会议与议案 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度议案[13] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议的议案[16] - 2023年9月27日审议通过现金管理及永久补充流动资金议案[17] - 2023年4月21日审议通过2022年度利润分配预案[20] 公司规范 - 2023年12月11日规范审计委员会成员组成[6] - 报告期内无重大关联交易[10] - 报告期内无违规担保及资金被占用情况[11] - 报告期内对募集资金专户管理且使用合规[12] 人员与机构 - 参与2023年度高管履职考核和薪酬审核，认为方案合理[18] - 2023年未更换会计师事务所，继续聘任天健[19] 其他 - 2023年独立董事认真履职，2024年将继续[26][27] - 报告期内完善内控，专项稽查确保有效[25] - 督促公司执行信息披露规定并审核重大事项[24] - 核查未发现公司及控股股东违反承诺情况[23]