广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司监事会按照相关程序进行换届选举，经公司监事会讨论，提名卢婷女士、吴美琪女 士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二 届监事会。第二届监事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会 换届选举的公告》。 表决结果：同意 ...

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生 为第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-025 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 为确保董事会的正常运行，在新 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-024 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可 控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛山市水护盾科技有限公司（以 下简称"佛山水护盾"）建设项目工程提供担保的担保公司提供 1,500万元反担保，担 保期限为合同签订之日起至 2024 年 12 月 31 日，并授权公司管理层具体负责签订相应 协议，具体条款以协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

市场拓展与国际化战略 - 公司境外销售收入2023年上半年同比增长43.71% [5] - 重点拓展欧洲及东南亚市场，利用中国供应链优势+飞利浦品牌优势 [4] - 线上线下相结合，推出满足不同国家消费习惯的产品 [3][6] 品牌与产品策略 - 形成"德尔玛"和"飞利浦"双品牌矩阵，覆盖不同品类和消费人群 [4][5] - 聚焦吸尘清洁类、水健康类和个护健康类产品，深耕细分市场 [5] - 通过直播、短视频等新兴营销方式展示产品技术优势 [2] 研发与竞争优势 - 在多元化品牌、互联网运营、供应链及核心制造等方面构建核心竞争优势 [3][4] - 持续加强知识产权保护和技术创新，以用户需求为核心 [4] - 暂未布局新能源领域，专注现有核心品类 [5] 数字化与运营效率 - 加快数字化转型升级，推动智能家电制造基地项目建设 [5] - 提升数字化、信息化和一体化运营水平 [5] 财务与增长计划 - 上半年归母净利润同比增长，具体因素未披露 [4] - 通过研发体系促进产品快速迭代，实现长期可持续发展 [4] 收购与合作 - 关于收购或战略合作计划，以公司公告为准 [5]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-023 广东德尔玛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 13 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年 9月 13日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。 5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见 证律师列席本 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现收入15.55亿元，同比增长2.6% [2] - 归属上市公司归母净利润6747.08万元，同比增长10.79% [2] - 扣非净利润6326.21万元，同比增长13.59% [2] - 经营活动产生的现金净流量净额同比增长46.36% [2] 业务战略 - 坚持"多品牌、多品类、全球化"发展战略，以"德尔玛"和"飞利浦"双核心品牌驱动 [2] - 德尔玛品牌从2022年开始转型，逐步缩减生活和厨房电器投入，聚焦清洁赛道 [3] - 洗地机品类2023年4月推出的新品出货量符合公司预期 [3] 海外业务 - 境外业务已拓展至中国香港、欧洲及东南亚等区域 [2] - 在欧洲设立控股子公司，组建当地销售团队进行消费者洞察 [3] - 未来将结合当地消费习惯，线上线下结合布局海外市场 [2] 产品布局 - 净水产品线包括厨下净水器、台面净饮机、热水器、水杯等 [3] - 飞利浦健身器材业务处于市场研究阶段，预计2024年推出产品 [4] - 目前有三个研发团队分别负责清洁、个护健康和水健康类产品开发 [5] 运营管理 - 自建直播基地和内容团队，实现从内容到投放的全流程自主运营 [4] - 通过产品企划部门进行市场调研和用户洞察来规划产品方向 [5] - 内容创作团队早期参与产品项目，将创作要素提前定义到产品中 [5]

公司概况 - 公司股票简称为德尔玛，股票代码为301332[7] - 德尔玛科技是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业[14] - 德尔玛主要产品包括家居环境类、水健康类及个护健康类产品[14] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为15.55亿元，同比增长2.60%；归属于上市公司股东的净利润为6.75亿元，同比增长10.79%[10] - 公司报告期末总资产为44.82亿元，同比增长46.11%；归属于上市公司股东的净资产为27.52亿元，同比增长90.49%[10] - 公司报告期内营业收入同比增长2.60%，销售费用同比增长9.79%[21] - 公司主要业务中，小家电行业营业收入占比最高，增长率为30.09%[23] - 公司境外销售营业收入增长率为43.71%，占比为31.43%[23] - 公司投资收益占利润总额比例为0.11%，不具有可持续性[24] 品牌与营销 - 公司通过互联网营销方式在淘宝、抖音、快手等平台投放广告，有效拉动线上销售业绩增长[17] - 公司形成了成熟的品牌矩阵，通过不同品牌覆盖不同品类产品，精准把握消费者需求变化，推出爆款产品[18] - 公司持续提升研发体系，实现产品快速迭代，缩短新品推出周期[18] 资产状况 - 公司货币资金占总资产比例为34.08%，较上年末增加8.36%[24] - 公司应收账款占总资产比例为9.91%，较上年末减少5.58%[24] - 公司固定资产为329,519,689.77元，占比7.35%，在建工程为330,463,168.21元，占比7.37%[25] - 公司长期借款为293,091,779.43元，占比6.54%，较上期增长2.51%[25] 现金流量 - 2023年上半年，广东德尔玛科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，同比增长46.3%[111] - 2023年上半年，广东德尔玛科技股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-865,740,425.68元，较去年同期下降了113,220,401.71元[112] - 2023年上半年，广东德尔玛科技股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为1,408,455,862.56元，较去年同期增加了12,388,357.94元[112] 风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务目的是平滑汇率波动影响，具有一定的套期保值效果[40] - 公司外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险和交易违约风险，已制定管理制度和风险控制措施[41] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 公司报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[55] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[68]

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-017 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次。临时会议不定期召开。 广东德尔玛科技股份有限公司 第二章 董事会的召集 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事召集和主持。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （一） 提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应 当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长 ...