第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、 罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主 持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-066 二、董事会会议审议情况 福建南王环保科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在 ...