经审核，我们一致认为： （1）公司向关联方广州虚拟动力网络技术有限公司采购原材料、燃料和动 力，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格 定价、交易，不存在损害公司和股东利益（尤其是中小股东利益）的情形。 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第三届董事会独立董事第一 次专门会议及经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立 判断的立场，现对公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议的相关事项发 表审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常性关联交易预计的审核意见 2024 年 1 月 15 日 （3）经核查，2023 年度实际发生的关联交易金额未超出年初预计金额。公 司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需 要而发生的，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独 立性。 因此，一致同意 2024 年度日常性关联交易预计的事项 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-013 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会现就提名陈水森为广州 凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-010 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人幸黄华作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-001 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成决议如下。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 根据公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需 要，公司对 2024 年日常性关联交易情况进行预计。 具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（w ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-008 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李超红作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-004 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司监事会议事规则》等相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。按照《公司 章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 满足职工代表监事比例不低于三分之一的要求。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公 司监事会同意提名苏宸先生、池嘉仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] 候选人提名 - 提名李超红、幸黄华、陈水森为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 三位候选人任职资格符合规定且具独立性[1][2] 意见提出 - 提名意见由相关委员会于2024年1月15日提出[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-007 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 2 月 23 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。 其中， ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司设立审计部，是审计委员会的专门工作机构。审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会 ...