会议相关 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月26日召开[2] - 董事会同意于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会[14] 报告与资金 - 《2025年半年度报告》等编制程序合规[3] - 2025年半年度募集资金存放和使用合规[5] - 拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[12] 预算与指标 - 2025年资本性支出预算调整为15,067万元[7] - 确定公司经理层成员2025年度经营业绩指标方案[9] 人事相关 - 提名徐光华先生为公司第二届董事会独立董事候选人[10] - 聘任佟鑫女士担任证券事务代表职务[11] 风险评估 - 截至2025年6月底，交控财务风险管理无重大缺陷[5][6]