证券日报网讯 12月26日，南王科技发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大 会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月26日，南王科技（301355）发布公告称，同意选举彭辉波先生为公司第四届董事会职 工代表董事。 ...

每经AI快讯，南王科技（SZ 301355，收盘价：16.15元）12月26日晚间发布公告称，公司第四届2025年 第三次董事会临时会议于2025年12月26日在公司会议室召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》等文件。 （记者 王晓波） 截至发稿，南王科技市值为32亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 2024年1至12月份，南王科技的营业收入构成为：纸制品包装占比100.0%。 ...

彭辉波先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的职工代表董事任职资格 和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规及《公司章程》等规定。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-074 福建南王环保科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董 事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提 名委员会审核，公司于 20 ...

2025 年第三次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 福建南王环保科技股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建南王环保科技股份有限公司 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 12 月 26 日在公司会 议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派 律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《福建南王环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供 的文件资料，按照国家现行法律、法规的 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-073 福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议出席情况 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号） 公司会议室 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈凯声先生 7、会议召集、召开与表决 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-075 福建南王环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会选举产生第四届董事会成员 后，当日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议， 根据《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第一百 二十一条的规定，"但情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，经全体董事同意， 可以缩短董事会的通知时间，或者随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载"，经全体董事同意，本次 会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日通过口头方式送 达全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 1 名，罗月庭以通讯表决方式出席会议）。全体董事共同推 ...

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-076 福建南王环保科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立 董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公 司第四届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同 日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换 届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：陈凯声先生（董事长）、黄国滨先生、罗月庭先生； 2、独立董事：卢永华先生、陈弟虎先生、刘琳琳先生； 3、职工代表董事：彭辉波先生。 公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东大 会审议 ...

证券之星消息，12月26日包装印刷板块较上一交易日上涨0.5%，嘉美包装领涨。当日上证指数报收于 3963.68，上涨0.1%。深证成指报收于13603.89，上涨0.54%。包装印刷板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002969 | 嘉美包装 | 9.79 | 10.00% | 2.59万 | | 2534.13万 | | 002752 | 营兴股份 | 8.81 | 9.99% | 123.09万 | | 10.38亿 | | 000659 | 珠海中富 | 3.53 | 9.97% | 71.48万 | | 2.46亿 | | 920274 | 宏裕包材 | 42.30 | 9.02% | 10.80万 | | 4.26亿 | | 301355 | 南土科技 | 16.15 | 5.28% | 44.01万 | | 6.79亿 | | 002735 | 王子新材 | 17.48 | 2.94% | 71.64万 | | 12.27亿 | ...

公司近期治理动态 - 公司将于2025年12月26日14:00召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2] - 股东大会将审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [2]