慧博云通科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二四年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 附 则 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《慧博云通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 ...

提名人 慧博云通科技股份有限公司 董事会现就提名 王丛虎 为慧博云通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规 ...

慧博云通科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司治理准 则》等有关法律法规以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股 东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。 根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-063 慧博云通科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》，解释了"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 问题，并自2024年1月1日起施行。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称《准则解释第17号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 2、变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。 3、 ...

慧博云通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：慧博云通科技股份有限公司 股票简称：慧博云通 股票代码：301316 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人一：杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 2 幢 2 楼 211 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区湖滨街道杭州市上城区比胜庙巷 4 号 2 楼 信息披露义务人二：绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路 3 号 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路 3 号 信息披露义务人三：青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 118 号 17 层 303 号 通讯地址：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 118 号 17 层 303 号 信息披露义务人四：北京友财投资管理有限公司 住所：北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 21 层 21 内 2102 单元 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 2102 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 8 月 23 日 ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-052 慧博云通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 股东杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合 伙企业（有限合伙）、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）、北京友财投 资管理有限公司、上海盎泽私募基金管理有限公司及盎泽太和三号私募证券投资基 金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1、2024 年 8 月 12 日，杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭 州钱友"或"转让方"）与上海盎泽私募基金管理有限公司（代表盎泽太和三号私募证券 投资基金，以下简称"盎泽基金"或"受让方"）签订了《股份转让协议》，杭州钱友拟 通过协议转让的方式向盎泽基金转让 20,025,000 股，占公司总股本的比例为 5.01%。本 次协议转让的每股价格为 15 元/股。 2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公 司控股 ...

慧博云通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：慧博云通科技股份有限公司 股票简称：慧博云通 股票代码：301316 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人一：杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 2 幢 2 楼 211 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区湖滨街道杭州市上城区比胜庙巷 4 号 2 楼 信息披露义务人二：绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路 3 号 通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道安华北路 3 号 信息披露义务人三：青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 118 号 17 层 303 号 通讯地址：山东省青岛市胶州市三里河街道办事处北京东路 118 号 17 层 303 号 信息披露义务人四：北京友财投资管理有限公司 住所：北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 21 层 21 内 2102 单元 通讯地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 2102 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华 ...

慧博云通科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：盎泽太和三号私募证券投资基金 基金备案编号：SXQ351 基金管理人名称：上海盎泽私募基金管理有限公司 权益变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 8 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法 律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市公司名称：慧博云通科技股份有限公司 股票简称：慧博云通 股票代码：301316 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在慧博云通科技股份有限公 司（以下简称"慧博云通"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息 ...

公司概况 - 慧博云通是一家专注于软件技术服务的公司，主要为IT、通信、互联网、金融、汽车等行业的龙头企业提供服务[1][2][3] - 公司与小米有长期稳定的战略合作关系，提供的服务涵盖小米手机部、互联网部、汽车部和生态链部等众多业务部门[1] - 公司采取内生外延并举的发展模式，通过并购优质项目实现协同效应，稳步拓展业务边界、提升自身综合实力[3] 业务发展 - 公司金融行业业务发展迅速，2023年金融行业客户实现营收3.43亿元，同比增长154.63%[3] - 公司在金融科技领域拥有完整的产品解决方案，可提供数字化转型咨询、ITO、私有云平台搭建与维护等服务[3] - 公司通过并购等方式不断扩大在金融行业的业务布局，未来将继续加大对金融行业的投入[3] 盈利能力 - 公司管理团队在软件和信息技术服务行业有丰富经验，能够适时把握行业趋势和机会[4] - 公司重视人才培养和激励，营造了充满激励的企业文化，有效调动团队积极性[4] - 公司于2024年实施股权激励计划，充分展现了对未来发展的信心[4] 数智化布局 - 公司将数智化作为未来重要战略方向之一，在大数据和人工智能应用领域具有较强实力[5] - 公司基于自研的数据中台技术平台可为客户定制化开发大数据相关产品及解决方案[4][5] - 公司拟通过定增募资加强面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发[5]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址[2] - 预计2024年6月30日完成搬迁[2] - 变更前地址为余杭区仓前街道欧美金融城6幢12层[2] - 变更后地址为余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层[2] 公司信息 - 注册地址为余杭区仁和街道粮站路11号1幢3楼309室[2] - 联系电话和传真号码为0571 - 85376396[2] - 电子信箱为ir@hydsoft.com[2] - 网址为http://www.hydsoft.com[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月25日[4]