证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 12 月 18 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张顺女士主持，应出席本 次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中任振川以通讯表决方式出席会 议）。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬 与考核委员会遴选及资格审查，董事会拟补选安林女士、张小键先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。出席会 ...