公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。公司再次取得 《高新技术企业证书》，是对公司研发能力和技术实力的肯定，有助于提升公司的技 术创新能力和核心竞争力。 特此公告。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学技术厅、 山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202337005881，发证时间：2023年12月7日，有效期：三年。 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企 业认定起连续三年（2023年度-2025年度），可继续享受国家关于高新技术企业的税 收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司2023年已根据相关规定暂按 15%的税率缴纳企业所得税，上述税收优惠政策不会对公司2023年度经营业绩产生重 大影响。 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-002 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司董事会 202 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职、信息披露等程序合规[2][3] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 本次现场检查未发现需进一步整改的事项[5]

股价情况 - 公司股票2024年1月3 - 4日连续2日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[4] 业务情况 - 截至目前无鸿蒙医养场景应用落地，未产生鸿蒙相关业务收入[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，不存在违反信息公平披露规定情形[5][7] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期无买卖股票行为[5] 业绩披露 - 2023年年度报告将于2024年4月27日披露，达规定将及时披露业绩预告[7]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-045 山东亚华电子股份有限公司 本项发明公开了一种安卓与前端页面通信的方法、设备及存储介质。解决安卓端 实现前端通信时，需要声明不同的Java方法，造成前端代码冗余、不利于后期维护、 成本高的问题。在前端页面只设置一个Java方法，通过调用唯一设置的Java方法实现 前端页面与安卓的通信，降低前端页面的使用成本，增强代码后期的维护性，提高代 码的可读性和健壮性。 该发明专利技术目前已应用于公司门诊服务交互系统产品。本次专利证书的取得 与应用，不会对公司近期财务状况、经营成果等产生重大的影响，但有利于公司进一 步完善知识产权体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先， 是公司持续创新能力的具体体现。 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司"或"亚华电子")于近日收到国家知 识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下： | | 一种安卓与前端 页面通信的方法 | | | 2020年08月 | 2023年1 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-044 山东亚华电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规 ...

股东大会信息 - 公司董事会2023年12月9日通知，25日下午14点召开股东大会[5] - 13名股东及代表参会，代表67,223,400股，占比64.5138%[6] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为67,223,400股，占比100%[8][12][16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意8,668,900股，占比100%[14] 关联股东情况 - 关联股东合计持股58,554,500股，占总股本56.1943%[14]

新产品和新技术研发 - 公司近日获1项发明专利证书，专利号为ZL 2021 1 1216706.8[1] - 专利技术已应用于门诊服务交互系统产品[2] 未来展望 - 本次专利利于完善知识产权体系，保持技术领先[2]

关联交易金额 - 2024年与控股股东租赁交易总额不超43.2万元，与实控人不超15.6万元[1][15] - 2023年1 - 11月已发生租赁金额52.6万元[5] 关联方情况 - 深圳中亚华信注册资本2160万，2023年1 - 9月净利润 - 107.3万元[6] 审议情况 - 2023年12月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[13][15][16] 其他说明 - 交易不构成重大资产重组，无需部门批准[2] - 将在额度内签具体协议，条款签订时确定[11]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-041 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、耿斌、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事 以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书列席。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,0 ...

山东亚华电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金额度不超过人民币50,000万元（含本数）、 使用自有资金额度不超过人民币40,000万元（含本数）进行现金管理，在额度范围内， 资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投 资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第三届董 事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 证券代码：301337 证券简称：亚华电 ...