业绩说明会信息 - 公司2025年6月6日15:00－17:00参加集体业绩说明会[1] - 业绩说明会在深圳证券交易所8楼上市大厅召开[1] - 召开方式为视频直播与图文转播[1] 参会人员与提问方式 - 公司副董事长等4人出席业绩说明会[1] - 投资者可提前在深交所“互动易”平台或扫码提问题[1] 会议安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

权益分派 - 2024年年度权益分派以405,527,952股为基数，每10股派现金红利1元，转增4股[2] - 按总股本（含回购股份）折算，每10股现金分红0.997216元，转增3.988864股[3] - 权益分派股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日[9] 股本变动 - 转增后总股本为568,871,180股[2] - 限售条件流通股变动后412,617,772股（占比72.53%）[14] - 无限售条件流通股变动后156,253,408股（占比27.47%）[14] 收益与分红 - 2024年度每股收益按新股本摊薄计算为0.64元/股[17] - 本次实际现金分红总额为40,552,795.20元[20] 其他 - 激励计划遇资本公积转增股本等事项，应调整授予数量与价格[19]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘价24.11元，较上周24.4元下跌1.19%，本周最高价24.95元（5月21日），最低价24.05元（5月23日）[1] - 当前总市值98.05亿元，在医疗器械板块市值排名32/126，A股全市场排名1575/5148 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月9日股东户数1.03万户，较4月30日减少525户（减幅4.85%），户均持股量从3.76万股增至3.95万股，户均持股市值100.05万元 [1][4] 2024年限制性股票激励计划 - 首次归属期123.6792万股（占总股本0.30%）于2025年5月16日上市流通，涉及154名激励对象，股票来源为二级市场回购 [1] - 授予价格从12.42元/股调整至12.26元/股，因离职作废17.20万股，因业绩考核未达标作废30.9198万股（归属比例80%） [1] - 募集资金用于补充流动资金，不影响总股本，相关法律及财务顾问程序已完成 [1][3] 2025年限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象人数从304人调整为303人（因1人离职），授予数量保持401.29万股不变 [2][3][5] - 授予日确定为2025年5月23日，授予价格13.39元/股，董事会、监事会及股东大会已审议通过 [2][3][5] - 监事会确认激励对象资格合法有效，独立财务顾问及律师事务所出具合规意见 [3][5] 公司治理动态 - 第二届董事会第十八次会议审议通过调整激励对象名单及授予事项 [2][5] - 第二届监事会第十五次会议同步通过相关议案，内容与董事会决议一致 [2][5]

股权激励计划调整及首次授予情况 - 公司调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，因1名激励对象离职，其拟获授的50万股限制性股票重新分配至其他激励对象，调整后首次授予激励对象人数由原定数量减少1人 [3][4] - 调整后首次授予总量为500万股，占公司总股本比例1.23%，涉及20名激励对象，均为外籍人士，包括LIM HOOI PENG、NORHAYATI BINTI A.AZIZ等 [4] - 授予的限制性股票为第二类限制性股票，激励对象需满足归属条件后出资购买公司A股普通股 [1] 股权激励计划实施程序 - 公司已履行必要审议程序，包括董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》等议案，独立董事公开征集表决权 [2] - 监事会审核激励对象名单并公示，未收到异议，最终经2024年年度股东大会审议通过授权董事会办理相关事项 [3] - 董事会第十五次会议审议通过调整激励对象名单及首次授予事项，监事会发表核查意见 [3] 股权激励计划归属安排 - 首次授予的限制性股票归属期为54个月，分三个归属期：首次授予后12-24个月归属30%、24-36个月归属30%、36-48个月归属40% [4] - 归属条件与公司业绩考核挂钩：2025-2027年需达成营业收入或净利润增长率目标，如2025年营业收入增长率触发值为44%（目标值56.25%），2027年触发值为107.36%（目标值144.14%） [6] - 个人绩效考核结果分A-D四档，对应可归属比例100%-0%，实际可归属数量=计划归属数量×公司层面可归属比例×个人层面可归属比例 [6] 授予条件成就情况 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止情形，如财务报告被出具否定意见、重大违法违规行为等 [7][8] - 独立财务顾问认为本次授予符合《管理办法》《业务办理指南》及《股权激励计划（草案）》规定，已履行必要程序 [8]

法律意见书核心内容 - 广东信达律师事务所就深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的调整及首次授予事项出具法律意见书，确认相关程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及公司章程规定 [1][3][4] - 法律意见书明确声明其仅针对法律问题发表意见，不涉及财务数据合理性或标的股票价值等非法律专业事项 [2] 本次调整及授予的批准程序 - 公司董事会、监事会及股东大会已审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，包括考核管理办法、激励对象名单等，并完成公示程序 [4] - 2025年5月23日董事会决议调整首次授予激励对象名单，因1名激励对象离职，人数从304人调整为303人，授予股票数量维持401.29万股不变 [5][6] 首次授予的具体安排 - 授予日确定为2025年5月23日，符合草案要求的60日内完成授予的时限规定 [6][7] - 向303名激励对象授予401.29万股限制性股票，授予价格为13.39元/股 [5][7] - 审计报告及公开信息检索显示公司无《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，激励对象亦无第八条规定的禁止情形 [7][9] 结论性意见 - 信达律所认为本次调整及授予已取得必要授权并履行信息披露义务，授予条件已成就，相关操作符合《管理办法》《上市规则》及激励计划草案要求 [10][11]

限制性股票激励计划核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查 [1][2] - 激励对象需满足6项法定条件：包括未被交易所或证监会认定为不适当人选、无重大违法违规记录、符合《公司法》董事及高管任职资格等 [2] - 激励对象范围限定为公司及子公司核心员工，明确排除独立董事 [2] - 监事会确认激励对象主体资格合法有效，符合激励计划实施目的 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议通知于2025年5月20日以书面、电话等方式送达全体监事 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由304人调整为303人 [1] - 首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为40129万股 [1] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 [1] 限制性股票首次授予 - 确定2025年5月23日为首次授予日 [2] - 向303名激励对象授予40129万股限制性股票 [2] - 授予价格为1339元/股 [2] - 授予条件符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事邝水燕回避表决 [2]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由304人调整为303人[3] - 首次授予的限制性股票数量不变，仍为401.29万股[3] 激励计划授予 - 确定2025年5月23日作为首次授予日[6] - 向303名激励对象共计授予401.29万股限制性股票[6] - 授予价格为13.39元/股[6] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》表决：同意2票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》表决：同意2票，反对0票，弃权0票[6]

激励计划时间线 - 2025年4月16日拟订激励计划草案提交审议[6] - 4月20 - 30日公示激励对象名单[7] - 5月8日股东大会审议通过相关议案[7] - 5月23日确定授予激励对象限制性股票[8] 激励计划内容 - 向303名激励对象授予401.29万股，授予价13.39元/股[8] - 授予日为2025年5月23日[11] 合规情况 - 公司财务及内控审计报告无否定或无法表示意见[13] - 上市后36个月内按规定进行利润分配[14] - 激励对象无相关违规情形[15] 调整与授予情况 - 调整和授予获批准授权，履行披露义务[16] - 授予条件成就，符合相关规定[16]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年5月23日召开，9名董事全部参会[2] 激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由304人调整为303人[3] - 首次授予的限制性股票数量为401.29万股不变[4] 激励计划授予 - 董事会确定2025年5月23日为首次授予日，向303人授予401.29万股，价格13.39元/股[5] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》全票通过[5] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[6]