山东亚华电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董事 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东 亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2605万股，发行价32.6元/股，募资总额84923万元，净额76576.05万元[2] - 募投项目总投资31884.66万元，拟投入募资31884.66万元[5] - 超募资金44691.39万元，用于补充流动资金或其他投入[5] 现金管理 - 拟用不超50000万元闲置募资和不超40000万元自有资金现金管理[10] - 使用期限12个月，额度可滚动使用，尚需股东大会通过[10][18] - 投资产品为安全理财产品，不涉高风险投资[8][9] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[15] - 风控措施包括选安全产品、财务核算、内审监督等[16]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-040 山东亚华电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 三届董事会第十一次会议，会议决定于2023年12月25日（星期一）14:00召开2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十一次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

授信情况 - 2023年12月8日公司通过申请不超2亿或等值外币银行综合授信额度议案[1] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] - 额度自股东大会通过起12个月有效，可循环使用[1] 影响 - 本次授信利于改善财务状况、增加经营实力[2] - 不会带来重大财务风险，不损害公司及股东利益[2]

山东亚华电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件和《山东亚华电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资公司除 外)； 1 （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与开发 ...

关联交易金额 - 2024年与控股股东房屋租赁关联交易总额不超43.2万元，与实控人不超15.6万元[2][4] - 2023年1 - 11月承租办公室已发生金额52.6万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年1 - 11月承租办公室实际发生额占同类业务比例17.88%，与预计金额差异 - 9.62%[7] 关联方财务情况 - 深圳中亚华信2023年1 - 9月主营业务收入0元，净利润 - 1073007.15元[8] 审批情况 - 2023年12月相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14][15][17] - 保荐机构对预计事项无异议，尚需股东大会审议[18][19][16]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-042 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中巩家雨、张连科监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 监事会认为：本次拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集 资金（含超募资金，下同）和不超过人民币 40,0 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-036 本次被认定为"国家知识产权示范企业"，对公司业绩不会产生重大影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 2023年新确定的国家知识产权示范企业名单 山东亚华电子股份有限公司 关于公司被认定为国家知识产权示范企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据国家知识产权局近日发布的《关于确定2023年新一批及通过复核的国家 知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201号），山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为"2023年新确定的国家知 识产权示范企业"。国家知识产权示范企业的评选工作，是根据《国家知识产权 局办公室关于面向企业开展2023年度知识产权强国建设示范工作的通知》（国知 办函运字〔2023〕572号）要求，经企业申报、组织测评、地方知识产权管理部 门推荐，由国家知识产权局审核并公示。 此次认定结果，是对公司长期重视技术创新能力的肯定，将有助于进一步增 强公司核心竞争力。未来，公司将继续完善知识产权保护体系， ...

山东亚华电子股份有限公司 关于公司获评国家级工业设计中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-035 二、备查文件 第六批国家级工业设计中心名单。 特此公告。 山东亚华电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 01 日 近日，国家工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于公布第六批和通过 复核的第一批、第二批、第四批国家级工业设计中心名单的通告》（工信部政法 函﹝2023﹞332号），山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）工业设 计中心被认定为第六批国家级工业设计中心。 此次"国家级工业设计中心"的成功认定，肯定了公司在工业设计和创新能 力等方面的突出实力和竞争优势，有利于公司进一步提升核心竞争力。本次认定 不会对公司经营业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-034 特别提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售 股份为首次公开发行网下配售限售股。本次申请解除限售股东户数共计7,473户， 解除限售股份数量为1,344,489股，占公司总股本的比例为1.2903%，限售期为自 公司首次公开发行股票上市之日起6个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月27日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,605.00万股，于2023年5月26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本为 104,200,000股，其中无限售条件流通股数量为24,705,511股，占发行后总股本 的比例为23.7097%，有限售条件流通股数量为79,494,489股，占发行后总股本的 比例为76.2903%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售 ...