特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-045 慧博云通科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 12 层公司会议室 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

公司业务概况 - 公司主营业务属于信息技术服务行业，为国内外客户提供全周期的信息技术服务，包括软件技术服务、专业技术服务和产品与解决方案三大板块[2] - 公司与小米等知名企业建立了长期稳定的合作关系，为其提供测试技术服务和软件开发服务等[2] - 公司员工总数为6,234人,其中技术人员占比91.0%[3] 金融科技业务 - 公司在金融行业客户实现营收3.43亿元,同比增长154.63%[3] - 公司先后收购了多家金融IT领域公司,稳步扩大在金融行业的业务布局[3] - 公司积极推出全链条国产化智慧传输解决方案,并在数据分析、挖掘及运营层面提供技术支持[3] 国内外业务布局 - 公司业务遍布全球,在国内外多个城市设立了分支机构或服务团队[4] - 公司积累了先进的离岸交付中心(ODC)的搭建、管理和运营经验,为海外大客户提供软件技术服务[4] - 公司未来将加大在东南亚、日本、欧洲等海外市场的布局,同时帮助海外客户落地中国市场[4] 人工智能业务 - 公司在人工智能应用领域具有较深的技术积累,能为客户提供定制化的大模型应用和解决方案[6] - 未来公司将继续深耕大模型的应用开发,并加强在数字人、虚拟展厅等方向的研发和能力建设[6] - 公司将加大AI技术能力的投入,提升在AI技术服务领域的业务能力[6]

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理制度》，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。 华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对慧博云通首次公开发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开 ...

募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 一、本次募集资金使用计划 股票代码：301316 股票简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过43,170.00万元（含本数），募 集资金扣除相关发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 面向企业应用场景的大数据与 AI 大模型 | 13,016.50 | 13,016.50 | | | 研发项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 30,153.50 | 30,153.50 | | | 合计 | 43,170.00 | 43,170.00 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自 有或自筹资金解决。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-043 慧博云通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 4、本次发行股票数量为30,000,000股（最终发行数量以经中国证监会同意注册并 实际发行的股份数量为准），募集资金总额为43,170.00万元（不考虑发行费用的影响）； 5、假设2024年实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润分为三种情形：①较2023年持平；②增长10%；③增长20%； 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次向特 定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄即 ...

慧博云通科技股份有限公司 | 开户银行 | | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司北京经济 | | 321130100100510393 | 一般存款户 | 18,335,459.69 | | 技术开发区支行 | | | | | | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | | 3301040160021604536 | 专用存款户 | 42,017.98 | | 合 | 计 | | | 18,377,477.67 | 上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 10 日划入募集资金账户，资金到位情 况由致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000575 号《验 资报告》验证。 2024 年 3 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）核准，并经深圳证券交易 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-041 慧博云通科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以人 工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由监事会主席刘立女士召集并主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际 参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了 《2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. ...

慧博云通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 6 | 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 110A012020 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云通公司） 截至 2024 年 3月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况 报告及对照表是慧博云通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序 ...

股票代码：301316 股票简称：慧博云通 慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） （注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 3 楼 309 室） 二〇二四年五月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、公司向特定对象发行股票方案已经公司 ...