证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-069 福建南王环保科技股份有限公司 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈凯声 先生 ...