证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-067 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下 简称"中工水务"）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以7900万元自有资金购买中工水务100%股权[1][4] - 2024年6月12日签署协议，受让方分两期各付50%共7900万元股份转让款[19][20] 业绩总结 - 2023年中工水务营收4505.48万元，营业利润488.32万元，净利润421.90万元[13] - 2024年1 - 3月中工水务营收533.52万元，营业利润 - 24.75万元，净利润 - 18.69万元[13] 未来展望 - 交易对方承诺中工水务2024 - 2026年扣非归母净利润分别不低于800万、1000万和1200万元，三年累计不低于3000万元[2] 数据相关 - 截止2024年3月31日，中工水务股东全部权益价值7978.34万元[4] - 2024年3月31日中工水务资产总额5539.84万元，负债总额3436.19万元，净资产总额2103.66万元[13] - 2024年3月31日中工水务经营活动现金流量净额219.63万元，2023年度为738.11万元[13] - 中工水务所有者权益账面价值2296.99万元，资产基础法评估价值3154.6万元，增值率37.34%；收益法评估结果7978.34万元，增值率247.34%，本次交易作价7900万元[17] 其他新策略 - 甲方将股权转让款扣除税款后余额的50%用于购买乙方股票[30] - 股票限售期分三期，完成对应年度业绩目标按比例解除限售，若条件未实现，股票自限售期三届满再延长48个月[31]

公司概况 - 凡拓数创成立于2002年,经历了从静态数字创意服务、动态数字创意服务到数字一体化综合服务的发展历程 [6][7][8][9] - 公司股权结构清晰,创始人伍穗颖先生为公司实际控制人,核心管理团队经验丰富 [11][12] - 公司业绩短期承压,但创新业务数字孪生及信息化软件有望成为公司第二增长曲线 [13][14][15] 主营业务及行业分析 - 公司主营业务包括静态数字创意服务、动态数字创意服务和数字一体化综合服务(数字展馆) [62][63][64] - 公司拥有完备的行业资质,积累了优质客户资源,行业知名度较高 [66][67][68][69][70][72] - 公司持续加大研发投入,在VR/AR等新技术应用方面具有优势 [76][77][78][79] - 数字创意产业受益于国家政策支持,下游应用场景广泛,行业发展空间广阔 [26][27][28][30][31] - 展览展示行业受益于博物馆数量增加和城市更新政策,有望维持稳健增长 [35][36][38][39] - 数字孪生技术被纳入"十四五"规划,行业规模有望实现高速增长 [43][44][48][49] - 虚拟数智人技术发展迅速,应用场景广泛,市场前景广阔 [57][58][59][60] 公司发展战略 - 公司传统主业数字一体化综合服务和3D可视化产品及服务有望保持稳健发展 [94][95] - 公司正大力发展数字孪生及信息化软件业务,已建立自主可控的FT-E数字孪生渲染平台 [84][85][86][87][88][89] - 虚拟数智人业务有望与公司传统主业形成协同效应,成为新的收入增长点 [81][82][83] - 公司发布股权激励计划,彰显公司发展信心,有助于实现经营目标 [25] 投资评级及风险提示 - 我们预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,给予"买入"评级 [99] - 主要风险包括行业竞争加剧、新业务拓展不及预期、宏观经济波动、应收账款坏账风险等 [100]

股份回购方案 - 2024年5月7日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 回购价格与数量 - 2024年5月31日起回购股份价格上限调为29.85元/股[2] - 截至2024年5月31日回购43,500股，占总股本0.04%[2] 交易金额与价格区间 - 截至2024年5月31日成交总金额1,006,928元（不含费用）[2] - 截至2024年5月31日最高成交价23.20元/股，最低22.87元/股[2] 回购限制与后续计划 - 公司不在特定重大事项期间及特定交易日回购[3][4] - 后续将在期限内实施回购并披露信息[4]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为30.00元/股，调整后为29.85元/股[1] - 回购股份价格上限调整生效日期为2024年5月31日[1] - 本次回购资金总额上限3000万元，下限1500万元[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配调整后以104,166,100股为基数，共派现15,631,435.79元[4] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.493067元[5] - 权益分派股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[6]

股份回购 - 2024年5月15日首次回购43,500股，截至公告日回购专户股份527,300股[2] - 回购股份价格上限2024年5月31日起调为29.85元/股[10] 利润分配 - 2023年度调整后每10股派现1.500626元，共派15,631,435.79元[2][5][6] - 按总股本折算每10股现金分红1.493067元[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[7] 其他 - 2023年度利润分配方案2024年5月17日股东大会通过[3] - 权益分配完成后调整部分股东最低减持价格限制[9]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生由于公务原因不能现场主持本次股东大 会，以通讯方式出席会议。经 ...

会议安排 - 2024年4月24日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[3] - 2024年5月17日14:30股东大会在广州召开[6] - 股东大会网络投票时间为2024年5月17日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份37,211,480股，占比35.7083%[8] - 参加网络投票股东3名，代表股份2,301,780股，占比2.2088%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比100%[12][14][16][18][21][23] - 《关于2023年年度报告及其摘要》等议案表决通过[17][20][22][25] 结果认定 - 股东大会表决程序和召集召开程序符合规定，结果合法有效[25][26]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定。具体情况如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凡拓数创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:曹今 | 联系电话：020-38381453 | | 保荐代表人姓名:何继兴 | 联系电话：020-38381092 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...