公司业务战略与定位 - 公司专注于智慧空间、智慧办公、数字身份认证及智慧商业四大战略板块，以AI认知技术为核心驱动力 [3] - 业务全面向智能化、场景化与全球化方向拓展，并布局智慧家庭、智慧康养等创新领域 [4] - 公司发布全新使命与愿景，强调技术价值与人文价值的双重追求，致力于通过智能空间体验提升效率、安全与可持续性 [3][4] 主营业务板块收入与产品 - 报告期四大业务板块的主营业务收入数据以万元为单位列示，但具体数值未在摘要中披露 [5] - 智慧空间业务提供包括门禁、智慧停车、智慧安检等产品及解决方案，覆盖企业园区、楼宇、教育、医疗等场景 [5] - 智慧办公业务以多模态BioCV技术为核心，提供考勤、访客、会议等智能解决方案，包括熵基互联AIoT云平台等产品 [6] - 数字身份认证业务融合多模态BioCV、大模型和区块链技术，提供生物识别、阅读机具及智慧考务等解决方案 [7] - 智慧商业业务以“AI+数字标牌”驱动，聚焦泛零售及餐饮行业，提供数字营销屏幕、电子价签等产品及ZKDIGIMAX Level 3解决方案 [8][9] 创新业务布局 - 公司积极拓展智慧养老、E-bike及泳池清洁机器人等创新业务，结合AI技术提升产品智能化水平 [10][11][12] - 智慧养老业务孵化大小便护理机器人、洗浴辅助机器人等产品，致力于提供适老化场景解决方案 [10] - E-bike产品针对不同出行场景设计，集成手机APP控制、多模态识别防盗等AI功能 [11] - 泳池清洁机器人采用超声波传感器、无刷电机及路径规划技术，具备高效清洁与无线充电功能 [12] 财务与资本管理 - 公司近三年主要会计数据和财务指标以元为单位列示，但具体数值未在摘要中披露 [14][15] - 2024年分季度主要会计数据已披露，但与季度报告无重大差异 [15] - 公司于2024年2月完成股份回购计划，累计回购2,230,000股，占总股本1.1455%，成交总金额59,683,228.10元 [15] - 2024年8月解除限售股份8,634,958股，占总股本4.4355%，涉及4户股东 [16] - 2024年11月完成限制性股票激励计划归属，新增1,557,855股，归属价格13.67元/股，总股本增至196,237,363股 [17] 公司治理与股东结构 - 董事会审议通过利润分配预案，每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公积金每10股转增2股 [2] - 普通股股东及前10名股东持股情况已披露，但无优先股股东及表决权差异安排 [15] - 会计师事务所变更为中汇会计师事务所，审计意见为标准无保留意见 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入19.91亿元 同比上升1.07% [1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.83亿元 同比增加3.26% [1] 研发投入与成果 - 2024年研发投入超2.15亿元 近两年研发投入占营业收入比重均超10% [2] - 报告期内新增专利达105项 [2] - 公司及相关子公司先后参与32项国家及地方行业标准的制定 [2] 技术平台与产品 - 2025年2月正式面世全新一代AI认知空间平台火星慧知平台 [3] - 火星慧知平台以自主研发的多模态BioCV模型为核心 赋能智慧园区/校园/零售等场景 [3] - 火星慧知平台与数据管理产品万傲瑞达协同实现从数据采集到智能决策的全链路支持 [3] 业务布局与战略 - 聚焦智慧空间/智慧办公/数字身份认证/智慧商业四大核心业务 [1] - 业务进一步拓展至智慧家庭/智慧康养等创新领域 [1] - 推行多元品牌战略：ZKTeco熵基/ZKDIGIMAX熵基云联/NGTeco/Armatura [1] 市场拓展 - 业务范围覆盖全球100多个国家和地区 [4] - 2024年海外国家和地区销售收入14.12亿元 占主营业务收入比例71.17% [4] - 国内升级合作伙伴政策 推行一省一策本地化支持并启动百城巡展 [4] 技术方向 - 积极推动多模态BioCV（计算机视觉和生物识别）核心技术 [1] - 2025年将深化多模态技术与AI大模型融合 [4] - 构建人/车/物/环境的全要素感知体系 [1]

股东大会信息 - 2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会，会期半天[1][11] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 登记信息 - 2025年5月13日9:00 - 18:00登记，截止18:00，地点在东莞塘厦镇[8][9] - 法人和自然人可通过信函等登记[8] 投票信息 - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段投票，互联网9:15 - 15:00投票[20][21] - 互联网投票需相关认证，流程可上网查阅[21] 其他信息 - 审议三项议案，授权委托至会议结束[16] - 议案13.00通过有前提和票数要求[7] - 联系人郭艳波，有电话、传真、邮箱[11] - 备查文件为两项会议决议[12]

会议信息 - 熵基科技第三届监事会第十六次会议于2025年4月21日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][4][6][9][13][18] - 《2025年度监事薪酬方案》因监事回避，直接提交股东大会审议[16]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），每10股转增2股[13] 资金运作 - 公司及控股子公司申请不超过25亿元（含等值外币）的授信额度[16] - 公司及子公司使用最高不超过12亿元闲置自有资金购买理财产品[21] - 公司及子公司开展不超过等值8000万美元的外汇衍生产品交易业务[25] 议案表决 - 《关于〈2024年总经理工作报告〉的议案》7票同意通过[3] - 《关于〈2024年董事会工作报告〉的议案》7票同意通过[6] - 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》7票同意通过[7] - 《关于〈2024年年度财务决算报告〉的议案》7票同意通过[10] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》7票同意通过[13] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，5票同意[30][31] - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，议案7票同意通过[32][33] - 部分募集资金投资项目内部投资结构等调整及延期议案7票同意通过，需提交股东大会审议[34][35] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，议案7票同意通过，需提交股东大会审议[37][39][40] - 《熵基科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》议案7票同意通过[41][42] - 《熵基科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案7票同意通过，需提交股东大会审议[43][44] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期43名激励对象的129,370股限制性股票取消归属并作废，议案7票同意通过[46][48] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案7票同意通过，以议案五审议通过为前提，需提交股东大会审议[49][50] 其他事项 - 2025年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[29] - 公司拟定于2025年5月15日14:00召开2024年年度股东大会，议案7票同意通过[51]

业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润183,045,997.93元，母公司净利润35,472,645.32元[5] - 2024年可供股东分配利润429,659,664.62元[5] - 2024年累计现金分红97,041,162.50元（含税），占比53.01%[8] - 2024年股份回购金额58,898,543.10元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例10.49%[10] 利润分配 - 提取法定盈余公积金3,547,264.53元后，母公司2024年可供分配净利润31,925,380.79元[5] - 拟每10股派现5元（含税）、转增2股，现金红利97,041,162.50元（含税），转增38,816,465股[5] 财务核算 - 2023、2024年相关报表项目核算及列报金额分别为140,074,800.54元、526,910,205.06元，占比3.57%、13.12%[12]

激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予价格为18.70元/股[3] - 首次授予激励对象525人，总数290万股[3][4] - 其他核心技术骨干获授259.6472万股，占比89.53%[4] - 预留部分21.0028万股，占比7.24%[4] 归属期与考核目标 - 首次及预留授予分两个归属期，各占50%[6] - 首次授予考核年度为2022、2023年[7] - 2022年营收和净利润目标增长率5.00%，触发4.00%[8] - 2023年营收和净利润目标增长率20.00%，触发16.00%[8] - 预留授予2023年营收和净利润目标增长率20.00%，触发16.00%[9][16] - 预留授予2024年营收和净利润目标增长率40.00%，触发32.00%[9][16] 时间节点 - 2022年9月29日董事会等审议，公示激励对象名单[11] - 2022年10月17日股东大会审议通过并披露自查报告[12] 业绩数据 - 2024年营收1,991,200,391.75元，较2021年增长1.84%[16] - 2024年净利润183,045,997.93元，剔除费用后较2021年增长12.32%[16] 股票作废情况 - 2025年4月21日同意作废129,370股未归属股票[15] - 43名激励对象129,370股取消归属并作废[17] - 作废无需股东大会审议，不影响财务和团队[17][18] - 监事会同意，符合规定需披露信息[19][20]

激励计划流程 - 2022年9月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年10月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年4月21日审议通过作废相关议案[12] 业绩数据 - 2024年营业收入1,991,200,391.75元，较2021年增长1.84%[13] - 2024年归母净利润183,045,997.93元，剔除费用后较2021年增长12.32%[13] 激励结果 - 预留授予第二个归属期归属条件未成就[14] - 43名激励对象129,370股限制性股票取消归属作废[14] 后续事项 - 激励计划作废已获必要批准授权[15] - 激励计划作废需履行信息披露义务[15] - 2025年4月21日出具法律意见书[16]

外汇交易业务 - 拟开展不超等值8000万美元外汇衍生产品交易，额度可循环[2] - 授权有效期至下一年度额度审议董事会召开[2] - 交易选不超12个月简单工具，币种含美元、欧元[4] 资金与风险 - 资金用自有资金，不使用募集资金[5] - 交易存在市场、流动性等风险[6][7][8][9] 其他要点 - 2025年4月21日会议审议通过交易议案[15] - 保荐机构对业务开展无异议[16]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 本年度重点关注高风险领域包括财务报告等[3] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性评价标准[31][32] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[34][36] 公司治理 - 公司设立内部审计部门独立行使审计职权[6] - 公司建立系统有效的风险评估体系和应急机制[11] - 公司在多方面建立有效控制程序[13] - 公司实施全面预算管理制度[18] - 公司在多业务循环制定内部控制措施[19][20][21][23] 公司理念 - 公司愿景是“ZKTeco熵基'BioCV让人与智慧社会更和谐'”[9] - 公司宗旨是“一切以客户为中心等”[9] - 公司使命是“以科技改变世界等”[9] 沟通与监督 - 公司建立完善内部沟通机制[25] - 公司内部监督体现在多方面并建立相关制度[26] 外部评价 - 保荐机构认为2024年度熵基科技内部控制制度符合要求且有效[38] - 《2024年年度内部控制评价报告》基本反映公司内控情况[38]