江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议通知已于2024年6月27日以邮件方式向全体董事发出，并于2024年7月1 日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、审计委员会以 及提名委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举以下人员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 具体情况如下： 选举王颖健先生为公司第二届董事会战略委员会、提名委员会委员； 选举周宏先生为公司第二届董事会审计委员会委员。 上述各专门委员会委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，现决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法 律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-026 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 ...

激励计划基本信息 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[19] - 拟授予限制性股票数量不超过757.44万股，约占公司当前股本总额40700.00万股的1.86%[10][32] - 激励对象总人数不超过125人，占公司员工总数899人（截至2023年12月31日）的13.9%[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12][35] - 限制性股票授予价格为9.12元/股[11][42] 激励对象相关 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[27] - 激励对象需满足最近12个月内未被证券交易所等认定为不适当人选等条件[9][27] - 董事长王明文和董事、总经理江涛获授股数均为23.00万股，分别占授予总量的3.04%和总股本的0.06%[33] - 副总经理任卓华获授股数为18.40万股，占授予总量的2.43%，占总股本的0.05%[33] - 副总经理王棚和蒋海晨获授股数均为17.25万股，分别占授予总量的2.28%和总股本的0.04%[33] - 全资子公司关键岗位核心人才获授股数为658.54万股，占授予总量的86.94%，占总股本的1.62%[33] 限售与解除限售 - 激励计划授予的限制性股票限售期为24个月、36个月、48个月[37] - 第一个解除限售期解除限售比例为33%，第二个为33%，第三个为34%[39] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[41] 业绩考核指标 - 2024年每股收益不低于0.50元，净资产收益率不低于7.74%，现金分红占比不低于50%[51] - 2025年每股收益不低于0.56元，净资产收益率不低于8.29%，现金分红占比不低于50%[51] - 2026年每股收益不低于0.63元，净资产收益率不低于8.88%，现金分红占比不低于50%[51] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量和授予价格有相应计算公式[60][62] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V，且P仍须大于1[62] 成本与费用 - 授予限制性股票总费用6809.39万元[67] - 2024 - 2028年预计会计成本分别为1225.69万元、2451.38万元、1889.60万元、953.31万元、289.40万元[67] 审批与实施 - 激励计划需经江苏省政府国有资产监督管理委员会审核批准，公司方可召开股东大会审议实施[12] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[71] - 股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议和披露[73] 变更与终止 - 激励计划变更在股东大会审议前需董事会通过，审议后由股东大会决定，不得提前解除限售和降低授予价格[77] - 激励计划终止在股东大会审议前需董事会通过，审议后由股东大会决定，终止时回购未解除限售股票[78] 回购相关 - 公司按激励计划回购限制性股票，回购价格一般为授予价格，按规定执行，需调整的除外[94] - 资本公积转增股本等情况，未解除限售的限制性股票回购数量和价格有相应调整公式[95][97]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-027 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事陈良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 独立董事关于公开征集表决权的公告 2. 征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏通行宝智慧交通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈良先生作为 征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈良先生符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事关于公开征集表 决权的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 姓名 | | 职务 | 授予股数 | 获授数量占授予 | 获授数量占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 1 王明文 | | 董事长 | 23.00 | 3.04% | 0.06% | | 2 江 涛 | | 董事、总经理 | 23.00 | 3.04% | 0.06% | | 3 任卓华 | | 副总经理、财务负责 | 18.40 | 2.43% | 0.05% | | 人、董事会秘书 | | | | | | | 4 王 | 棚 | 副总经理 | 17.25 | 2.28% | 0.04% | | 蒋海晨 5 | | 副总经理 | 17.25 | 2.28% | 0.04% | | 全资子公司高级管理人员，对公司经营业绩、 持续发展和重点项目有直接影响的关键岗位 | | | 658.54 | 86.94% | 1.62% | | 核心人才（包含管理骨干、技术骨干 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司职工董事沈志远先生的书面辞职报告。由于工作调动，沈志远先生申请 辞去公司第二届董事会职工董事职务。沈志远先生的辞职报告自送达公司董事会 时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。沈志远先生上述职务的原定任期至 2026 年 1 月 4 日， 辞去上述职务后，不担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，沈 志远先生未持有本公司股份。 公司及董事会对沈志远先生在任职期间，对公司发展所做出的积极贡献，表 示衷心感谢！ 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-022 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司 目前总股本 407,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税）， 合计派发现金股利 122,100,000.00 元，本年度公司现金分红金额占当年合并报表 中归属于上市公司股东净利润的比例为 63.94%。本年度不送股，不进行资本公 积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发 生变化，公司将维持每股分配金额不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实 际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案 及其调整原则一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1.本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会 第六次会议，决定召开 2 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、会议主持人：公司 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业总收入1.53亿元，同比增长14.77%[1] - 公司毛利率微降且各项费用控制良好，利润增速不及收入增速主要是受到财务费用增加所致[2] - 公司2024年预计营业收入将达到920亿元，经营利润240亿元，净利润243亿元，每股净收益0.60元[2] - 2026年通行宝预计营业总收入将达到1365亿元[3] - 2026年通行宝预计净利润将达到369亿元，净资产收益率将达到11.9%[3] 用户数据 - 通行宝在智慧交通领域具有领先地位，用户总量约为1750万，市场份额约为8.58%[3] 未来展望 - 公司2024年预计营业收入将达到920亿元，经营利润240亿元，净利润243亿元，每股净收益0.60元[2] - 2026年通行宝预计营业总收入将达到1365亿元[3] - 2026年通行宝预计净利润将达到369亿元，净资产收益率将达到11.9%[3] 新产品和新技术研发 - 公司智慧交通管理系统业务增速超预期，同比增长近30%，成为公司近年来最主要的增长点[2] 市场扩张和并购 - 公司股东背景雄厚，有望依靠江苏低空经济红利，享受江苏低空经济发展带来的好处[2] 其他新策略 - 通行宝的收入增长率预计将在2022年至2026年间保持稳定增长，净利润增长率也将保持在较高水平[3]