证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-069 福建南王环保科技股份有限公司 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈凯声 先生 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-070 福建南王环保科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-067 福建南王环保科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 一、监事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 6 日 通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2025 年修 ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、 罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主 持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-066 二、董事会会议审议情况 福建南王环保科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在 ...

公司主营业务 - 公司主营业务为环保纸袋、食品包装、无纺布袋及标签、收银纸等包装的研发、制造和销售 [2] 公司主要客户与行业 - 公司以服务于西式餐饮、新式茶饮、鞋服、商超及百货、电商、快递等行业的品牌客户为主要发展方向 [2] - 鉴于客户保密要求，具体商品信息不便透露 [2]

百度集团-SW股价异动 - 午后股价直线拉升，截至发稿涨幅超过7% [2] - 当前股价为124.200港元，今日开盘价为115.800港元，最高触及124.800港元，最低为115.100港元 [3] - 成交金额为11.10亿港元，成交量为927万手 [3] - 公司总市值约为3416亿港元，市盈率（TTM）为36.98倍，市净率为1.18倍 [3] A股包装板块表现 - 包装板块整体走高，板块指数上涨2.26%至9697.23点 [6] - 多只个股午后直线拉升涨停，包括昇兴股份（首板，最终涨停时间13:00）、嘉美包装（首板，最终涨停时间13:02）[6][7] - 合兴包装与顺灏股份此前已封板，顺灏股份在6个交易日内实现5次涨停，成为领涨龙头 [6] - 宏裕包材涨幅超过7%，华源控股、南王科技、珠海中富等个股跟涨 [5][7]

公司治理动态 - 南王科技第三届董事会及监事会任期预计将于2025年12月6日届满 [1] - 鉴于换届选举工作尚在筹备中，为确保工作的连续性和稳定性，公司决定本次换届选举将适当延期 [1] - 董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延 [1]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会将于2025年12月6日任期届满[2] - 公司换届选举将适当延期，相关人员任期相应顺延[2] - 公告发布时间为2025年12月3日[3]

板块整体表现 - 包装印刷板块在11月28日整体上涨1.66%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股呈现普涨态势，领涨股为金富科技，涨幅达10.03%[1] 领涨个股表现 - 金富科技收盘价为20.52元，涨幅为10.03%，成交量为2.75万手，成交额为5634.27万元[1] - 顺灏股份涨幅为10.00%，收盘价为8.03元，成交量为37.11万手，成交额为2.98亿元[1] - 康欣新材上涨5.17%，收盘价为3.05元，成交量为52.48万手，成交额为1.58亿元[1] 板块资金流向 - 当日包装印刷板块主力资金净流入1.78亿元[1] - 游资资金净流出6485.56万元，散户资金净流出1.13亿元[1]

公司信息 - 公司名称为上海南王环保包装发展有限公司[1] - 统一社会信用代码为91310104MADCXFT907[1] - 法定代表人为陈凯声[1] - 注册资本为人民币5000万元[1] - 成立日期为2024年2月22日[1] 经营场所变更 - 原地址为上海市徐汇区虹桥路777号2201室[1] - 变更后为上海市徐汇区钦州北路1089号52幢2层201室[1] 公告时间 - 公告发布于2025年11月25日[4]