余家CPU、GPU芯片公司合作，提供高速PCB设计、SI/PI仿真分析等技术服务及一站式硬件创新服务，芯片推向市场后会带来相关订单 [6] 光模块业务 - 已成功参与相关客户的800G光模块的PCB设计、仿真和PCBA生产加工服务，对其前景看好并做了技术、产能储备 [7] 与华为合作 - 受保密协议限制，不便透露具体交易信息 [8] 低轨卫星项目 - 参与多家客户的地面卫星接收设备、载具及星上设备等相关项目，提供PCB设计及PCBA生产服务 [8] 财务情况 - 前三季度毛利率下滑，主要因总体人工成本上升及募投项目产能暂未全面释放，剔除这些因素后毛利率较稳定，公司不会为追求营收增长显著放松对利润的追求 [4] - 未来随着客户需求恢复，收入增速和毛利率水平将恢复原有水平 [4] 行业趋势 - 随着科技进步和产业升级，PCB设计要求提高、复杂度增加，很多产品公司受限于自身研发团队，PCB设计外包趋势将更明显 [9] - 国内PCB设计外包率从20年前几乎没有增长到目前的10%左右，预计未来10 - 20年内将显著增加，接近欧美当前水平 [9] 发展空间 PCB设计服务 - 在客户研发体系口碑良好、综合竞争力稳步提高，随着客户产品要求提升，PCB设计外包趋势明显，预计未来设计服务收入将保持稳定增速 [11] PCBA制造服务 - 客户对研发样机、中小批量的需求呈增长态势，未来对公司柔性化PCBA制造服务需求旺盛，公司将挖掘客户需求，加深与客户在中小批量订单等方面的合作，制造服务收入增长空间可期 [11] 元器件选型 - “一博在线”元器件管理平台可提升管理、方便客户查询，增强客户粘性 [11] - 采取集中备货、提前采购管理模式，具备集采价格优势，将期货变现货，兼具成本和交期优势，方便客户研发选型，发展空间大 [11] 未来展望 - 从近期签单口径看，各项业务发展良好，公司以PCB设计为基础延伸业务，加深与客户合作，存在广阔发展空间，对未来发展充满信心 [10][11]

公司概况 - 一博科技成立于2003年，7位创始人均有华为工程师背景，初期专注PCB设计，深耕该业务二十年，在高速、高密PCB设计领域有突出技术优势 [2] - 公司PCBA制造服务定位于供应高品质PCBA快件，专注研发打样和中小批量领域，具备PCBA柔性化制造及快速交付能力，能为客户提供一站式服务 [2] 问答环节 库存与成本 - 公司基于现有客户规模准备约3个月物料，因专注研发打样和中小批量业务，物料价格有传导机制，价格波动影响不大 [3] 毛利率 - 2019 - 2022年公司主营业务毛利率分别为44.30%、44.12%、42.28%和40.85%，总体稳定；PCBA制造服务毛利率分别为41.01%、42.12%、41.34%、39.52%，因制造端业务及集采优势，毛利率较传统EMS厂商批量生产偏高 [4] 海外业务 - 海外设计订单增长，制造订单受大环境影响有波动，整体海外订单占比不到10%，暂无明确海外生产基地布局计划 [5] 客户订单 - 截至目前，公司累计与超5000家高科技企业合作，2022年工业控制、网络通信、集成电路、医疗电子、智慧交通、航空航天、人工智能等行业领域营收占比分别为30.93%、30.58%、6.51%、10.27%、5.16%、6.40%、4.84% [6] - 新客户数量占比约10%，带来的营收占比约8% [7] 业务拓展 - 公司希望聚焦PCB设计业务，带动后端PCBA生产制造，会在芯片领域适当延伸，参与封装基板的仿真设计等 [7] 募投项目 - 珠海募投项目分通用产能和专用产能，专用产能面向服务器、汽车电子和医疗电子客户，部分产线已投产，后续产能释放正在爬坡，预计3年满产 [7] 现金规划 - 公司现金流良好，账上现金充足，在做主业相关项目储备，避免现金闲置 [7] 客户类型 - 网络通信类客户涉及网络安全等多个行业领域，人工智能类客户涉及机器人产业等行业领域 [7] 芯片业务 - 公司与多家CPU、GPU芯片公司合作，提供高速PCB设计等技术服务及一站式硬件创新服务，芯片产品稳定后会带来相关订单 [7]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-050 深圳市一博科技股份有限公司关于公司取得 国家级专精特新"小巨人"企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 质量发展做出更大贡献。 公司本次获得国家级专精特新"小巨人"企业的认定，不会对公司当期经营 业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、《专精特新"小巨人"企业证书》。 一、基本情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得工业和信息 化部颁发的专精特新"小巨人"企业证书，公司获评国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期自 2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，根据 《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》的相关要求，经省级中小企业主管部门 择优组织初审推荐，工业和信息化部组织专家评审并实地抽检，及社会公示等工 作程序后评选产生。 优质中小企业认定分为 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号）批准注册，公司获准向社 会公开发行人民币普通股 2,083.3334 万股，发行价格为每股人民币 65.35 元，募 集资金总额为 136,145.84 万元；扣除承销保荐费、审计验资费、律师费、信息披 露费、发行登记费以及其他发行费用共计 13,524.65 万元（不含增值税金额）后， 募集资金净额为 122,621.18 万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（天健验 ﹝2022﹞3-97 号）。 二、募集资金专户开立及监管协议签订情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。2022年10 月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公 司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及 ...

深圳市一博科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司及子公司深圳市一博电路有限公司（以下简称 "公司及子公司"）于近日取得由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情 况如下： 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-048 一、发明专利证书基本情况 1、发明专利 1 发 明 名 称：一种 PCB 设计文件高度信息的快速检查更改方法 发 明 人：吴均；朱忠刚 专 利 号：ZL 2020 1 0395473.1 专利申请日：2020 年 05 月 12 日 专 利 权人：深圳市一博科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 10 月 20 日 授权公告号：CN 111625880 B 专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 本发明公开了一种 PCB 设计文件核心信息的快速检查与更改方法，有助于设 计人员根据客户需求更有效地设计电路板，提高工作效率，减少返工次数，缩短 设计周期。 2、发明专利 2 授权公告日：2023 年 10 月 20 日 ...