财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.93亿元，同比增长16.9% [1] - 归母净利润亏损收窄至1934.85万元，同比减亏65.33% [1] - 制造业毛利率达26.47%，同比增加5.44个百分点 [1] - 如剔除股份支付费用及一次性计提的资产减值损失，公司已基本实现扭亏为盈 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为2079.92万元，资产负债率仅26.05% [4] 核心业务 - 精密功能件及结构件业务实现营业收入7.27亿元，同比增长13.3%，占营收比重91.65%，毛利率27.54% [2] - 碳纳米管业务收入达5576.17万元，同比激增140.13%，占总营收比重从3.42%提升至7.03% [3] - 新增Meta、Joby等知名客户供应商代码，消费电子板块实现同比两位数增长 [2] - 已取得宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技等锂电池终端客户供应商代码 [3] 行业背景 - 2024年全球智能手机出货量同比增长7%，平板电脑、个人电脑出货量分别增长9.2%、3.8% [2] - 全球动力电池出货量达1051.2GWh，同比增长21.5%；中国动力电池销量1039.5GWh，同比增长42.4% [3] - 高工产业研究院预测2030年全球固态电池市场规模将突破2000亿元 [6] - 中信证券预计2023年碳纳米管行业空间达419亿元 [6] 研发与布局 - 2024年研发费用5794.32万元，同比增长4.51%，研发费用率7.31% [5] - 完成高精度液态硅胶密封组件、异形导电铜箔复合组件、高散热反射片等研发项目 [5] - 布局应用于固态电池的碳纳米管产品，已向部分客户提供样品测试 [6] - 收购赛诺高德49.9%股权，切入手机VC均热板蚀刻加工领域，该企业已获北美大客户一级供应商代码 [7] 未来规划 - 计划新增高比表炭黑产品线，开展电池连接系统CCS模组研发 [7] - 加大液冷散热模组类业务拓展力度 [7] - 中信证券预计公司未来业绩将逐步改善，给予"买入"评级 [8]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午15:00，网络投票时间为同日[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点与登记 - 会议地点在广东省东莞市常平镇常东路636号3栋3楼大会议室[4] - 现场参会登记时间为2025年5月14日9:30 - 17:00[10] - 现场参会登记地点在广东省东莞市常平镇常东路636号1栋证券事务部[10] 提案表决 - 提案1.00 - 6.00、8.00 - 10.00为普通决议事项，二分之一以上通过[8] - 提案7.00、提案11.00为特别决议事项，三分之二以上表决通过[8] 网络投票 - 网络投票代码为"351326"，投票简称为"捷邦投票"[16] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[18] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年5月14日17:00前送达[19] - 2024年年度股东大会议案含多项报告[20] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[21]

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席表决[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决结果为3票同意[3][4][5][6][7][8][9][10] - 使用部分闲置资金现金管理公告表决3票同意，需提交股东大会[11] 待审议案 - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》需股东大会2/3以上表决权通过[9] - 2025年度公司监事薪酬方案需提交股东大会审议[11]

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-019 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 4 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 经全体董事讨论，审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -19,348,460.60元，2023年 -55,803,415.39元，2022年85,839,800.65元[7] - 2024年母公司净利润 -2,213,957.96元，可供分配利润116,758,648.22元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[5][12] - 2024年以71,796,628股为基数，每10股派2元，共派14,359,325.60元[6] 股份回购 - 2024年回购465,700股，支付13,596,885.07元[6] 其他数据 - 2024年现金分红和回购总额27,956,210.67元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.30%[8]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[2][4] 股份限制 - 特定对象认购股票6个月或18个月内不得转让[4] 资金与利润 - 募集资金用途需符合多项规定，发行后滚存未分配利润新老股东共享[5][6] 决议与授权 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开，授权董事会办理发行事宜[7][8][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为79,280.52万元[9] - 2024年末公司合并资产总计17.83亿元，较上年末增长10.60%[26] - 2024年末公司合并流动资产合计11.01亿元，较上年末增长19.69%[26] - 2024年末公司合并非流动资产合计6.82亿元，较上年末下降1.40%[26] - 2024年末公司合并负债合计4.65亿元，较上年末增长68.00%[29] - 2024年末公司合并股东权益合计13.18亿元，较上年末下降1.26%[29] - 本期营业利润亏损28,205,734.62元，上期亏损5,238,989.69元[31] - 本期利润总额亏损28,893,748.84元，上期亏损5,917,129.28元[31] - 本期净利润亏损22,020,267.40元，上期亏损2,213,957.96元[31] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将营业收入确认识别为关键审计事项，针对其执行多项审计程序[9][10] - 将商誉减值测试识别为关键审计事项，针对其执行多项审计程序[13] 股东权益 - 2024年综合收益总额为 - 5952.16万元[35] - 2024年股东投入和减少资本金额为1478.66万元[35] - 2024年利润分配金额为 - 2887.71万元[35] 公司结构 - 公司控股股东深圳捷邦控股有限公司直接持有55.41%的股权[50] - 杨巍、辛云峰、殷冠明拥有公司62.45%表决权，系实际控制人[50] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[192][196][197][199] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按规则计量和确认[155][161][162] - 公司存货按规定计价、计量和盘存，计提和转回跌价准备[106][107][109][110] - 公司对金融工具按阶段进行减值会计处理，计算利息收入[88][91] - 公司对长期股权投资按不同方式取得和核算[112][113] - 公司无形资产按规定初始计量、摊销和处理研发支出[131][132][137] - 公司对固定资产按不同类别确定使用年限、残值率和折旧率[124] - 公司对政府补助按与资产或收益相关分别处理[166] - 公司对租赁按不同类型进行会计处理[174][181][182][184][185][186]

关联交易 - 2025年度与国碳纳米预计关联交易不超1700万元[1] - 2025年1 - 3月已发生关联交易108.9万元，2024年实际发生251.39万元[5] - 2025年预计采购原材料1500万元、接受加工服务200万元[5] 过往交易情况 - 2024年采购原材料实际发生248.71万元，占比37.53%，与预计差异 - 86.18%[7] - 2024年接受加工服务实际发生2.68万元，占比3.55%，与预计差异 - 98.66%[7] 国碳纳米情况 - 国碳纳米注册资本1380万元，各股东持股比例明确[8] - 截至2024年底，资产总额2386.32万元，净资产1875.52万元[8] - 2024年度营收745.92万元，净利润 - 307.50万元[8] 股权关系 - 公司控股子公司持有国碳纳米34.78%股权[9] 审批情况 - 独立董事和监事会同意2025年度关联交易预计事项[15][16] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[18]

业务概况 - 拟开展远期结售汇等套期保值业务，最高合约价值不超7100万美元或等值人民币[1] - 预计动用保证金和权利金上限不超3500万元人民币或等值外币[1] - 交易期限自2024年股东大会通过起十二个月，额度可循环[1] 业务目的与方式 - 目的是规避汇率风险，减少波动影响[2] - 交易币种与结算货币相同，对方为有资格金融机构[5] 资金与审议 - 资金源于自有资金，不使用募集资金[7] - 经董事会和监事会审议通过，需提交股东大会[1] 风险与控制 - 业务存在市场、操作、法律风险[10] - 采取选产品、定制度等风险控制措施[11] 保荐意见 - 保荐机构认为业务符合经营需要，无异议[14]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-1934.85万元，2023年为-5580.34万元[10] - 2024年扣非净利润-3312.96万元，2023年为-7064.17万元[10] - 2024年营业收入79280.52万元，2023年为67819.36万元[12] - 2024年营收扣除项目1039.84万元，占比1.31%；2023年为1362.82万元，占比2.01%[12] - 2024年营收扣除后金额78240.68万元，2023年为66456.53万元[13]