慧博云通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 冯晓） 作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规 的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相 关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如 下： 一、 独立董事的基本情况 冯晓，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。经济 学硕士，浙江财经大学会计学教授，硕士研究生导师，MBA 导师。中国会计学会个人会 员，浙江省会计学会理事，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。中国注册会计师，英 国皇家特许管理会计师 CIMA，美国特许全球管理会计师 ...

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：慧博云通科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息 | 还累计发生 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-032 慧博云通科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开 展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表 范围内下属公司业绩的影响。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元或等值外币，且任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币 14,000 万元或等值外币。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次 会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 保荐机构出具了无异议的核查意见。本次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-028 慧博云通科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 公司不存在回购股份。本次分配预案公布后、利润分配方案实施前，若公司总股 本发生变化，在不违背现有法律法规及《公司章程》等规定的情况下，公司将按照现金 分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利 润分配计划及做出的相关承诺，有利于在保障公司经营发展的前提下，与投资者共享 公司发展成果，具备合法性、合规性。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十五 次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第三届 董事会第二十 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-026 慧博云通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以人 工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表 决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年实现营业收入400.01亿元，同比增长15.2%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润45.21亿元，同比增长12.3%[1] 资产负债情况 - 公司2023年末总资产为320.15亿元，较上年末增长10.5%[1] - 公司2023年末净资产为180.25亿元，较上年末增长8.7%[1] 研发投入 - 公司2023年研发投入为25.31亿元，占营业收入的6.3%[1] - 公司2023年末员工总数达到12,500人，较上年末增加1,500人[1] 新产品和并购 - 公司2023年新推出5款AI大模型产品，在自然语言处理、图像识别等领域取得突破[2] - 公司2023年完成对3家科技公司的并购，进一步拓展业务布局[2] 海外市场拓展 - 公司2023年在欧洲、东南亚等地区新增10个销售网点，海外市场收入占比达到25%[2] 未来业绩预测 - 公司预计2024年营业收入将达到460亿元，同比增长15%[3]

慧博云通科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,358,593,404.52 | 1,183,887,619.13 | 14.76% | 主要系报告期内金融行业营业 | | | | | | 收入增长所致 | | 营业成本 | 1,028,851,357.36 | 894,589,338.44 | 15.01% | 主要系报告期内公司业务规模 | | | | | | 扩大，成本同步上升所致 | | 销售费用 | 28,036,958.74 | 19,751,926.21 | 41.95% | 主要系报告期内销售团队规模 | | | | | | 扩大，销售人员薪酬增加所致 | | 管理费用 | 121,876,848.60 | 102,119,255.18 | 19.35% | 主要系报告期内公司管理团队 | | | | | | 规模扩大，管理人员薪酬增 | | | | | | 加，以及折旧与摊销增加所致 | | 研发费用 | ...

慧博云通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2024)第 110A013462 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了慧博云通2023 年 12 月 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-033 慧博云通科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》， 公司拟为公司全资及控股子公司向银行及其他金融机构申请融资时提供担保，新增担 保额度合计不超过人民币 10,000 万元（含本数）。该事项尚需提交股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司向银行和其他金 融机构申请融资时提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 10,000 万元。其中为资 产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 10,000 万元，为资产负债率高于 70% 的子公司提供担保预计额度为 0 万元。上述额度有效期为经股东大会审议通过后十二 个月内有效（本次担保预计额度生效后，公司前期于 2023 年 12 月 29 日已审议但 ...

慧博云通科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 我们接受委托，鉴证了慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通公司"）董 事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。慧博云通公司董事 会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保 后附的慧博云通公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报 告》真实、完整地反映慧博云通公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我 们的责任是对慧博云通公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测 试和评价与财务 ...