证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-012 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：唯特偶 证券代码：301319 二〇二四年三月 1 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、唯特偶 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 173.75 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 5,864.00 万股的 2 ...

| | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露 | | | --- | --- | --- | | | 文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 | | | | 的承诺；激励对象有关披露文件存在虚假记载、误 | | | | 导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者 | 是 | | | 行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市 | | | | 公司权益回购注销和收益收回程序的触发标准和 | | | | 时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完 | | | | 成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际 | 是 | | | 情况，是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选 | 不适用 | | | 取的对照公司是否不少于3家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-007 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 [2] - 参与单位众多，包括华西基金、光大电子通信等 [2] - 活动时间为2024年3月8日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书桑泽林先生、证券事务代表廖娅伶女士、证券事务专员郜丽女士 [2] 下游行业情况 - 传统行业如LED、家电需求稳步提升，新兴市场如新能源汽车呈增长态势，消费电子增速未达预期，整体需求量平稳 [3] - 半导体、汽车电子、医疗、关键材料等领域国外品牌优势大，LED、智能家电等传统行业国产率较高，国产替代是趋势但路还长 [3] 行业毛利率情况 - 新能源汽车、光伏、半导体等行业因要求高、研发周期长、投入成本大、认证流程繁琐，毛利率通常较传统行业偏高 [3][4] 行业展望 - 2023年光伏行业产能过剩、竞争激烈、企业有调整压力，2024年虽有挑战，但龙头企业效益显著，技术创新与成本优化提供动力 [4] - 预计2024年锡价维持相对稳定区间，若受不可控因素冲击剧烈涨跌，公司营收和毛利率可能受影响，但组合型产品定价模式可保障毛利额 [4] 公司战略 - 2024年坚定出海战略，重点发展东南亚市场，已成立香港子公司及新加坡子公司，将按需设海外公司，多元化拓展海外业务 [4] - 聚焦新兴行业与大客户战略合作，增强粘性与深度，提升份额，推进优质客户市场开拓，巩固光伏及新能源领域竞争力 [4] - 开拓以行业为单元的客户群，深化与原有优质客户合作，开发行业头部客户，扩大业务规模，战略有所优化但无大调整 [4][5]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-006 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴中区东吴北路 8 号 801 室国裕大厦一期 1003 法定代表人：廖高兵 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关 于对外投资设立公司的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号 2023-053）。 二、唯特偶光伏子公司的进展情况 近日，该子公司在工商部门完成了工商注册登记手续，并取得了当地市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：江苏唯特偶光伏新材料有限公司 统一社会信用代码：91320506MADC7F4652 类型：有限责任公司 关于全资子公司完成设立登记的公告 注册资本：人民币 5000 万元 经营范围：一般项目：新材 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-005 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司资 金运营收益，更好地为公司和股东创造收益，同意在保证募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含 超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容 详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在股东大会授权范围内使用部分闲 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-004 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于境外全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关 于对外投资设立公司的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号 2023-053）。 二、中国香港子公司的进展情况 近日，公司已完成中国香港子公司唯特偶新材料（香港）有限公司的注册登 记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下： 中文名称：唯特偶新材料（香港）有限公司 英文名称：VITAL NEW MATERIAL (HONG KONG) CO., LIMITED 注 册 号：76117156 注册资本：200 万美元 公司类型：有限公司 注册地址：Room 06 ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市唯特偶新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事 项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-002 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30 2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业 园行政楼 8 楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长廖高兵先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 32,809,000 股，占公司有表决权股份总数 58 ...