融资进展 - 2023年6月27日深交所受理翰博高新发行可转债申请文件[1] - 翰博高新和保荐人提交撤回发行可转债申请[1] - 2024年4月29日深交所决定终止审核[2][4]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会，独立董事全部出席[4] - 报告期内第三届董事会审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内第三届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议，第四届召开1次[10] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次，多项议案获同意[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事多次对多项议案发表意见[5][6] - 报告期内独立董事与内部审计等积极沟通[12] - 报告期内独立董事对公司进行现场调查[13] - 2024年1月15日独立董事郑丹正式辞任[26] 公司决策 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[22] - 报告期内公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺的情形[18] - 报告期内公司不存在被收购的情形[19] - 报告期内公司不存在会计政策等重大变更情况[23] - 报告期内公司关联交易决策程序合规[16][17] - 报告期内公司按要求编制并披露财务等报告[20] - 报告期内公司提名、任免等程序符合规定[24] - 报告期内公司董事及高管薪酬符合制度规定[25]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年第三届董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[8] - 2023年召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年独立董事对多项议案发表事前认可意见和独立意见[5][6] - 2023年11月21日审议收购控股子公司少数股东股权等议案[7] - 2023年11月28日审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案[7] 人员变动 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[20] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年独立董事履行监督职责，2024年将继续履职[24]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[8] - 2023年召开独立董事专门会议1次[9] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会12次，实际出席12次，出席股东大会5次[4] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表意见[5][6] - 2023年独立董事履行监督职责，2024年将继续履行义务[24] 重要议案审议 - 2023年11月21日第四届董事会第四次会议审议收购控股子公司少数股东股权等议案[7] - 2023年11月28日第四届董事会第五次会议审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案[7] 报告审议 - 2023年4月26日第三届董事会审计委员会审议2022年度报告等多项议案[8] - 2023年4月27日审议《关于<2023年一季度报告>的议案》[9] - 2023年8月26日审议公司2023年半年度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议公司2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年12月27日第四届董事会审计委员会审议关联方担保等多项议案[9] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 公司按要求编制并披露财务等报告[18] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年9月15日公司聘任李艳萍为财务负责人[20] - 报告期内公司无会计准则变更外的会计政策等变更[21] - 报告期内公司提名任免董事等程序符合规定[22] - 报告期内公司董高人员薪酬符合规定[23]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议[8] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年11月21日审议收购控股子公司少数股东股权等议案获同意[7] - 2023年11月28日审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案获同意[7] - 2023年8月26日审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人等议案[8] - 2023年9月15日审议通过聘任高级管理人员及2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议通过2023年前三季度内审部门工作报告等议案[9] - 2023年12月27日审议关联方担保、预计2024年度日常关联交易等议案[9] 人员聘任 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[20] 其他事项 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年独立董事忠实勤勉履行监督职责[24] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[24]

业绩总结 - 2023年度营业收入216,291.31万元，2022年为220,715.15万元[8] - 2023年度营收扣除项目18,796.83万元，占比8.69%；2022年为12,366.24万元，占比5.60%[8] - 2023年租赁等多项收入有具体数据，与2022年有差异[8] - 2023年度营收扣除后金额为197,494.48万元，2022年为208,348.91万元[9] 审计情况 - 容诚对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 容诚认为公司2023年度营收扣除情况表编制合规[5]

股东大会相关 - 审议范围新增员工持股计划[3] - 独立董事可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[3] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不低于10%，通知前不得转让股份[3] - 普通决议事项明确选举和更换非职工代表董事、监事及报酬事项[4] 董事相关 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[4] - 特定情况原董事履职至新董事选出[4] - 辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[4] 股份收购 - 特定情形收购股份，部分经三分之二以上董事出席的董事会决议[3][5] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会半数以上为独立董事，且由独立董事任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[6] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%或近三年累计不低于年均可分配利润30%[6] - 调整利润分配政策和股东回报规划议案，经董事会审议后股东大会2/3以上表决权通过[7] 章程生效 - 公司章程经股东大会审议通过后生效[8]

业绩总结 - 公司2023年度（母公司）净利润21,851,461.72元[1] - 年初未分配利润14,131,845.60元[1] - 2023年度提取法定公积金2,185,146.17元[1] - 可供股东分配利润33,798,161.15元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] 股票回购 - 2024年拟回购资金1 - 2亿元[3] - 截至目前回购成交100,008,088.12元[3] 预案审议 - 董事会、监事会审议通过2023年度利润分配预案并提交股东大会[6][7] - 监事会认为预案合规，利于公司和股东[7]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备7435.08万元[1][2] - 本期计提减少合并报表当期归母净利润7127.80万元[9] 数据详情 - 2023年信用减值损失1021.94万元，应收款期末余额91469.15万元[3] - 2023年存货跌价准备6429.25万元，占资产减值损失99.97%[2][5] - 2023年商誉减值准备1.89万元，合肥福映期末减值1795.36万元[2][8] 其他 - 2024年4月25日审议通过计提议案[10] - 董事会认为计提符合准则，依据充分[11] - 监事会认为计提程序合规，不损害利益[12]

内部审计人员与报告频率 - 公司内部审计部门专职人员不少于三人[5] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[14] 计划与报告时间 - 内部审计部门需在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[10] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划，督促计划实施等[9] - 审计委员会应根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[22] 内部审计范围与职权 - 内部审计部门对公司各机构、子公司及参股公司内部控制、会计资料等进行检查评估和审计[9][10] - 内部审计通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[11] - 内部审计部门实施审计工作时可行使要求报送资料、审核检查、调查取证等多项职权[12] 内部控制审查 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施情况[14] 募集资金审计 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 信息披露 - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告等[23] 重点审计事项 - 内部审计部门重点检查对外投资等事项相关内控制度完整性等[16] - 内部审计部门督促内控缺陷责任部门制定整改措施和时间[16] - 内部审计部门在重要对外投资等事项发生后及时审计[16] 专项审计关注内容 - 审计对外投资关注是否履行审批程序等多项内容[16] - 审计购买和出售资产关注是否履行审批程序等内容[17] - 审计对外担保关注担保风险等内容[18] - 审计关联交易关注关联方名单等内容[18]