广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 综上所述，我们同意聘任蔡铁强先生为公司总经理；聘任蔡演强先生、Alex《 Rishoej 先生、孙斐女士、孙秀云女士为公司副总经理；聘任孙秀云女士为公司 董事会秘书；聘任孙斐女士为公司财务负责人。 独立董事：谢军、纪建斌 2023 年 10 月 25 日 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）和广 东德尔玛科技股份有限公司《（以下简称《 公司"）《 独立董事工作制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议， 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对关于聘任公司高级管理人 员相关事项发表独立意见如下： 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合 中华人民共和国公司 法》和《 公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存 在 中华人民共和国公司法》 公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2023年 10月 24 日和 2023 年 10 月 25 日分别召开了 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会、 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事、 董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事会主席及职工监事，聘 任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会及专门委员会组成情况 1、第二届董事会组成情况 董事长：蔡铁强先生 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-035 广东德尔玛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 非独立董事：毛卫先生、蔡演强先生 独立董事：谢军先生、纪建斌先生 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，人数比例符合相关法规的要求。 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-037 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审计委员会审议通过了该议案。经审议，董事会认为，公司《2023 年第三 季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举蔡铁强先生担任第二届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡铁强先生 的简历详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-034 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由全体监事共同推举卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，现选举监事卢婷女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至 ...

担保情况 - 公司为广东水护盾5000万授信额度提供担保[3] - 本次担保后，为广东水护盾担保总额达27600万元，剩余可用12000万元[4] - 担保期限为2023年12月25日至2024年12月24日，金额不超5000万元[9] - 本次担保后，公司及控股子公司累计担保额度380230万元，占比263.22%[9] - 公司累计对外担保余额265560万元，占比183.84%[9] 广东水护盾财务数据 - 2023年6月30日，资产49846.56万元，负债41796.36万元，净资产8050.20万元[8] - 2023年6月30日，营收33301.09万元，利润总额1716.10万元，净利润1750.41万元[8] - 2022年12月31日，资产42276.21万元，负债35976.42万元，净资产6299.79万元[8] - 2022年12月31日，营收68750.12万元，利润总额3430.84万元，净利润3430.84万元[8] 其他 - 广东水护盾注册资金2000万元[6]

股东大会信息 - 股东大会于2023年10月24日召开，10月9日公告通知[5] 股东出席情况 - 现场4名股东代表196,665,000股，占总股本42.6085%[7] - 网络投票7人代表14,016,022股，占总股本3.0366%[9] 选举结果 - 蔡铁强等6人当选董事，同意率99.9929%[10][11][13][15][17] - 卢婷、吴美琪当选非职工代表监事，同意率超93%[19][20]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期将届满，第二届监事会由三名监事组成[1] - 2023年10月24日职工代表大会选冯志杰为职工代表监事[1] - 冯志杰将与股东大会选出的非职工代表监事组第二届监事会[1] 监事信息 - 冯志杰1994年生，有多家公司任职经历[5] - 截至披露日未持股，无关联关系及违规情形[5]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于10月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表11人，表决权股份210,681,022股，占比45.6452%[8] 选举结果 - 蔡铁强等5人当选董事，得票占出席股东股份99.9929%[10][12][14][17][19] - 卢婷、吴美琪当选非职工代表监事，得票占比93.3483%、93.3478%[22][24]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-028 广东德尔玛科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司现进行监事会换届选举工作。 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期自公司股 东大会决议通过之日起三年。 二、第二届监事会监事候选人情况 公司于 2023年 10 月 8日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经监事会对候 选人资格审查，公司监事会同意提名卢婷女士、吴美琪女士为第二届监事会非职工代 表监事候选人（简历见附件）。非职工代表监事经公司股东大会选 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年[3] - 2023年10月8日提名蔡铁强等3人为非独立董事候选人[4] - 2023年10月8日提名谢军等2人为独立董事候选人[5] - 议案提交2023年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[7] 股东持股 - 蔡铁强间接持有公司15661.27万股，占总股本33.9310%[13] - 蔡演强直接持有3193.75万股，占6.9194%，间接持有359.43万股，占0.7787%[14] 独立董事情况 - 谢军未持有公司股份，任职资格符合规定[19][20] - 纪建斌未持有公司股份，任职资格符合规定[20][21]