证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-034 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由全体监事共同推举卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，现选举监事卢婷女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-036 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可 控范围内，敬请投资者注意相关风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司申请银行授信额度及公司向子公司提供担保的议案》，其中公司为全资子公 司广东水护盾健康科技有限公司（以下简称"广东水护盾"）向中国民生银行股份有 限公司佛山分行申请的 5,000 万人民币授信额度提供担保。 二、担保进展情况 2023 年 10 月 25 日，公司及广东水护盾与中国民生银行股份有限公司佛山分行签 署《最高额保证合同》及《综合授信合同》，为广东水护盾前述 5, ...

股东大会信息 - 股东大会于2023年10月24日召开，10月9日公告通知[5] 股东出席情况 - 现场4名股东代表196,665,000股，占总股本42.6085%[7] - 网络投票7人代表14,016,022股，占总股本3.0366%[9] 选举结果 - 蔡铁强等6人当选董事，同意率99.9929%[10][11][13][15][17] - 卢婷、吴美琪当选非职工代表监事，同意率超93%[19][20]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期将届满，第二届监事会由三名监事组成[1] - 2023年10月24日职工代表大会选冯志杰为职工代表监事[1] - 冯志杰将与股东大会选出的非职工代表监事组第二届监事会[1] 监事信息 - 冯志杰1994年生，有多家公司任职经历[5] - 截至披露日未持股，无关联关系及违规情形[5]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于10月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表11人，表决权股份210,681,022股，占比45.6452%[8] 选举结果 - 蔡铁强等5人当选董事，得票占出席股东股份99.9929%[10][12][14][17][19] - 卢婷、吴美琪当选非职工代表监事，得票占比93.3483%、93.3478%[22][24]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-028 广东德尔玛科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司现进行监事会换届选举工作。 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期自公司股 东大会决议通过之日起三年。 二、第二届监事会监事候选人情况 公司于 2023年 10 月 8日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经监事会对候 选人资格审查，公司监事会同意提名卢婷女士、吴美琪女士为第二届监事会非职工代 表监事候选人（简历见附件）。非职工代表监事经公司股东大会选 ...

董事会换届 - 公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年[3] - 2023年10月8日提名蔡铁强等3人为非独立董事候选人[4] - 2023年10月8日提名谢军等2人为独立董事候选人[5] - 议案提交2023年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[7] 股东持股 - 蔡铁强间接持有公司15661.27万股，占总股本33.9310%[13] - 蔡演强直接持有3193.75万股，占6.9194%，间接持有359.43万股，占0.7787%[14] 独立董事情况 - 谢军未持有公司股份，任职资格符合规定[19][20] - 纪建斌未持有公司股份，任职资格符合规定[20][21]

董事会提名 - 提名蔡铁强、蔡演强、毛卫为公司第二届董事会非独立董事候选人，提交2023年第三次临时股东大会审议[2] - 提名谢军、纪建斌为公司第二届董事会独立董事候选人，提交2023年第三次临时股东大会审议[4]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-031 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢军作为广东德尔玛科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东德尔玛科技股份有限公司董事会提名为广东 德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东德尔玛科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-027 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 24 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9: ...