业绩总结 - 截至2023年底，合并报表可分配利润194,277,921.16元，母公司报表185,391,307.22元[1] - 2023年可供股东分配利润185,391,307.22元[1] 利润分配 - 以104,209,600股为基数，每10股派1.5元现金，共派15,631,440元[2] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议通过后实施[5]

2023年业绩总结 - 监事会召开8次会议[2] - 财务制度健全，运作规范、状况良好[6] - 关联交易公平合理，未损公司和股东利益[7] - 未发生对外担保情况[8] - 建立完善内控体系，制度执行良好[10] - 规范使用募集资金，未损股东利益[11] - 规范管理内幕信息，无违法违规[12] 未来展望 - 2024年监事会继续保证公司规范运作，完善治理结构[14]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-041 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 公司监事会审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，全体监事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况与工作成果。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 ...

财务数据 - 2023年末货币资金3.326亿元，较年初减少39.93%[19] - 2023年末交易性金融资产1.718亿元，年初为0[19] - 2023年末应收账款4.438亿元，较年初增长10.12%[19] - 2023年末存货5251万元，较年初增长80.77%[19] - 2023年末固定资产8241万元，较年初减少4.27%[19] - 2023年末短期借款814.7万元，较年初减少64.30%[21] - 2023年末应付账款2.925亿元，较年初增长17.07%[21] - 2023年末资本公积7.074亿元，较年初减少0.75%[21] - 2023年末盈余公积3245万元，较年初增长6.48%[21] - 2023年末未分配利润1.943亿元，较年初减少3.00%[21] - 2023年营业收入575,678,529.52元，较2022年下降约5.53%[27] - 2023年营业成本358,132,503.37元，较2022年下降约4.99%[27] - 2023年销售费用82,219,750.49元，较2022年增长约11.31%[27] - 2023年归属于母公司所有者的净利润10,502,182.59元，较2022年下降约42.52%[27] - 2023年基本每股收益0.10元/股，较2022年下降约54.55%[27] 审计相关 - 审计涵盖2023年12月31日的合并及母公司资产负债表等报表[4] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 应收账款可收回性和收入确认被认定为关键审计事项[7][9] 业务与政策 - 公司属“数字内容服务”行业，从事3D可视化等业务[44] - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关规定[147] - 2023年多项税收优惠政策适用，如小规模纳税人增值税优惠等[154] 项目与款项 - 项目A、B、C、D本期完工验收，金额分别为9000万、7475.16754万、5113.6万、5083.8万[184] - 单位A、B、C预计无法收回款项分别为3160万、300.288万、970万[177]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-039 关于首次回购公司股份的公告 一、首次股份回购的进展情况 2024 年 4 月 16 日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集 中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 483,800 股，占公司目前总股本的 0.46%，回购的最高成交价为 21.3542 元/股，最低成交价为 20.07 元/股，成交 总金额为 10,026,509.79 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案 及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定。具体情况如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公 ...

股份回购 - 2024年2月4日审议通过回购股份方案[1] - 2月5日披露回购股份方案公告[1] - 2月8日完成回购专用证券账户开立并披露《回购报告书》[1] - 截至2024年3月31日尚未回购股份[2]

公司业务情况 - 公司主要业务分为三大类，包括3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件，前两项为传统业务，第三项是2022年单列的核心业务 [3] - 未来公司将夯实传统业务，积极探索数字孪生及AI智能化发展方向，坚持AI+3D发展战略，加大技术研发投入 [3] 客户群体情况 - 3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务主要面向政府、事业单位、大型企业、设计院等机构 [3] - 随着数字孪生及信息化软件业务规模扩大，下游客户将扩展到更多行业和领域，公司也在积极探索C端客户商业模式，将根据市场及业务发展情况布局 [3][4] 技术应用情况 - 公司接入百度文心一言能力，应用在数智虚拟人与数智展馆相关业务中，赋能虚拟人升级，助力数智展馆AI融合，打造联合解决方案 [4] - 公司将根据自身业务和客户需求，进行相关数据模型测试，推动技术应用 [4] 业绩情况 - 2023年前三季度业绩下滑，原因是项目实施和验收延迟，应收账款回款放缓，资产减值损失较大 [4] 3D数据资产情况 - 公司经过20年储备，积累了大量3D数据资产，建立专门服务器保存和管理，设计算法训练和扩容，3D数据资产将成为核心优势和可靠保障 [5]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自董事会审议通过此次回购股份方案后，公司积极推进相关工作，自 2024 年 2 月 8 日完成回购专用证券账户的开立并披露相关公告次日起至今，公司股 价仅在 2 月 19 日（回购报告书披露后第一个交易日）开盘后短时间低于回购价 格上限，后续公司股价呈上行趋势，均高于回购价格上限，因此公司未能进行 股份回购工作。 二、后续回购安排 一、交易概述 公司将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案，结合资本市场 及公司股价的整体表现，在回购期限内择机实施回购程序，并严格按照相关法 律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于以 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-036 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-032 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将 增加使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理。有效期自 公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，在该额度内，资金可以在十二个 月内进行滚动使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 034）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简 ...