证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-044 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 8 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2024 年 1 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-042 广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）提供担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对子公司、合并报表范围内子公司之 间提供的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 公司于2023年12月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向 相关银行申请综合授信不超过32亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等各类业务。并同意针对上述授信事项，公司向子 公司提供保证担保。担保额度总计不超过169,200万元，其中， ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-041 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事 项的公告》。 广东德尔玛科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 22 日 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-043 本次担保为全资子公司为上市公司提供担保，且已经子公司股东会决议通过，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司基本情况详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报 告》《2023 年三季度报告》。 三、担保协议的主要内容 截至本公告披露日，公司及子公司暂未与相关银行签订相关授信协议、担保协议， 具体授信及担保金额以实际签署为准，最终实际担保总额将不超过子公司会议审议通 过的担保额度。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 广东德尔玛科技股份有限公司 关于全资子公司为公司申请综合授信额度提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）业务发 展，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称"顺德农商 行"）、华夏银行股份 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-040 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事 项的公告》。 在上述担保额度内授权董事长及其授权人士根据公司经营计划和资金安排，办理与 金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，担保事宜的授权有效期为自股东大会通过 之日起 12个月。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 1 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第 一次临时股东大会。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 广东德尔玛科技股份有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 本次培训主要介绍了以下内容： 1、介绍了对外担保与关联方资金往来主要监管法规，以及问询案例； 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，于 2023 年 11 月 29 日对广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董监高等相关 人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2023 年 11 月 29 日在公司办公地（佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙 汇路 4 号之一）进行，通过采取现场和线上远程会议相结合的方式对实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培训。 现场培训中，中金公司通过现场讲解培 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 9 日出具 的《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕529 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2023 年 5 月 18 日 在深圳证券交易所创业板挂牌上市，初始发行股票数量为 9,231.25 万股，发行完成后公 司总股本为 46,156.25 万股，其中有限售条件股份数量为 377,027,957 股，占公司总股本 的比例为 81.6851%，无限售条件流通股 84,534,543 股，占公司总股本的比例为 18.3149%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 6,773 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签 的配售对象,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数 量为 5,649,666 股，占公司股本总数的 1.2240%。该部分限售股将于 2023 年 11 月 27 日 起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股 ...

限售股解除情况 - 本次解除限售股东户数6,773户，股份数量5,649,666股，占总股本1.2240%[2] - 解除限售股份上市流通日期为2023年11月27日[3] 股本结构 - 公司首次公开发行后总股本461,562,500股，限售股占比81.6851%，流通股占比18.3149%[4] - 本次解除限售前限售股377,027,957股占比81.6851%，解除后371,378,291股占比80.4611%[8] - 本次解除限售前流通股84,534,543股占比18.3149%，解除后90,184,209股占比19.5389%[9]

公司业绩情况 - 公司前三季度累计实现营业收入22.71亿元,同比下滑1.35% [2] - 累计归属上市公司归母净利润9986.17万元,同比增长1.66% [2] - 累计扣非净利润9099.19万元,同比增长0.34% [2] 品牌和业务规划 - 公司以"德尔玛"和"飞利浦"双核心品牌驱动,覆盖不同品类产品 [2][3] - "德尔玛"品牌重点布局清洁电器品类,"飞利浦"品牌重点布局水健康及个护健康品类 [3] - 公司仍然保持核心品牌业务为主,ODM业务为辅的经营思路 [3] 营销策略 - 针对不同品牌制订差异化的市场投放策略,如"德尔玛"品牌聚焦性价比,而"飞利浦"品牌更适合情感营销 [3] - 第三季度公司在营销方式上进行了一些新的尝试,投入了一定费用 [3] 毛利率变动 - 公司减少了低毛率非核心品类的投入 [3] - 公司适当提升了个护按摩类产品的自营比例 [3] 境外市场拓展 - 公司坚持"多品牌、多品类、全球化"发展战略,积极推进境外业务开展 [3] - 得益于过去几年的布局,境外业务逐步拓展至中国香港、欧洲及东南亚等区域 [3] - 未来公司将结合当地的消费习惯推出满足不同国家消费者需求的产品 [3] 新品推出计划 - 公司近期推出了洗地机、厨下净水、腿部按摩器等新品 [3] - 公司会依据规划节奏,有序的在各个节点推出各品类新品 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为715,481,311.71元，同比下降8.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,390,865.91元，同比下降13.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为177,088,093.25元，同比增长25.14%[5] - 公司总资产为4,421,640,051.19元，较上年同期增长44.14%[5] - 公司营业总收入为2270.80亿元，较上期略有下降[14] - 公司营业总成本为2188.63亿元，其中销售费用为429.25亿元，管理费用为102.42亿元[14] - 广东德尔玛科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为112,472,408.83元，较上期110,990,285.95元增长[15] - 净利润为95,773,456.54元，较上期91,251,962.16元增长[15] - 综合收益总额为96,607,750.46元，较上期101,505,114.40元减少[17] 股东持股情况 - 前十名股东中，佛山市飞鱼电器科技有限公司持股比例为29.57%[8] - 前十名股东中，磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例为18.96%[8] - 前十名股东中，蔡演强持股比例为6.92%[8] - 前十名股东中，佛山市鱼聚商业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为5.69%[8] - 前十名股东中，歐之智有限公司持股比例为3.03%[8] - 前十名股东中，董海锋持股比例为2.27%[8]