证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-028 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于选举专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会的换届选举。公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第一次 会议，完成了董事会专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的 聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会，各专门委员会委员组成情况如下： 战略委员会：伍穗颖（主任委员）、张昱、陈水森 审计委员会：李超红（主任委员）、幸黄华、柯茂旭 提名、薪酬与考核委员会：陈水森（主任委员）、幸黄华、伍穗颖 各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核 委员会中独立董事过半数并担任 ...

激励计划与股本变更 - 2024年1月26日完成236万股限制性股票首次授予登记[1] - 总股本由1.023334亿股增至1.046934亿股[1] - 注册资本由1.023334亿元变更至1.046934亿元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为10469.34万元[2] - 修订后的《公司章程》需股东大会特别决议审议生效[4]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-026 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》 公司第四届监事薪酬方案为：在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成； 未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事、监事、高级管 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-024 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 完成了董事会、监事会的换届选举，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：伍穗颖先生、王筠女士、张昱先生、柯茂旭先生 独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生 独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性 在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯 网（www.cninf ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-023 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一， 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 特别提示： 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室召开 职工代表大会，经与会职工代表审议，选举黄泳欣女士担任公司第四届监事会 职工代表监事（简历详见附件）。 黄泳欣女士将与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第 四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 23 日 附件： 黄泳欣女 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人9人，代表股份37,684,460股，占比35.9951％[5] - 现场投票股东及代理人7人，代表股份37,677,260股，占比35.9882％[5] - 网络投票股东及代理人2人，代表股份7,200股，占比0.0069％[5] - 中小股东及代理人3人，代表股份717,980股，占比0.6858％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》同意4,373,780股，占比99.9726％[7] - 《关于公司2024年度拟向银行申请授信额度的议案》同意4,374,980股，占比100.0000％[9] 选举结果 - 柯茂旭当选第四届董事会非独立董事[23] - 李超红、幸黄华、陈水森当选第四届董事会独立董事[26][28][30] - 苏宸、池嘉仪当选第四届监事会非职工代表监事[33][35] 其他 - 北京市中伦（广州）律师事务所见证股东大会，结论为会议合法有效[37][38] - 公告备查文件为2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[39]

业绩总结 - 公司2023-2025年预计营收分别为6.45/7.48/9.02亿元，归母净利润分别为0.16/0.60/0.96亿元，对应EPS分别为0.15/0.57/0.92元/股，给予"增持"评级[3] - 公司2024年预测营业收入将达到748.29百万元，净利润将大幅增长至59.63百万元，对应PE为39.94倍[4] 新产品和新技术研发 - 公司发布AI视频模型，预计将推动AR/VR产业链发展，全球VR产业市场规模CAGR预计将达到24.74%[1] - 公司重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务，持续加大研发投入并打造标杆案例[1] 市场扩张和并购 - 公司主营业务为3D可视化产品及服务，根据客户需求提供AR/VR展示及服务，有望受益于AR/VR应用需求的爆发[1] - 公司基本盘稳健，AI+3D数字孪生业务处于快速发展期，有望受益于AR/VR应用需求的增长进一步提升市场占有率[2]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-021 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | 1 | 伍穗颖 | 27,938,760 | 26.69% | | 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 3,698,000 | 3.53% | | 3 | 吴彩银 | 3,426,700 | 3.27% | | 4 | 佛山中科金禅智慧产业股权投 资合伙企业（有限合伙） | 1,908,780 | 1.82% | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 王筠 | 1,672,720 | 1.60% | | 6 | 柯茂旭 | 1,611,000 | 1.54% | | 7 | 彭一丹 | 1,544,873 | 1.48% | | 8 | 杜建权 | 1,326,000 | 1.27% | | 9 | 徐瑞倩 | 1,066,300 | 1.02% | | 10 | ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元，资金为自有资金[3][4][13][14] - 按上限5000万元、22元/股测算，预计回购2272727股，约占总股本2.17%；按下限2500万元测算，预计回购1136364股，约占总股本1.09%[3][13] - 回购股份价格不超过22元/股，除权除息相应调整上限[3][16] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起三个月内[4][17] 方案进展 - 2024年2月4日，董事会和监事会审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[5] - 公司已开立回购专用证券账户[27] - 用于回购股份的资金可根据计划及时到位[28] 股份变动 - 回购完成后，无限售条件流通股将减少1136364 - 2272727股转为库存股，总股本不变[18] - 若按上限2272727股注销，有限售条件股份占比从37.27%变为38.10%，无限售条件股份占比从62.73%变为61.90%[18] - 若按下限1136364股注销，有限售条件股份占比从37.27%变为37.68%，无限售条件股份占比从62.73%变为62.32%[19] 资金占比 - 截至2023年9月30日，若使用回购资金上限5000万元，约占总资产比重3.68%、净资产比重4.96%、流动资产比重5.04%[20] 人员减持 - 董事柯茂旭于2023年11月1日至12月30日减持49.5万股，董事张昱于2023年11月6日减持24.00万股，监事杜建权于2023年11月1日至12月30日减持44.1万股[22] 后续安排 - 回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告12个月后出售，若3年内未实施该用途，未使用部分将注销[23] - 董事会授权管理层处理回购相关事宜，授权有效期自董事会通过方案起至授权事项办理完毕[25][26] 信息披露 - 回购期间，首次回购次日披露，回购股份占总股本比例每增1%在3个交易日内披露，每月前3个交易日披露上月末进展[29] - 回购期限过半未实施需公告原因和后续安排，期限届满或实施完毕在2个交易日内披露结果[30] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并在定期报告公布进展[32] 风险提示 - 本次回购存在股价超上限、重大事项、用途变更、监管新规等风险[31] 董事承诺 - 全体董事承诺在回购股份事项中诚实守信、勤勉尽责，维护公司和股东权益[21] 股价情况 - 公司当前股价低于最近一年最高收盘价格的50%[6][8]

业绩数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1360485576.18元[22] - 截至2023年9月30日，归属于上市公司股东的净资产为1008219355.75元[22] - 2023年1 - 9月公司实现营业总收入314818721.52元[22] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 22884393.50元[22] 股份回购 - 回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[3][4][16] - 按5000万元上限、22元/股测算，预计回购2272727股，约占总股本2.17%[3][16] - 按2500万元下限、22元/股测算，预计回购1136364股，约占总股本1.09%[3][16] - 回购股份价格不超过22元/股[3][18] - 回购实施期限为董事会审议通过之日起三个月内[4][19] - 若回购上限股份2272727股全部注销，总股本变为102420673股[21] - 回购资金约占公司总资产比重为3.68%、占归属于上市股东净资产比重为4.96%、占流动资产比重为5.04%[23] - 公司本次回购的股份拟在发布回购结果暨股份变动公告12个月后出售，可能调整为股权激励或员工持股计划[25] - 若回购完成后3年内未实施用途，未使用部分将注销[26] - 2024年2月4日，公司董事会和监事会审议通过回购股份议案[29] - 本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交股东大会[30] - 董事会授权管理层处理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[28] 股份减持 - 2023年11月1日至12月30日，董事柯茂旭减持49.5万股，监事杜建权减持44.1万股；2023年11月6日，董事张昱减持24万股[24] 风险与披露 - 本次回购存在价格超出上限、重大事项、用途变更、监管新规等风险[31] - 公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并公布进展[32]