证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-027 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事陈良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 独立董事关于公开征集表决权的公告 2. 征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏通行宝智慧交通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈良先生作为 征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈良先生符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事关于公开征集表 决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真 ...

股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予总量757.44万股，占总股本1.86%[1] - 董事长等高管获授一定数量股票及占比[1] - 全资子公司核心人才获授658.54万股，占比86.94%，共120人[1] 合规情况 - 有效期内股权激励计划标的股票未超股本总额10%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 激励对象无特定相关人员[2]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司职工董事沈志远先生的书面辞职报告。由于工作调动，沈志远先生申请 辞去公司第二届董事会职工董事职务。沈志远先生的辞职报告自送达公司董事会 时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。沈志远先生上述职务的原定任期至 2026 年 1 月 4 日， 辞去上述职务后，不担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，沈 志远先生未持有本公司股份。 公司及董事会对沈志远先生在任职期间，对公司发展所做出的积极贡献，表 示衷心感谢！ 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 ...

业绩总结 - 公司2023年度以407,000,000股为基数，每10股派现金3元，派发现金股利122,100,000元，现金分红占净利润比例63.94%[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日[5] - 深股通投资者等每10股派2.7元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] - 权益分派对象为7月3日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利7月4日到账，2股东红利公司自派[7] 其他调整 - 控股股东等减持价、股权激励计划限制性股票授予价格将调整[9]

会议安排 - 2024年3月28日决定召开2023年度股东大会[2] - 2024年4月26日刊登召开2023年度股东大会的通知[2] - 2024年5月16日15:30召开2023年度股东大会现场会议[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人12人，所持表决权股份322,517,313股，占比79.2426%[5] - 出席现场会议股东及委托代理人3人，所持表决权股份298,087,761股，占比73.2402%[5] - 通过网络投票股东9人，所持表决权股份24,429,552股，占比6.0023％[5] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》等5项议案同意股数322,517,313股，占比100.0000％[6][7][8][9][10][11] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意股数322,481,713股，占比99.9890％，反对35,600股，占比0.0110％[12] - 《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数322,481,713股，占比99.9890％，反对35,600股，占比0.0110％[13] - 中小股东对上述两议案同意股数35,525,191股，占比99.8999％，反对35,600股，占比0.1001％[12][13] 人员选举 - 选举周莉莉为非职工代表监事议案，同意322,517,313股，占比100.0000％，中小股东同意35,560,791股，占比100.0000％[15] - 选举周宏为非独立董事，同意312,527,313股，占比96.9025％，中小股东同意25,570,791股，占比71.9073%[16] - 选举王颖健为非独立董事，同意312,527,313股，占比96.9025％，中小股东同意25,570,791股，占比71.9073%[17] 会议结果 - 本次股东大会所审议事项与公告相符[17] - 表决过程、表决权行使及计票、监票程序符合《公司章程》规定[17] - 表决程序和结果合法有效[18] - 召集和召开程序符合规定，决议合法、有效[19]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、会议主持人：公司 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业总收入1.53亿元，同比增长14.77%[1] - 公司毛利率微降且各项费用控制良好，利润增速不及收入增速主要是受到财务费用增加所致[2] - 公司2024年预计营业收入将达到920亿元，经营利润240亿元，净利润243亿元，每股净收益0.60元[2] - 2026年通行宝预计营业总收入将达到1365亿元[3] - 2026年通行宝预计净利润将达到369亿元，净资产收益率将达到11.9%[3] 用户数据 - 通行宝在智慧交通领域具有领先地位，用户总量约为1750万，市场份额约为8.58%[3] 未来展望 - 公司2024年预计营业收入将达到920亿元，经营利润240亿元，净利润243亿元，每股净收益0.60元[2] - 2026年通行宝预计营业总收入将达到1365亿元[3] - 2026年通行宝预计净利润将达到369亿元，净资产收益率将达到11.9%[3] 新产品和新技术研发 - 公司智慧交通管理系统业务增速超预期，同比增长近30%，成为公司近年来最主要的增长点[2] 市场扩张和并购 - 公司股东背景雄厚，有望依靠江苏低空经济红利，享受江苏低空经济发展带来的好处[2] 其他新策略 - 通行宝的收入增长率预计将在2022年至2026年间保持稳定增长，净利润增长率也将保持在较高水平[3]

一、公司监事辞职情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到万立业先生递交的书面辞职报告，万立业先生因工作原因申请辞去公司监事 及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，万立业先生的辞 职报告自送达监事会之日起生效，其原定任期至2026年1月4日。辞职后，万立业 先生不再继续在公司任职。 截至本公告披露日，万立业先生未直接持有公司股份。万立业先生的辞职不 会影响公司的正常生产经营。 万立业先生担任公司监事期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司监事会对万立业 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、提名非职工代表监事候选人的情况 为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年4月25日召开第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的议案》， 经公司相关股东的推荐，公司监事会同意提名周莉莉女士为公司第二届监事会非 职工代表监事候选人，其任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起计算，至 公司第二届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：202 ...

第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议通知已于2024年4月22日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年4月 25日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-015 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司<"十四五"发展规划纲要（修编）>的议案》 董事会认为，本次修编依据《交通强国建设纲要》《交通强国江苏方案》等 文件精神，明确公司"十四五"发展需实现的总体目标和具体指标，谋划"十五 五"中期 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入74,160.78万元，同比增24.19%[1] - 2023年净利润19,095.51万元，同比增26.66%[1] - 2023年现金流量净额21,897.90万元，同比增273.66%[3] 资产数据 - 2023年末总资产552,599.93万元，同比增6.08%[5] - 2023年末净资产261,515.06万元，同比增6.35%[5] 财务数据 - 2023年货币资金32,892.52万元，同比增104.07%[6] - 2023年存货8,551.16万元，同比增46.35%[6] - 2023年固定资产34,217.70万元，同比增38.78%[6] - 2023年应付职工薪酬2,393.26万元，同比增53.75%[6] - 2023年投资收益5,540.84万元，同比增37.71%[14]