证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-017 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，避票 0 票 （二）审议通过《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》 为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层处理本次回购股 份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人，其中 3 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-018 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 2 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 公司拟以自有资金不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,500 万元（均 含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票。回购价格不超过 人民币 22.00 元/股（含本数）。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：同意 3 ...

股权结构 - 董事长伍穗颖直接持有公司26.69%股权，间接持有3.53%股权[1] 股价情况 - 公司当前股价低于最近一年最高收盘价格的50%[2] 股份回购 - 提议回购股份价格不超过22元/股[6] - 按5000万元上限测算，预计回购2272727股，占总股本2.17%[7] - 按2500万元下限测算，预计回购1136363股，占总股本1.09%[7] - 回购股份实施期限为董事会审议通过方案之日起六个月内[8] - 回购资金来源为公司自有资金[9] - 提议人在提议前六个月内未买卖本公司股份[9] - 提议人在回购期间无减持计划[9] - 公司董事会认为实施股份回购必要且可行[12]

限制性股票情况 - 限制性股票登记数量为236.00万股，占授予前总股本比例为2.31%[1][3][7] - 登记人数为60人[3][5][7] - 授予价格为每股18.55元[3][7] - 授予日为2023年12月15日，上市日为2024年1月30日[3][6][14] 解除限售安排 - 首次授予第一个解除限售期为登记完成14个月后首个交易日起至26个月内最后交易日，比例50%；第二个为26个月后首个交易日起至38个月内最后交易日，比例50%[8][9] - 预留授予第一个解除限售期为登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后交易日，比例50%；第二个为24个月后首个交易日起至36个月内最后交易日，比例50%[9] 业绩考核目标 - 2024年净利润不低于5400万元，2025年不低于6500万元[10] 激励对象情况 - 董事、副总经理王筠获授35.00万股，占授予总量12.46%，占草案公告时总股本比例0.34%[7] - 副总经理刘晓东获授30.00万股，占授予总量10.68%，占草案公告时总股本比例0.29%[7] 资金与股份变化 - 截止2024年1月16日，公司收到入资款4377.8万元，计入“股本”236万元，“资本公积—股本溢价”4141.8万元[15] - 授予登记完成后，有限售条件股份从36657434股增至39017434股，比例从35.82%增至37.27%；无限售条件股份比例从64.18%降至62.73%；总股本从102333400股增至104693400股[17] 费用与收益 - 授予登记完成的236万股限制性股票应确认费用总额为3908.16万元，预计2024年为2576.81万元，2025年为1181.04万元，2026年为150.31万元[20] - 2023年前三季度基本每股收益约为 - 0.2186元/股[18] 资金用途 - 授予限制性股票所筹集资金全部用于补充公司流动资金[19]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-014 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监 事会成员、董事会各专门委员会委员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上 市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事余洁女士任期届满且连任时 间达到六年，由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，余洁女士届 满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。余洁女士将依据相 关法律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委 员职责，直至公司股东大会选举新一届独立董事。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进 董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露。 特此公告。 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-009 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会现就提名李超红为广州 凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届提名、 薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ ...

董事会提名 - 公司董事会提名幸黄华为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验，无禁止情形[17][26][27][32] - 被提名人与公司及相关方无重大业务往来[25]

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为广 州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"凡拓数创"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对凡拓数创 2024 年度日常性 关联交易预计的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广州凡拓数字创意科技股份 有限公司《公司章程》等规定，结合公司 2023 年日常关联交易情况，以及公司 2024 年业务发展需要，公司拟对 2024 年日常性关联交易进行预计。公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议 分别审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，其中关联董事伍 穗颖先生、王筠女士回避表决该议案，该议案尚需提交公 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董 事资格证书的承诺函 根据广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议决议，本人陈水森被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书 承诺人：陈水森 2024 年 1 月 17 日 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-003 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第四 届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了关于提名董事候选人的议案， 并对提名独立董事候选人事项出具了的审查意见。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。 经公司董事会提名、薪酬与 ...