员工持股计划人员 - 参加员工总人数不超过120人，董监高不超过8人，核心人员不超过112人[10][32] - 蔡姬妹认购份额上限131.00万元，占比8.72%，对应股份占总股本0.11%[33] - 李艳萍认购份额上限27.50万元，占比1.83%，对应股份占总股本0.02%[33] - 其他核心人员认购份额上限809.00万元，占比53.86%，对应股份占总股本0.66%[33] 资金与份额 - 筹集资金规模不超过1502.02万元，份数上限1502.02万份[12][32] - 首次分配份额不超过1065.00万份，预留份额437.02万份[12][32] - 首次分配员工拟出资不超过1065.00万元，自有资金不超过1003.50万元，奖励基金不超过61.50万元[12][32] 股票相关 - 股票受让价格6.58元/股，股数不超过2282700股，占总股本1.22%[13] - 股票来源为2023年12月1日至2024年2月8日回购的股票[38] - 截至2024年2月8日，累计回购2282700股，占总股本1.22%，支付29997240.57元[39] 时间安排 - 存续期36个月，锁定期12个月[15][44][45] - 考核年度为2024 - 2025年[15][48][96] 业绩考核 - 2024 - 2025年累计净利润考核目标1.8亿元[48] - 业绩完成率R≥100%，公司层面归属系数X = 100%[49] - 100%＞R≥85%，公司层面归属系数X = 85%[49] - 85%＞R≥70%，公司层面归属系数X = 70%[50] - R＜70%，公司层面归属系数X = 0%[50] - 个人考核S、A、B+、B，个人层面归属系数Y = 100%[51] - 个人考核B - ，个人层面归属系数Y为50% - 80%[51] 管理与决策 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，任期为存续期[76] - 持有人会议为最高管理权力机构[70] - 单独或合计持有10%以上份额可提临时提案，提前3日提交[71] - 单独或合计持有30%以上份额可提议召开持有人会议，管理委员会3日内召集[71] - 持有人会议提案经50%以上份额同意表决通过[75] 费用摊销 - 员工持股计划确认总费用预计1125.37万元，归属期20个月[64] - 预计2024年摊销281.34万元，2025年摊销675.22万元，2026年摊销168.81万元[66] 实施条件 - 经股东大会审议通过方可实施，采取现场与网络投票结合[8][17] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过方可实施[105] 其他 - 公司董事蔡姬妹、李艳萍等拟参与，构成关联关系[101] - 董事会审议通过后2个交易日内公告决议和草案[105]

员工持股计划规模 - 第二期员工持股计划涉及标的股票数量不超2,282,700股，占总股本1.22%[14] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数不超1%[14] 股票回购情况 - 2023年11月10日至2024年2月8日，公司累计回购2,282,700股，占总股本1.22%，支付总金额29,997,240.57元，最高成交价18.533元/股，最低成交价8.904元/股[17] 受让价格 - 员工持股计划受让公司回购股票价格为回购股票均价的50%，即每股6.58元[19] - 受让价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股的50%（每股5.79元）和前20个交易日均价每股的50%（每股6.01元）[19][20] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期为36个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[21] - 员工持股计划锁定期为12个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[22] 交易限制 - 锁定期内不得出售股票，持有人间转让需管委会审议通过，锁定期满后可根据需要出售或转出[22] - 上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[23] 业绩考核 - 2024年、2025年累计实现净利润目标为1.8亿元[25] - 业绩完成率R≥100%时，公司层面股票权益归属系数X为100%；100%＞R≥85%，X为85%；85%＞R≥70%，X为70%；R＜70%，X为0%[26][27] - 2024年、2025年个人层面考核权重分别为50%[28] - 个人考核结果为S、A、B+、B时，个人层面股票权益归属系数Y为100%；B-时，Y为50%-80%；C及以下，Y为0%[28] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经持有人会议的持有人所持2/3以上（不含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[32] - 员工持股计划存续期届满未有效延期、锁定期届满股票全部转出或出售、与法律法规冲突等情形下可终止[35] 管理模式 - 员工持股计划采取公司自行管理模式，内部最高管理权力机构为持有人会议[37] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可向持有人会议提交临时提案，30%以上份额持有人可提议召开会议[39] - 选举罢免管理委员、计划变更终止等事项需召开持有人会议审议[40] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[40][41] - 议案经持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意为表决通过[43] 管理委员会 - 员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人[45] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[45] - 管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期[45] - 管理委员会不定期召开会议，于会议召开1日前通知全体委员[46] - 管理委员会主任应自接到临时会议提议后3日内，召集和主持会议[47] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[47] - 如管理委员会委员2次以上未出席会议，亦未委托代表出席，视为自动不再担任职务[48] 授权与监督 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自批准之日起至实施完毕之日止[48][50] - 公司监督员工持股计划运作，维护持有人利益，履行信息披露等义务[51] 清算与分配 - 员工持股计划存续期届满或拟提前终止，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并分配[58] 信息披露 - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内，公告董事会决议等[63] 实施条件 - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过方可实施[64]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2024年6月26日发出[2] - 会议于2024年6月29日在安徽省合肥市召开[2] - 应出席监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议员工持股计划草案及摘要议案，未形成决议，提交股东大会[3] - 审议员工持股计划管理办法议案，未形成决议，提交股东大会[5]

董事会提名 - 公司董事会提名顾晓光为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[6][8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权董秘报送声明内容[9]

人员变动 - 独立董事刘瑞林因个人原因申请辞职，原定任期2023年9月15日至2026年9月14日[3] - 公司拟补选顾晓光为第四届董事会独立董事候选人[5] 流程进展 - 2024年6月29日召开会议审议通过变更议案，7月1日发布公告[4][7] - 候选人任职资格和独立性经深交所审核无异议后提交股东大会审议[5]

独立董事候选人情况 - 顾晓光为翰博高新第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[7][8] 其他 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 连续担任该公司独立董事未超六年[8] - 候选人承诺材料真实准确完整[9] - 声明时间为2024年6月28日[10]

董事会会议 - 第四届董事会第十次会议6月26日通知，6月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 员工持股计划相关议案均4票同意通过[4][6][11] - 变更独立董事、召开临时股东大会议案7票同意通过[16][19] 人员补选 - 拟补选顾晓光为第四届董事会独立董事候选人[15]

担保额度 - 2024年公司为合并报表范围内子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 调整后2024年可为重庆博硕新增担保额度6.8亿元，可为合肥星宸新增担保额度2500万元[3] - 公司及其控股子公司累计对外担保额度为37.33亿元，实际担保余额为21.5695亿元[15] - 公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为41.95亿元，占最近一期经审计净资产的315.13%[16] - 本次提供担保后，有效期内担保总额度占最近一期经审计净资产的比例为280.43%，实际担保余额占比为162.03%[16] 子公司情况 - 重庆汇翔达2024年3月31日总资产7111.05万元，负债总额4404.30万元，资产负债率61.94%，营业收入1147.64万元，净利润 -31.61万元[9] - 重庆汇翔达2023年12月31日总资产6159.12万元，负债总额3420.76万元，资产负债率55.54%，营业收入6541.16万元，净利润415.15万元[9] - 合肥星宸2024年3月31日总资产1.9974亿元，负债总额9354.73万元，资产负债率46.83%，营业收入5157.44万元，净利润307.87万元[11] - 合肥星宸2023年12月31日总资产1.9131亿元，负债总额8820.22万元，资产负债率46.10%，营业收入2.1421亿元，净利润1306.01万元[11] 实际担保情况 - 截至公告披露日，公司实际为重庆汇翔达提供担保额度总额1500万元，实际使用额度1000万元[5] - 截至公告披露日，公司实际为合肥星宸提供担保额度总额2500万元，实际使用额度1975万元[6] - 重庆博硕光电有限公司担保额度小计6.2亿元，实际担保余额3.0773亿元[13] - 博讯光电科技（合肥）有限公司担保额度小计12.58亿元，实际担保余额7.4945亿元[13] - 合肥星宸新材料有限公司担保额度小计2500万元，实际担保余额1975万元[13] - 重庆汇翔达电子有限公司担保额度小计1500万元，实际担保余额1000万元[15] - 博晶科技（滁州）有限公司担保额度15亿元，实际担保余额7.832亿元[15] - 重庆翰博显示科技有限公司及其研发中心担保额度小计3.15亿元，实际担保余额2.8683亿元[15] 担保债权及期限 - 公司为重庆汇翔达担保的债权最高限额500万元及相关费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[5] - 公司为合肥星宸担保的债权包括主合同项下500万元及相关费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[6] - 公司为债务人担保的债权包括主合同项下500万元及利息等费用[13]

公司财务 - 项目代建工程建设成本不超2.75亿元[2] 子公司情况 - 重庆翰博显示科技有限公司注册资本8000万，公司持股100%[4] - 2024年3月31日，该公司总资产433,948,325.77元，负债363,993,111.54元等[6] - 2023年12月31日，该公司总资产469,907,541.88元，负债398,537,595.84元等[6] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司注册资本6000万，公司持股100%[8] - 2024年3月31日，该公司总资产109,082,977.46元，负债34,290,296.34元等[12] - 2023年12月31日，该公司总资产112,374,583.33元，负债35,912,575.00元等[12] 股权质押 - 2024年5月13日，公司等签署《股权质押协议》[12] - 重庆翰博显示科技有限公司出质股权8000万元等[14] - 子公司股权质押无重大财务风险，不影响经营[14]

市场扩张和并购 - 2024年5月23日公司同意子公司博晶与雅南共设子公司[3] - 博晶投资2.6亿、雅南投资2.4亿，均货币出资[3] - 近日完成标的公司设立并取得注册文件[4] - 标的公司为滁州博星，5月30日成立，注册资本5亿[4]