担保额度 - 2025年公司为合并报表子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 调整后2025年为博讯光电新增担保额度13.18亿元[3] - 调整后2025年为博昇科技新增担保额度5000万元[4] 实际担保情况 - 截至披露日，为合肥星宸实际提供担保额度2500万元，使用1470万元[5] - 截至披露日，为博晶科技实际提供担保额度16亿元，使用10.0374亿元[6] - 截至披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度38.03亿元，余额24.4565亿元[23][24] 子公司财务数据 - 合肥星宸2025年3月31日资产负债率52.70%，1 - 3月净利润490.188197万元[10][11] - 博晶科技2025年3月31日资产负债率78.91%，净利润 - 2227.71万元[14] - 博昇科技2025年3月31日资产负债率68.67%，净利润 - 843.73万元[17] 子公司股权结构 - 博晶科技注册资本8亿元，公司持股76.3243%[11][12] - 博昇科技由博晶科技100%持股，注册资本5300万元[15]

公司基本信息 - 公司于2013年12月26日设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为18,643.5万元[7] - 公司已发行股份总数为18,643.5万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[45] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[41] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[97] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[101] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[108] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[137] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[143] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[143]

公司基本信息 - 公司成立于2009年12月2日，住所为合肥市新站区天水路2136号[2] - 公司注册资本为18,643.5万元[2] 经营范围变更 - 2025年4、5月会议审议通过变更经营范围议案[1] - 已完成经营范围变更登记备案并取得新执照[2] - 根据核准范围调整《公司章程》并完成备案[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月16日[5]

减持计划 - 2025年2月10日披露减持预披露，蔡姬妹、彭国强拟分别减持不超75,000股、75,937股，占比均0.04%[2] - 减持期间为2025年3月4日至6月3日[2] 减持结果 - 蔡姬妹未减持，彭国强以集中竞价减持75,937股，均价15.13元/股，减持后持股为0[3][4] 合规情况 - 减持计划期限届满，股东减持合规，无违规及违反承诺情形[5]

回购计划 - 拟用自有资金和专项贷款回购，金额7000 - 14000万元[2] - 回购价不超16元/股，期限3个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购4961600股，占比2.6613%[3] - 最高成交价15.20元/股，最低12.85元/股[3] - 支付总金额70568855.04元[3] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施并披露信息[6]

担保额度 - 2025年为子公司新增总担保额度不超22.48亿元[2] - 截至公告披露日，累计对外担保额度37.03亿元，实际担保余额24.8580亿元[8] - 已审议通过累计可对外担保总额度40.23亿元，占净资产386.03%[9] 子公司情况 - 2025年3月31日，博讯光电资产负债率77.44%，营收2.2739亿元，净利润 - 525.78万元[5] - 2024年12月31日，博讯光电资产负债率78.12%，营收12.3222亿元，净利润 - 4704.16万元[5] 担保事项 - 2025年5月27日，为博讯光电1亿元授信提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，为博讯光电提供担保额度总额12.68亿元，实际使用8.5483亿元[4]

回购计划 - 拟用7000 - 14000万元自有和专项贷款资金回购股票[1] - 回购价格不超16元/股，期限3个月内[1] 回购进展 - 截至2025年5月23日，累计回购383.82万股，占比2.06%[2] - 最高成交价15.2元/股，最低12.85元/股，支付5380.336042万元[2] 回购规则 - 不在重大事项影响价格期至披露日回购[4] - 集中竞价交易，委托价非当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托[5] 其他情况 - 不同时实施股份回购和发行行为[6] - 后续继续实施回购并及时披露信息[6]

行业发展情况 - 2024 年行业整体发展向好，经济复苏带动消费电子需求回暖，中国成为 LCD 电视、电脑及新能源汽车等领域核心生产与消费大国 [2][3] - 消费者信心回升，笔记本电脑、桌面显示器等消费电子产品需求回暖带动显示背光模组市场增长，液晶显示器市场规模扩大将带来背光显示模组行业长远发展 [3] - 行业内现存企业发展因自身不同有差异，部分凭借战略决策与市场应变能力发展，部分因提升技术优势发展 [3] 公司业务情况 - 公司为液晶显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，产品应用于笔记本电脑、桌面显示器、平板电脑、车载屏幕等消费电子领域 [3] - 公司在新能源车载显示领域与众多 Tier1 供应商及整车厂合作，车载类产品覆盖海微科技、诺博汽车等 Tier1，终端包括蔚来、奇瑞等整车厂 [3] 公司专利情况 - 截至 2024 年 12 月，公司注册专利总量为 410 件，其中发明数量为 104 件；授权专利总量为 322 件，其中授权发明数量为 38 件 [4] - 2024 年度，公司注册专利总量为 44 件，其中发明 15 件；授权专利总量为 32 件，其中发明 8 件 [4] 公司财务情况 - 2024 年公司实现营业收入 23.47 亿元，同比增长 8.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 -2.14 亿元，同比下降 505.70% [4] - 业绩下滑原因是新建产线处于爬坡阶段，产能利用率不足，折旧等固定成本高，新开发机种制程难度大、良品率低于正常水平，导致整体单位成本高、毛利率低 [4] - 2024 年研发费用同比增加 11.53%，研发投入对生产工艺优化、技术认证推进及专利技术储备起到关键作用 [5] 公司战略规划 - 公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景，秉承相关使命，深耕半导体领域，提供多品类产品 [6] - 持续聚焦主营业务，提升核心竞争力和综合实力，整合上下游供应链，拓展产业链条 [6] - 重视研发投入，提升产品核心竞争力，满足客户多元化需求，提升客户粘性和市场份额 [6] - 打造共赢平台，吸引和培养高精尖人才，关注行业新技术应用和市场业务机会，开发和拓展多元化产品领域 [6]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表共59人，代表股份94,995,343股，占总股本53.7910%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意94,913,543股，占出席有表决权股份总数99.9139%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意94,913,543股，占出席有表决权股份总数99.9139%[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意94,913,543股，占出席有表决权股份总数99.9139%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意94,910,043股，占出席有表决权股份总数99.9102%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意94,715,243股，占出席有表决权股份总数99.7051%[18] - 《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意94,714,343股，占出席有表决权股份总数99.7042%[19] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意94,714,343股，占出席有表决权股份总数99.7042%[21] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意94,715,543股，占出席有表决权股份总数99.7055%[22] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》同意94,715,543股，占出席有表决权股份总数99.7055%[23]

股东大会信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月22日决议召开本次股东大会，4月23日发布通知[12] - 本次股东大会于2025年5月15日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[13] - 出席股东及代理人59人，代表股份94,995,343股，占比53.7910%[16] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数94,913,543股，占比99.9139%[21] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数94,913,543股，占比99.9139%[22] - 《2024年年度报告及其摘要》中小投资者同意股数7,281,951股，占比98.8892%[23] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数94,910,043股，占比99.9102%[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数94,715,243股，占比99.7051%[26] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者同意股数7,082,751股，占比96.1840％[28] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意股数94,715,543股，占比99.7055%[29] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》中小投资者同意股数7,083,951股，占比96.2003％[30] 其他 - 公司股份总数（剔除回购专用账户股份后）为176,600,806股[16] - 见证律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[35]