证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-048 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年三季度 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-053 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资事项 （1）境外投资规划 结合电子信息产业全球化的产业格局，为更好地满足国际客户需求，提高服 务质量与效率，提升深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的国 际竞争力，公司拟以自有资金分别设立境外全资子公司唯特偶新材料（香港）有 限公司、唯特偶新材料（新加坡）有限公司；并以新加坡子公司为投资主体，设 立境外孙公司唯特偶新材料（越南）有限公司。（上述皆为暂定名，最终以当地 相关部门最终核准结果为准）。 本次投资为货币出资，拟投资总额 700 万美元，分别为：拟新设中国香港子 公司唯特偶新材料（香港）有限公司（暂定名）认缴注册资本为 200 万美元、新 加坡子公司唯特偶新材料（越南）有限公司（暂定名）认缴注册资本为 200 万美 元、越南孙公司唯特偶新材料（越南）有限公司（暂定名）认缴注册资本为 300 万美元。 （2）新兴行业投资规划 为紧抓全球 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 为充分利用期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动风险， 降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计 划开展期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接 关系的大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何 投机交易。 2、额度及期限 公司预计开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有 效期内任一时点都不超过）人民币 3,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项）， 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 3、资金来源 公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的 情形。 4、授权情况 董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文 件。 三、期货套期保值业务的风险分析 公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以规避和 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-054 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的 大宗原材料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交 易。 2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过 （即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000.00 万元（不含期货标的实物 交割款项），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内 可循环使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进 行投机、套利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意 投资风险。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于开展期 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"唯特偶"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增 加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募 集资金（含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现 金管理，内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日及 2022 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元及自有资金人民币 5,000.00 万元向银行购买结构性存款产品，现将具体情 况公告如下： 一、 本次使用部分闲置 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司部分首次公 开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对唯特偶部分首次公开 发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股概况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）14,660,000 股，并 于 2022 年 9 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总 股本 43,980,000 股，首次公开发行股票完成后总股 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-044 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行股票并上市之日起 12 个月。本次解除限售股东数量共计 11 户，股份数量为 14,180,000 股，占公司发行后总股本的 24.18%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）14,660,000 股， 并于 2022 年 9 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 43,980,000 股，首次 ...

产品相关 - 微电子焊接材料部分产品具通用性，部分为限定场景非标准化产品 [1] - 半导体封装工艺可用锡膏等材料实现导电互联，半导体业务起步晚，占公司营收比例小 [1][2] 行业进展与计划 - 半导体行业技术研究及产品认证有进展，个别客户获小量订单，批量试产需时间和客户新产品推广 [2] - 光伏是战略布局板块，一方面聚焦与大客户合作，提升份额；另一方面完善产品矩阵，开拓优质客户市场 [2] - 国内锡膏市场约50%份额被外资企业占据，未来技术领先企业有望扩大份额，行业集中度将提升 [2] 产能与项目 - 研发中心建设项目进度较快，产能扩建和技术改造项目因场地和设备定制进度较慢，当前产能正常可满足订单需求，未来将提升现有产能 [3] 海外市场 - 公司将海外特别是东南亚市场视为重点方向，已布局且有进展，具体详见后续公告 [3]

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-043 特此公告。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 附件：谢丰峰先生简历 谢丰峰先生，现任国金证券股份有限公司执行总经理，保荐代表人，注册会 计师资格，法律职业资格等。曾在会计师事务所工作，具有丰富的 IPO、上市公 司年审、上市公司重大资产重组等项目的审计工作经验；从 2015 年开始从事投 资银行工作，曾负责或参与的 IPO 项目包括：紫建电子（证券代码：301121）、 唯特偶（证券代码：301319）、奥海科技（证券代码：002993）、飞荣达（证券 代码：300602）等项目；曾负责或参与的再融资项目包括：奥海科技（证券代码： 002993）非公开发行、聚飞光电（证券代码：300303）公开发行可转债等项目； 曾负责或参与的新三板挂牌项目包括：格兰博（证券代码：837322）、能迪能源 （证券代码：834601）等项目。 深圳市唯特偶新材料股份有限 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和其他线上会议 [1] - 参与单位包括招商基金、国金证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月6日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书桑泽林先生等 [1] 公司产品行业壁垒 - 品牌壁垒：国内锡膏市场主要份额被美国爱法、日本千住等知名品牌占据，公司25年深耕行业，产品获众多知名客户认可，与企业建立长数十年合作关系 [1][2] - 技术与工艺壁垒：微电子焊接材料行业是技术密集型行业，涉及多学科交叉应用，成熟产品配方需多年积累，下游行业发展要求材料更新换代快，对研发人员知识要求高 [2] - 客户认证壁垒：下游客户对微电子焊接材料供应商认证严格，知名客户认证周期1至2年，通过认证后还需小批量试产评价，部分客户小批量验证1至2年后才大批量使用，客户一般不轻易更换供应商 [2] 公司下游行业情况 - 收入构成：第一大板块为LED和家电，其次为通讯行业，再次是消费电子，最后是光伏、半导体和新能源板块，半导体业务占比较小 [2][3] - 发展带动：上半年传统行业LED、家电和通讯持续增长，新兴行业光伏和新能源板块将持续增长，消费电子行业增速不达预期，下半年有不确定性 [3] 公司特定业务进展 - 半导体行业：技术研究及产品认证有进展，但小批量试产及批量试产需时间，等待客户新产品推广速度，目前对整体业绩贡献率低，短期内带动效应不显著 [3] - 与H公司合作：已通过H公司的供应链认证和产品认证，除汽车板块外其他板块均有覆盖，具体情况关注公司在深交所指定平台披露的报告或公告 [3]