员工持股计划 - 2024年9月13日，1613981股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.87%，过户价6.58元/股[3] - 本次员工持股计划预留份额初始不超437.02万份，现不超440.02万份，占29.30%[4] - 预留份额由不超25名参与对象认购，受让价6.58元/股[6] - 全部有效员工持股计划对应股份累计不超总股本10%，任一持有人累计不超1%[7] - 员工持股计划首次授予及预留部分股票锁定期12个月[9] 业绩考核 - 2024年、2025年累计实现净利润1.8亿元为公司层面业绩考核指标[11] - 业绩完成率R≥100%，公司层面股票权益归属系数X=100%等[11] - 2024年、2025年分别进行个人层面考核，考核权重各50%[12] - 个人考核结果为S、A等对应不同个人层面股票权益归属系数Y[13] 其他 - 公司制定公司层面业绩考核目标并设置个人层面绩效考核确定权益归属比例[17] - 公司第二期员工持股计划预留份额分配事项符合规定，决策程序合法有效[18] - 预留份额分配对象主体资格合法有效[18] - 公司不存在强制员工参与及提供财务资助的情况[18] - 实施员工持股计划预留份额分配事项有利于增强公司综合竞争力[18]

投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资总额50亿元[1] - 2022年12月西证基金认缴新增注册资本24700万元，公司认缴41150万元，增资后博晶科技注册资本增至80000万元[4] - 2024年11月西证基金终止后续14700万元出资，翰博高新仅对已出资10000万元承担回购义务[5] 股权交易 - 复星基金以10000万元受让西证基金11.1757%股权[7] - 翰博高新以1185.21万元受让西证基金1.3243%股权[7] - 翰博高新以6127.15万元受让南谯基金6.6250%股权[7] - 翰博高新以3762.3388万元受让初芯基金4.6760%股权[8] - 翰博高新以965.9637万元受让厦门TCL1.1990%股权[8] - 交易完成后公司持有博晶科技76.3243%股权[8] 公司业绩 - 2024年9月30日博晶科技总资产180,575.75万元，负债总额127,900.55万元，净资产52,675.19万元，资产负债率70.83%[24] - 2024年1 - 9月博晶科技营业收入31,776.96万元，净利润 - 580.17万元[24] - 2023年12月31日博晶科技总资产130,505.31万元，负债总额95,149.95万元，净资产35,355.37万元，资产负债率72.91%[24] - 2023年度博晶科技营业收入2,649.67万元，净利润 - 4,284.35万元[24] 公司注册资本 - 翰博高新材料（合肥）股份有限公司注册资本18,643.5万元[20] - 博晶科技（滁州）有限公司注册资本80,000万元[22] - 滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本12,501万元[13] - 厦门TCL科技产业投资有限公司注册资本100,000万元[15] - 复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本100,000万元[18] - 南谯基金注册资本50,000万元[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知于2024年12月15日发出[2] - 会议于2024年12月18日在合肥召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案情况 - 审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》，7票同意[3] - 议案已通过独立董事专门会议审议[4] - 华泰联合证券发表核查意见，相关公告同日披露[5][6]

投资与增资 - 博晶显示科技项目拟投资总额50亿元[2] - 西证基金向博晶科技认缴新增注册资本24700万元，增资后持股30.9%；公司认缴41150万元，增资前后持股62.5%[3] - 增资完成后，博晶科技注册资本由14150万元增至80000万元[4] 股权变动 - 2024年11月5日，西证基金终止后续14700万元出资，公司仅对其已出资10000万元承担回购义务[5] - 复星基金10000万元受让西证基金持有的博晶科技11.1757%股权[7] - 公司1185.21万元受让西证基金持有的博晶科技1.3243%股权[7] - 公司6127.15万元受让南谯基金持有的博晶科技6.6250%股权[7] - 公司3762.3388万元受让初芯基金持有的博晶科技4.6760%股权[7] - 公司965.9637万元受让厦门TCL持有的博晶科技1.1990%股权，交易后持股76.3243%[7][8] 公司数据 - 滁州初芯股权投资基金合伙企业注册资本12501万元，南谯基金持有99.992%合伙份额[14] - 厦门TCL科技产业投资有限公司注册资本100000万元，TCL科技集团股份有限公司持有100%股权[16][17] - 复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业注册资本100000万元[18] - 公司注册资本18643.5万元，王照忠直接持有27.58%股权，间接控制19.43%股权[21] - 博晶科技注册资本80000万元[23] 业绩数据 - 2024年9月30日博晶科技总资产1805757477.40元，负债1279005548.99元，净资产526751928.41元，资产负债率70.83%，营收317769636.20元，净利润 -5801723.61元[28] - 2023年12月31日博晶科技总资产1305053119.18元，负债951499467.16元，净资产353553652.02元，资产负债率72.91%，营收26496660.69元，净利润 -42843513.37元[28] 交易相关 - 本次交易定价公平合理，不损害公司及全体股东利益，不导致合并报表范围变更[31] - 公司以自有资金支付股权回购款，不影响日常生产经营[31] - 公司对南谯基金、西证基金实缴出资款承担回购义务，回购南谯基金部分构成关联交易[32] - 独立董事同意本次股权回购事项[32][33] - 本次交易审议和表决程序合规，不损害中小股东利益[32] - 保荐人认为本次交易履行必要审议程序，符合相关法规要求[34] 备查文件 - 第四届董事会第十五次会议决议[35] - 保荐人核查意见[36] - 相关股份转让协议[36] 公告信息 - 公告日期为2024年12月18日[36]

股东持股与质押 - 控股股东王照忠持股51412050股，比例27.58%，本次质押500万股，占其所持9.73%，占总股本2.68%[1][2] - 翰博控股集团持股19608750股，比例10.52%，质押100%[3] - 合肥王氏翰博科技持股16610792股，比例8.91%，质押350万股，占其所持21.07%[3] - 王立静持股4850482股，比例2.60%，无质押[3] - 股东合计持股92482074股，本次质押后质押股份占比43.37%，占总股本21.51%[3] 其他信息 - 本次质押起始日2024年12月13日，质权人为中原信托，用途为运营及个人资金需求[1] - 股东转板上市前已发行股份于2023年12月1日解除限售[4] - 公告日期为2024年12月16日[7]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，额度不超5000万元（或等值外币），期限12个月[2] - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与原则 - 存在市场、操作等风险，遵循谨慎原则，不投机[7][10] 管理与监督 - 制定管理制度，严格执行流程，多部门监督[10][11] 各方态度 - 监事会和保荐人同意开展，认为有利规避风险[14][15]

关联担保 - 关联方预计提供不超90440万元银行授信连带责任保证[2] - 关联担保额度决议有效期12个月[2] - 2024年初至披露日关联方提供无偿担保[16] 公司股权 - 翰博控股集团有限公司注册资本5000万元，王照忠持股90%[6][7] - 合肥王氏翰博科技有限公司认缴500万元，持股10%[8] - 合肥王氏翰博科技有限公司王照忠持股90%，史玲持股10%[10][11] 审议情况 - 2024年12月13日会议审议通过关联交易议案[3] - 独立董事同意关联方担保事项[17] - 保荐人对接受关联方担保无异议[20]

关联担保 - 关联方预计提供不超90440万元银行授信连带责任保证[3] - 关联担保额度决议有效期12个月[3] - 2024年初至公告披露日关联方提供无偿担保[17] 公司信息 - 翰博控股集团有限公司注册资本5000万元，王照忠持股90% [7][9] - 合肥王氏翰博科技有限公司注册资本50万元，王照忠持股90% [11][12] 决策审议 - 2024年12月13日会议审议通过关联交易议案[4] - 独立董事同意担保事项并提交董事会审议[18] - 保荐人认为关联担保积极且程序合规[19]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 证券投融资中心负责舆情监测采集、处理和信息发布[4][5] - 各职能部门配合舆情采集并通报情况[5] 舆情处理流程 - 发现舆情向董事会秘书汇报，重大舆情召集会议处理[7] - 重大舆情需调查、沟通和必要时澄清，一般舆情灵活处置[8][9] 责任追究 - 违反保密义务造成损失追究责任[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议通知于2024年12月6日发出，12月13日召开[2] - 本次董事会会议应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》7票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》7票同意，需提交股东大会审议[5][6][7] - 《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》6票同意，关联董事回避表决[7] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[9][10] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》7票同意，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》7票同意[15] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》7票同意[16] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》7票同意[17]