激励计划会议 - 2022年9月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年11月21日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过调整、作废及归属相关议案[11] 激励计划流程 - 2022年9月30日公告独立董事公开征集委托投票权报告书，征集投票权时间为2022年10月13日[10] - 2022年9月29日至10月9日对激励对象公示，监事会未接到异议[10] 数据相关 - 以2024年5月28日总股本192,449,508股为基数，每10股派发现金股利4.5元（含税）[12] - 激励计划授予价格调整后为13.67元/股[12][13][19] - 本次激励计划合计作废99,970股限制性股票[14] - 2023年相对于2021年的归母净利润增长率为26.07%，首次授予第二个归属期公司层面可归属比例为100%[16] - 首次授予部分有在职激励对象449名，439名考评结果为“A - 优秀”或“B - 良好”，10名考评结果为“D - 不合格”[17] - 本次可归属人数（调整后）为436人[19] - 本次可归属数量（调整后）为1,557,855股[19] - 傅志谦等9位激励对象本次归属数量占已获授限制性股票的比例均为50%[18] - 其他核心技术（业务）骨干426人本次归属数量占已获授限制性股票的比例为50%[20] 激励计划情况 - 本次激励计划首次授予部分于2024年11月18日进入第二个归属期[15] - 全部激励对象获授的本公司股票累计数均未超公司总股本1%，全部激励计划涉及的标的股票总数累计不超公司股本总额20%，预留权益比例未超本激励计划拟授予权益数量20%[20] - 本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就[1] - 本次激励计划调整、作废事项已获现阶段必要批准和授权[22] - 本次激励计划第二个归属期归属相关事项符合规定，尚需履行信息披露及登记手续[22]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.5元含税[8] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[8] 激励计划调整 - 2024年11月21日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格[6] - 调整后授予价格由14.12元/股调为13.67元/股[8] - 调整不影响公司财务和经营成果[9]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-056 熵基科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划预留授予第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除因离职不符合归属条件的 30 名激励对象、考核评定为"D-不合格"的 10 名激励对象及因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益的 3 名激励 对象外，本次拟归属的 436 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和规范 ...

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第二次临时股东大会[3] - 出席股东及代理人146名，代表股份135,800,674股，占比70.5643%[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》135,710,734股同意，占比99.9338%[8] - 中小投资者5,395,084股同意，占比98.3603%[9]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-050 熵基科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 146 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 135,800,674 股，占公司有表决权股份总数的 70.5643%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户 中已回购的股份数量，下同，详见注 1）。 其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,661,150 股，占公司有表决权股份总数的 43.4717%；通过网络投票的股东共 142 人，代表有表决权的公司股份数合计为 52,139,524 股，占公司有表决权股份 总数的 27.0926%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 ...

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-045 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所 选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会认为：公司 2024 年第 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-048 熵基科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所自 2024 年 5 月 10 日 起被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和 审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行 充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定。公司审计委员会、 董事会对 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-049 熵基科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十二次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为5.077亿元，同比增长0.99%，但年初至报告期末营业收入为14.109亿元，同比下降2.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4204万元，同比下降15.73%，年初至报告期末净利润为1.206亿元，同比下降12.96%[3] - 营业总收入本期发生额为1,410,900,152.75元，较上期减少29,083,459.28元，降幅为2.02%[19] - 公司2024年第三季度净利润为133,420,140.49元，同比下降13.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为120,678,385.94元，同比下降12.9%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.361亿元，同比下降25.73%，主要由于购买商品和支付税费增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.516亿元，同比下降147.75%，主要由于支付多模态生物识别数字化产业基地建设项目工程款及泰国工厂建设款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.810亿元，同比下降108.41%，主要由于分配现金股利增加和支付股份回购支出[8] - 经营活动产生的现金流量净额为136,138,600.04元，同比下降25.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-451,646,981.53元，同比下降147.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-181,047,518.00元，同比下降108.4%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为815,658,649.40元，同比下降17.9%[23] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,506,119,157.41元，同比增长1.3%[22] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为788,109,062.29元，同比增长8.1%[22] 资产与负债 - 公司总资产为38.414亿元，同比下降2.10%，主要由于购买理财产品、建设项目投资支出及股份回购[7] - 交易性金融资产为7.640亿元，同比增长843.48%，主要由于结构性存款等理财产品增加[7] - 货币资金期末余额为1,115,899,129.93元，较期初减少875,025,824.85元，降幅为43.96%[16] - 交易性金融资产期末余额为764,033,931.90元，较期初增加683,053,728.27元，增幅为843.36%[16] - 应收账款期末余额为480,322,527.13元，较期初增加519,213.47元，增幅为0.11%[16] - 存货期末余额为353,269,196.71元，较期初减少19,445,587.60元，降幅为5.22%[16] - 在建工程期末余额为242,871,320.17元，较期初增加103,884,836.44元，增幅为74.73%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,255,415,344.68元，较期初减少9,998,244.52元，降幅为0.31%[18] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益为491.79万元，同比增长384.97%，主要由于理财产品到期收益增加[8] - 公允价值变动收益为819.06万元，同比增长518.80%，主要由于理财产品持有期间收益增加[8] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,942人[9] - 深圳中控时代投资有限公司持股比例为30.05%，持股数量为58,500,000股[9] - 车全宏持股比例为17.48%，持股数量为34,022,300股[9] - 深圳精英士君投资企业（有限合伙）持股比例为7.21%，持股数量为14,038,400股[9] - 深圳精英和义投资企业（有限合伙）持股比例为7.13%，持股数量为13,874,950股[9] - 东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.08%，持股数量为9,880,000股[9] - 深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）持股比例为2.30%，持股数量为4,476,086股[9] - 深圳精英谦礼投资咨询企业（有限合伙）持股比例为0.78%，持股数量为1,521,100股[11] - 深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金持股比例为0.35%，持股数量为688,580股[11] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股A股股份2,230,000股，占公司当前总股本的1.15%[11] 成本与费用 - 营业总成本本期发生额为1,283,744,507.66元，较上期增加20,832,199.43元，增幅为1.65%[19] - 销售费用本期发生额为322,289,681.26元，较上期增加25,522,872.01元，增幅为8.60%[19] - 研发费用本期发生额为163,371,299.00元，较上期增加7,292,334.89元，增幅为4.67%[19] 每股收益 - 公司基本每股收益为0.6254元，同比下降12.9%[21] - 公司稀释每股收益为0.6218元，同比下降12.9%[21]

熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-046 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 熵基科技股份有限公司监事会 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《公司 2024 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 ...