本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并 质押子公司股权的议案》，同意公司向银行申请并购贷款，拟用于通过百硕同兴 科技（北京）有限公司（以下简称"百硕同兴"）支付或置换收购杭州之川信息 科技有限公司 100%股权、深圳市思品信息技术有限公司 100%股权、新宇联安信 息科技（北京）有限公司 100%股权及西安银信博锐信息科技有限公司 100%股权 （以下简称"之川信息"、"思品信息"、"新宇联安"及"银信博锐"）的交 易对价。并拟以公司持有的之川信息、思品信息、新宇联安、银信博锐股权为 本次并购贷款提供质押担保，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限等以最终签 署的并购贷款协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成关联交易，不构成重大 资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301316 证 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-013 慧博云通科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动的方式为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为余浩先生，系公司实际控制人。 根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，余浩先生、余浩先生控制的北京 申晖控股有限公司（以下简称"申晖控股"）和余浩先生控制的北京慧博创展科技中 心（有限合伙）（以下简称"慧博创展"）互为一致行动人。 公司于2024年3月7日召开公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十 三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。根据本次发行方案 ...

慧博云通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《慧博 云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为慧 博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客观 的原则，现就公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见如下： 1.根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们认为公司符合上述相关法律、法规及规范性文件规定的创业板上市 公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格； 2.公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益， 发行方案切实可行，与公司发展战略具有协同性，有利于进一步加强公司的持续经 营能力，保障公司的长久发展，不存在损害公 ...

慧博云通科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《慧博云通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为慧博云通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解和审核公司 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划的相关文件后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原 则，现就公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册。本次预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：301316 证券简称： 慧博云通 公告编号：2024-004 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 7 日，慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。《慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于本公告同日在中国证券监督 管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2024 年 3 月 7 日 慧博云通科技股份有限公司董事会 ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 考核管理办法 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，推动公司实施创新驱动发展战略，建立企业科技创新激励分配机制、健 全企业自主驱动激励约束机制，充分提升公司董事、高级管理人员、核心技术人 员、业务骨干等的积极性、主动性和创造性，健全和完善劳动者与所有者风险共 担、利益共享的长效机制，有效地将股东利益、公司利益、经营管理层与核心员 工利益结合在一起，提高公司竞争力和团队凝聚力，推动公司中长期发展战略落 地，实现公司高质量发展，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律法规以及《慧博云通科技股份有限公司章 程》，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，特制定《慧博 云通科技股份有限公司 2024 年股票期 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-015 慧博云通科技股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月7日 召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意特 定对象免于发出收购要约的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为余浩先生，系公司实际控制人。根 据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，余浩先生持有99%股权且担任法定代 表人的北京申晖控股有限公司和余浩先生持有46%合伙份额且担任执行事务合伙人的 北京慧博创展科技中心（有限合伙）同受余浩先生控制，与余浩先生互为一致行动人。 本次发行前，余浩先生及其一致行动人合计控制公司39.29%的股份。本次发行股 票数量为不超过30,000,000股（含本数）。按照本次向特定对象发行股票数量的上限 计算，本次发行完成后，实际控制人余浩合计控制公司股份占发行后公司总 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-011 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以人工 送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士召集并主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发 行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意 ...

2.自本承诺函出具之日至本次发行完成后六个月内，本人承诺不减持所持有的发 行人股份，也不存在任何减持发行人股份的计划，并遵守中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所的相关规定。 3.本人承诺上述内容真实、准确、完整。如违反上述确认及承诺，本人因减持所 得收益将全部归慧博云通科技股份有限公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。" 特此公告。 关于认购对象特定期间不存在减持情况或 减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月7日 召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相 关议案，余浩先生作为本次发行A股股票的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减 持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： "1.自本次发行定价基准日（第三届董事会第二十六次会议决议公告日，即2024 年3月8日）前六个月至本承诺函出具之日，本人未以任何形式直接或间接减持所持有 的发行人股份。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-014 慧博云通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人张国华符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第 三条规定的征集条件； 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-012 慧博云通科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2．征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联人之间不 存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采 取无偿的方式进行。 3．本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事 同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管 理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日 至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任 ...