独立董事评估 - 公司对独立董事刘文杰、陈良、颜延独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-003 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年2月29日 1 附件： 一、职工代表监事辞职情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事刘志华女士、王海云先生的书面辞职报告。由于工作安排，刘 志华女士、王海云先生申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。刘志华女士、 王海云先生上述职务的原定任期至2026年1月4日，辞去上述职务后，仍在公司任职。 截至本公告披露日，刘志华女士、王海云先生未持有本公司股份。 公司及监事会对刘志华女士、王海云先生在担任职工代表监事期间，对公司发 展所做出的积极贡献，表示衷心感谢！ 二、职工代表监事补选情况 为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司于2024年2月29日召开了第二届职工代表大会第五次会议，选举李娜女士、张婧女 士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历请详见附件）。李娜女士、张婧女士 任期自20 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-002 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁 发的《高新技术企业证书》。 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了江 苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高 新技术企业证书》原件。证书编号为 GR202332006720，发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三年。 公司本次通过高新技术企业认证系在原证书有效期满后进行的重新认定，根 据相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技 术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政策不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 备查文件 江苏通行宝智慧交通科技股份 ...

深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定以及通行宝的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责， 对通行宝的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 培训情况报告 2024 年 1 月 15 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对通行宝董事、监事、高级 管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 1 月 15 日， ...

公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91320000MA1MY2PB90[1] - 公司注册资本为40700万元整[1] - 公司成立于2016年11月02日[1] - 公司住所为南京市栖霞区紫东路2号31幢[2] 公司业务 - 经营范围包括电子收费及智能交通等业务[2][3] - 许可项目有第一类和第二类增值电信业务[3] 近期动态 - 2023年相关会议通过新增经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记和章程备案，取得新营业执照[1]

2023 年现场检查报告 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 现场检查报告 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股 份有限公司 2023 年现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为江苏通行宝智慧交通科技 股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，于 2024 年 1 月 15 日对江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：通行宝 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋坤杰 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 现场检查人员姓名：蒋坤杰、钟超 | | | ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事 会第五次会 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-038 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 理人共计10名，代表有表决权股份数340,777,799股，占公司有表决权股份总数的 83.7292％。 （1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东4名，代表有表决 权股份数301,304,448股，占公司有表决权股份总数的74.0306％。 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-032 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体董事发出，并于2023年12月7日以现 场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长 王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、 表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 根据公司经营发展需要，拟新增部分经营范围及修改《公司章程》对应的条款； 同时，为进一步促进公司规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司 章程》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-036 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。 近日，公司收到中天运会计师事务所出具的《关于变更江苏通行宝智慧交通 科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变 ...