管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名及其他高级管理人员若干名[6] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一[6] 任期与权限 - 总经理等高级管理人员每届任期为3年，可连聘连任[6][7] - 总经理可批准与关联自然人30万元以下的关联交易[8] - 总经理可批准与关联法人300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[8] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人等组成，董事会秘书代表董事会出席[12] - 总经理决定总经理办公会议的召开或取消，会议由其主持并决策[12] 审批与报告 - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权[13][14] - 公司正常行政支出，由总经理提出年度预算方案，经董事会审议后签批[14] - 总经理应定期书面或口头向董事会报告公司经营等情况[16][18] 职责与责任 - 总经理职责包括维护公司法人财产权、完成生产经营指标等[18] - 总经理需向工会报告涉及员工切身利益的决定[18] - 总经理对挪用资金等行为承担责任[19] - 总经理违反规定所得收入归公司所有[19] - 总经理执行职务违法违规造成损失应赔偿[19] 工作细则 - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[21][22]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东情况变化属内幕信息[6] - 涉及公司经营等未公开信息属内幕信息[6] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构[3] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为具体工作负责人[3] 档案报备与保存 - 内幕信息公开后五个交易日内向深交所报备知情人档案[11] - 登记备案材料和备忘录保存期限不少于十年[14] 流转与违规处理 - 内幕信息流转有范围和审批要求[18][19] - 知情人违规公司将处分赔偿并报深交所备案[24] - 股东、相关机构及人员泄密公司保留追责权利[24][25] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准通过之日起生效[28] - 制度由董事会负责解释[29] 登记填报要求 - 内幕信息一事一记，一表一事[33] - 填报获取方式、信息内容、所处阶段[34][35][36] - 重大事项进程备忘录需人员签名确认[38]

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资（购买银行理财产品的除外）； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件，特 制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 1 第五条 公司在股东会通知中，应当对 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及各子公司公章、法定代表人印章、财务 章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、授权代表 人签字章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资/控股子公司。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行 政部门的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及 以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 1 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司及子公司法定代 表人或授权代表人签章的文件、协议 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使 用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信 息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各个部门、分公司、全资或控股子公 司、对公司有重要影响的参股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员、公 司的董事、高级管理人员及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的 重大事项等。 第四条 公司董事会是 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第一条 为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司" ）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市曼恩斯特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准 则》和其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及两名以上 董事时采用的一种投票方式，即公司股东会选举两名及两名以上董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 及公司内部规章要求。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 1 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司，是指 公司持股的全资和控股企业。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")的资金 管理，防止关联方占用公司资金行为的发生，维护公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》 等法律、法规以及规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联方与公司间的资金管理。公司关联方与纳入 公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联 方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号-关联方披露》、《上市规 则》以及公司《关联交易管理制度》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通 过采购、销售等经营环节的关联交易所产生的资金占用。非经营性资金占用是指 公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 ...

第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步 了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投 ...