会议相关 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月25日现场召开，5位董事全部出席[2] - 多项议案审议通过，表决结果多为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][21][22][23][24][25][26][28][29][33][34][35] - 多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[5][9][16][20][27][35] - 拟定于2024年5月21日采取现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会[46] 利润分配 - 2023年度以总股本461,562,500股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），拟派46,156,250元（含税）[17][18] 薪酬相关 - 2024年度独立董事津贴为12万元/年（税前），非独立董事按职务领薪酬[38] - 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》提交2023年度股东大会审议[38] - 审议通过高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案拟定议案[39][40] 股份回购 - 拟用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份，资金2000 - 4000万元，回购价上限16.52元/股，期限12个月[41] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，认为报告符合规定且内容真实准确完整[44]

套期保值业务情况 - 开展目的为防范汇率和原材料价格波动风险[2] - 外汇套期保值币种含美元、欧元等，业务有远期结售汇等[3] - 商品期货套期保值品种有ABS、PP、铜、锡等[4] 额度与期限 - 预计动用保证金和权利金上限不超4500万元或等值外币[5] - 任一交易日最高合约价值不超2.5亿元或等值外币，有效期12个月[5] 风险与管控 - 外汇套期保值存在汇率等风险，通过关注市场等控制[7][10] - 商品期货套期保值存在价格等风险，通过制定制度等管控[8][12] 决策与审批 - 2024年4月25日董事会审议通过议案，无需提交股东大会[13] - 独立董事同意开展，保荐机构无异议[16][17]

资金与担保 - 公司拟申请不超85000万元综合授信，控股股东飞鱼电器拟提供担保[1] - 年初至公告披露日累计已接受关联方担保余额72500万元（不含本次）[11] 控股股东情况 - 飞鱼电器注册资本5000万元，2024年3月31日资产11728.22万元等[4][5][6] 交易相关 - 关联董事回避表决，独立董事审议通过关联交易[2] - 本次担保无需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 飞鱼电器无偿担保，无需支付费用和提供反担保[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事每年自查，董事会每年评估并与年报同披露[1] - 独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月29日[2]

审计相关 - 2023年聘任天健会计师事务所为财务报表审计机构，费用160万元[3] - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天健2023年审计表现良好，按时完成年报审计[7] 会议安排 - 2024年1月24日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年3月15日审计委员会召开工作沟通会议[6] - 2024年4月25日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[6]

会议情况 - 第二届监事会第三次会议于2024年4月25日现场召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[5][8][11][15][18][21][24][29] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[6][9][12][16][22] 资金使用 - 公司用不超10亿自有资金委托理财，不超5亿闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[20] 薪酬方案 - 确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案议案提交2023年度股东大会审议[26]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润108,728,562.65元，母公司净利润80,852,584.45元[1] - 按10%提取法定盈余公积8,085,258.45元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现1元（含税），不送股、不转增[2] - 公司总股本461,562,500股，现金分红预计46,156,250元（含税）[2] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过利润分配预案，需股东大会审议[5][6][7]

业绩总结 - 2023年营业收入31.53亿元，较2022年下降4.64%[3] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.09亿元，较2022年下降42.93%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.28亿元，较2022年增长59.89%[3] - 2023年基本每股收益0.26元/股，较2022年下降50.00%[3] - 2023年末总资产43.20亿元，较2022年末增长40.82%[3] - 2023年末归属于母公司股东的净资产27.91亿元，较2022年末增长93.22%[3] 业务发展 - 2023年新增飞利浦健身器材授权[4] - 2023年在湖南长沙成立直播运营基地[5] - 2023年成立苏州研发中心[6] - 2023年完成多个IT系统建设项目上线[6] 会议决策 - 2023年召开4次股东大会，董事会按要求执行决议和授权事项[9] - 2023年多次董事会会议审议多项议案，如转让股权、委托理财等[8][9] 未来展望 - 公司愿景是成为深受全球十亿用户喜爱的创新产品公司[13] - 公司使命是用产品改善生活细节，让用户提高生活品质[13] - 2024年董事会要发挥核心作用，做好日常工作，科学高效决策重大事项[13] - 2024年董事会要加强董事履职能力培训，提高决策科学性、高效性和前瞻性[13] - 2024年董事会要确保会议程序合法合规，执行股东大会决议[13] - 2024年董事会要发挥各专门委员会职能，提高决策效率，提升管理水平[13] - 2024年公司要提升规范化治理水平，健全规章制度，优化治理结构[14] - 2024年公司要加强内控制度建设，完善风险防范机制[14] - 2024年公司要完善管理体系、优化组织结构和业务流程[14]

审计相关 - 审计广东德尔玛科技股份有限公司2023年度财务报表及汇总表[3] - 报告供德尔玛公司年度报告披露使用[4] - 公司管理层需提供资料并编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] - 汇总表在重大方面符合要求，如实反映2023年度情况[8]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月13日15时举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长、总经理蔡铁强等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月8日15：00[3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3] - 投资者可通过全景网系统提交关注问题，活动交流期间仍可登录活动界面互动提问[5]