内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确各层级职责权限[6] - 公司建立独立董事工作制度，董事会下设多个专业委员会[7] - 公司建立较为完善的人力资源管控体系，推行月度考核法[7] - 公司制定《内部审计制度》，内审部独立开展工作[8] - 公司制定《内部审计制度》，内审部独立开展工作[8] - 公司制定《固定资产管理制度》，采取盘点、核对等措施保护资产安全[12] - 公司制定《信息披露管理制度》等相关制度保证信息披露[22] 控制程序与机制 - 公司建立系统、有效的风险评估体系和突发事件应急机制[10] - 公司在交易与授权管理等多方面建立有效控制程序[11] - 常规性交易采取逐级审批授权控制，非常规性交易经董事会和股东大会审议批准[11] - 公司建立岗位权责分工制度，各环节制定职责划分程序，分离授权审批与经办人员[12] - 公司制定交易记录控制程序，实行统一单据格式，建立外部凭证审核制度[12] - 公司建立绩效考评制度，以考评结果作为员工晋升、培训等依据[13] - 公司利用电算化系统分析财务动态、预警风险，通过ERP和OA系统管控运营[13] - 公司建立信息沟通制度，通过多种渠道获取内外部信息并进行沟通反馈[15] - 公司建立内部监督制度，监事会、董事会、经理层相互检查监督[16] - 公司制定采购付款、销售收款等多项业务内部控制制度[17][18] - 公司内审部每季度跟踪监督募集资金使用情况并出具审计报告[19] - 公司制定关联交易、重大投资等多项内部控制制度，报告期内部分业务未发生[20][21] - 公司对分、子公司经营、资金等方面进行管控[22] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入潜在错报≤2%为一般，2%＜错报≤5%，错报＞5%；利润总额潜在错报≤5%为一般，5%＜错报≤10%，错报＞10%；资产总额潜在错报≤2%为一般，2%＜错报≤5%，错报＞5%[24] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准分重大、重要、一般缺陷[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失金额≤20万元为一般，20万元＜损失＜100万元为重要，损失≥100万元为重大[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准分重大、重要、一般缺陷[25] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] 综合结论 - 公司建立健全合理的内部控制制度并有效执行[28] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[28]

会计师事务所选聘 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[6] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 会计师事务所聘期一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[10] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或选聘成交价大幅低于基准价需关注[17] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师需关注[17] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[16] 关注情形 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年多次变更会计师事务所等情形保持关注[17] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需关注[17] 违规处理 - 承担审计业务的会计师事务所将审计项目分包或转包等严重行为，公司不再选聘[20] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会[19] - 公司根据情节严重程度对相关责任人通报批评[19] - 经股东大会决议解聘会计师事务所，违约经济损失由直接负责人承担[19] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[23]

会议与议案 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度议案[13] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议的议案[16] - 2023年9月27日审议通过现金管理及永久补充流动资金议案[17] - 2023年4月21日审议通过2022年度利润分配预案[20] 公司规范 - 2023年12月11日规范审计委员会成员组成[6] - 报告期内无重大关联交易[10] - 报告期内无违规担保及资金被占用情况[11] - 报告期内对募集资金专户管理且使用合规[12] 人员与机构 - 参与2023年度高管履职考核和薪酬审核，认为方案合理[18] - 2023年未更换会计师事务所，继续聘任天健[19] 其他 - 2023年独立董事认真履职，2024年将继续[26][27] - 报告期内完善内控，专项稽查确保有效[25] - 督促公司执行信息披露规定并审核重大事项[24] - 核查未发现公司及控股股东违反承诺情况[23]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-017 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健 审〔2024〕3-251 号《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 78,613.54 万元、 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 9,884.10 万元，母公司实现净利润 10,586.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表的未分配利润为 49,350.75 万元，合并报表的未分配利润为 54,844.26 万元，按规定以孰低原则来确定具体 的利润分配总额和比例。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来 业务发展资金需要，2023 年度的利润分配预案如下： 1 / 3 ● 分配比例及转增比例： 每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信[2] - 公司拟为珠海邑升顺不超6亿综合授信按比例担保[3] 子公司情况 - 公司持有珠海邑升顺67.7652%股权[9] - 2024年3月31日其净资产22643.43万元[11] 担保数据 - 新增担保额度40656万元，占净资产18.68%[7] - 担保实施后累计担保额40656万元[15]

资产负债 - 2023年末资产总额271,126.60万元[2] - 2023年末负债总额48,450.05万元，资产负债率17.87%[3] - 2023年末所有者权益总额222,676.55万元[4] 经营业绩 - 2023年度营业收入78,613.54万元，较2022年增长0.19%[6] - 2023年归母净利润9,884.10万元，较2022年下降35.08%[6] - 2023年基本每股收益0.6589元[6] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额16,158.07万元，增长17.30%[7] - 2023年投资活动现金流量净额35,619.71万元，增长129.53%[7] - 2023年筹资活动现金净流量12,008.32万元，下降89.86%[7] 募资情况 - 2022年公司完成IPO募集资金净额122,621.18万元[7]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-014 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 经审核，董事会认为：《公司2023年度总经理工作报告》的编制及审议程 序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映 ...

募集资金 - 公司首次公开发行2083.3334万股，每股发行价65.35元，募集资金总额136,145.84万元，净额122,621.18万元[1] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6.599453亿元（含累计获得收益净额0.269065亿元）[20][29] - 2023年度投入募集资金总额为2.289064亿元，已累计投入募集资金总额为5.93173亿元[28] - 募集资金总额为12.262118亿元[28] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入23,926.66万元，利息收入净额220.21万元[3][4] - 本期项目投入10,390.64万元，利息收入净额297.02万元，理财收入净额2,173.42万元[4] - 截至期末累计项目投入34,317.30万元，利息收入净额517.23万元，理财收入净额2,173.42万元[4] - 2023年同意用不超8亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金现金管理，期末余额为零，累计收益净额2,690.65万元[16] 资金置换与使用 - 2022年同意用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金23,630.71万元[11] - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入募投项目23,273.10万元，自有资金支付并置换2,114.18万元[12] - 公司两次审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，每次1.25亿元，占超募资金总额比例为29.83%，截至2023年12月31日，已实际使用2.5亿元[18][19][29] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2.363071亿元；2023年本期累计置换资金总额为0.211418亿元[29] - 公司使用募集资金向珠海一博提供无息借款8.072118亿元用于实施募投项目[30] 项目进度 - PCB研发设计中心建设项目截至期末投资进度为30.52%，PCBA研制生产线建设项目截至期末投资进度为44.70%，承诺投资项目小计截至期末投资进度为42.51%[28] - 公司调整募投项目实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年11月[29] 资金投向 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为8.072118亿元，超募资金投向中补充流动资金承诺投资总额为2.5亿元，剩余超募资金承诺投资总额为1.69亿元[28] - 本年度PCB研发设计中心建设项目投入金额为0.192688亿元，PCBA研制生产线建设项目投入金额为0.846376亿元，补充流动资金投入金额为1.25亿元[28]

深圳市一博科技股份有限公司 公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-015 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：《公司2023年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：2023年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本 达成，保持了稳定发展。《公司2023年度财务决算报告》的编制及审议程序合法 合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。 1 一、监事会会议召 ...