关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-080 昆船智能技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数为 1 户，解除限售股份数量为 27,242,367 股， 占公司总股本的 11.35%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个 月。本次解除限售后实际可上市流通数量为 27,242,367 股，占公司总股本的 11.35%。 3、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 30 日（星期四）。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1974 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，并于 2022 年 11 月 30 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 2 ...

行业布局与业务发展 - 公司以烟草工业为起点并持续深耕烟草行业，产品包括打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统等，跟随国家烟草行业发展迭代升级 [1] - 公司延伸至烟草商业卷烟分拣配送系统，开发符合客户需求的数字化、智能制造产品 [1] - 聚焦军事军工、酒业和医药行业，拓展石化、快递电商、家电等行业，提供从自动化物流系统到自动化生产线的解决方案 [1] 资本运作与战略规划 - 公司目前暂无收购、并购等资本运作意向，但不排除未来为满足发展战略需要择机实施，并将按规定履行信息披露义务 [2] 投资者活动概况 - 投资者关系活动包括特定对象调研和现场参观，参与机构包括太平洋证券、广发证券、海通证券等 [1] - 活动时间为2023年11月16日14:00-16:30，地点为公司会议室，接待人员包括董事会秘书及董办专员 [1][3] - 现场调研人员实地考察生产区，交流过程严格遵守信息披露制度，未出现重大信息泄露 [3]

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的议案》 经审查，董事会认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员 薪酬管理办法》的规定和 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果发放 2022 年度 绩效奖金，符合公司制度和绩效考核规则。本议案的审议程序符合《公司章程》 和有关法律法规的规定。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-079 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召 集并主 ...

一、关于公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的独立意见 经审查，我们认为：公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪 酬管理办法》的规定和 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果，公司经理层成 员 2022 年度绩效奖金发放符合公司实际情况和制度规定。本次绩效奖金发放事 项的审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司相关制度的规定，关 联董事回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。 昆船智能技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二 届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审阅，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意公司经理层成员 2022 年度绩效奖金发放的事项。 独立董事：杨勇、董中浪、戴扬 202 ...

经理层成员绩效管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实党中央国务院关于国有企业全面深化 改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机 制，突出业绩导向，强化责任担当，激发企业领导人员创新创造活力， 提高企业市场竞争力，造就一支满足高质量发展需要的高素质专业化 经理层团队，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或 "公司"）董事会为促进公司高质量发展，结合对经理层成员的管理 要求，制订本办法。 第二条 经理层成员绩效考核工作遵循以下原则： (一)坚持党的领导。保证党对干部人事工作的领导权和对重要干 部的管理权，探索充分发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层 经营管理作用相结合的有效实现方式。 (二)坚持依法治企。依据《公司法》等法律法规，以公司章程为 核心，落实董事会职权，提高董事会规范运作水平，形成各司其职、 各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构，推动治理体系和治 理能力的现代化。 (三)坚持市场导向。坚持激励与约束相结合，发挥市场机制作用， 明确权责利，畅通"下"的渠道，形成优胜劣汰的机制，充分调动经 理层成员积极性、主动性，增强企业改革发展活力。 昆船智能技术股份有限 ...

昆船智能技术股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实公司高质量发展要求，落实国有资产保值增 值责任，建立健全经理层成员激励约束机制，按照昆船公司有关规 定 和《昆船智能技术股份有限公司经理层成员绩效管理办法》，结 合昆 船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际，制定本 办法。 第二条 经理层成员薪酬管理工作遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，建立与考核评价结果紧密挂钩、 与承担责任和风险相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对调动经理 层成员积极性的重要作用。 （二）坚持年度薪酬激励与中长期激励相结合，合理设定领导 人 员薪酬结构及占比，将经理层成员收入水平与短期绩效及中长期 发展 贡献挂钩。 经理层成员绩效年薪=绩效年薪基准值×年度绩效薪酬分配系数 绩效年薪扣减： （三）坚持统筹兼顾，形成经理层成员与职工之间的合理收入 分 配关系。 第三条 本办法适用于公司经理层成员，包括总经理和经理层副 职（副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。 第四条 经理层成员薪酬由年度薪酬、中长期激励和政策规定的 其他薪酬待遇构成。政策规定的其他薪酬待遇包括津补贴、昆船公 司 特别奖励等，按 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入452,775,662.74元，较上年同期增长15.69%；年初至报告期末营业收入1,339,809,826.22元，较上年同期增长26.64%[5] - 2023年前三季度营业总收入为13.3980982622亿美元，较上期的10.5797983067亿美元增长26.64%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,646,052.46元，较上年同期增长15.41%；年初至报告期末为42,701,815.76元，较上年同期减少26.09%[5] - 2023年前三季度净利润为4270.181576万美元，较上期的5777.855536万美元下降26.09%[27] 扣除非经常性损益的净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,438,282.72元，较上年同期增长12.07%；年初至报告期末为36,107,705.18元，较上年同期增长11.25%[5] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -769,018,338.60元，较上年同期减少8.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -769,018,338.60元，上年同期为 -706,346,461.65元[31] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少12.50%；年初至报告期末为0.18元/股，较上年同期减少43.75%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.18美元，较上期的0.32美元下降43.75%[28] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.92%，较上年同期减少0.68%；年初至报告期末为2.37%，较上年同期减少3.88%[5] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产4,426,951,916.25元，较上年度末减少3.49%；归属于上市公司股东的所有者权益1,816,635,582.02元，较上年度末增长1.72%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为3,991,255,072.26元，较1月1日的4,141,047,015.25元减少[23] - 2023年9月30日非流动资产合计为435,696,843.99元，较1月1日的445,959,938.52元减少[23] - 2023年9月30日资产总计为4,426,951,916.25元，较1月1日的4,587,006,953.77元减少[23] - 2023年9月30日所有者权益合计为18.1663558202亿美元，较上期的17.8599655611亿美元增长1.71%[24] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计为44.2695191625亿美元，较上期的45.8700695377亿美元下降3.50%[24] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计6,207,769.74元，年初至报告期期末为6,594,110.58元[9] 货币资金相关 - 2023年9月30日货币资金618,418,302.51元，较1月1日减少53.33%，主要系支付采购款、税金及上年度年终绩效奖金所致[12] - 2023年9月30日货币资金为618,418,302.51元，较1月1日的1,325,149,770.34元减少[22] 应收票据相关 - 2023年9月30日应收票据7,783,984.10元，较1月1日减少83.65%，主要系支付货款背书票据增加所致[12] - 2023年9月30日应收票据为7,783,984.10元，较1月1日的47,607,611.95元减少[22] 应收账款相关 - 应收账款为659,217,250.55元，较上期446,000,356.36元增长47.81%，因销售增加所致[13] - 2023年9月30日应收账款为659,217,250.55元，较1月1日的446,000,356.36元增加[22] 应收款项融资相关 - 应收款项融资为32,102,738.27元，较上期18,388,344.71元增长74.58%，因收到的银行承兑汇票增加所致[13] 存货相关 - 存货为1,362,546,206.02元，较上期1,030,149,321.40元增长32.27%，因后续销售项目投产所致[13] - 2023年9月30日存货为1,362,546,206.02元，较1月1日的1,030,149,321.40元增加[23] 营业成本相关 - 营业成本为1,074,258,694.88元，较2022年1 - 9月的775,094,028.55元增长38.60%，因营业收入上升导致[13] 税金及附加相关 - 税金及附加为7,531,012.78元，较2022年1 - 9月的4,177,363.28元增长80.28%，因应交增值税增加[13] 财务费用相关 - 财务费用为 - 46,144.39元，较2022年1 - 9月的12,066,099.94元下降100.38%，因募集资金做现金管理致利息收入增加[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为19,533，昆明船舶设备集团有限公司持股比例60.00%，持股数量144,000,000股[16] 支付税费相关 - 支付的各项税费为71,699,482.77元，较2022年1 - 9月的25,298,136.21元增长183.42%，因支付已计提的上年度税金所致[14] - 支付的各项税费为71,699,482.77元，上年同期为25,298,136.21元[31] 偿还债务相关 - 偿还债务支付的现金为300,000,000.00元，较2022年1 - 9月的100,000,000.00元增长200.00%，因偿还借款所致[14] 分配股利等相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,411,666.66元，较2022年1 - 9月的9,137,527.77元增长112.44%，因向所有者分配现金股利1320万元所致[14] 限售股相关 - 限售股期初总数为183,091,325股，本期解除限售3,091,325股，期末总数为180,000,000股[20] 经营活动现金流入相关 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为10.8675610722亿美元，较上期的10.6722233226亿美元增长1.83%[29] 购买商品等支付现金相关 - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.0720295334亿美元，较上期的12.8686528227亿美元增长1.58%[29] 非流动负债相关 - 2023年第三季度末非流动负债合计为4.7879160813亿美元，较上期的8484.713473万美元增长464.29%[24] 负债合计相关 - 2023年第三季度末负债合计为26.1031633423亿美元，较上期的28.0101039766亿美元下降6.81%[24] 销售费用相关 - 2023年前三季度销售费用为4893.227498万美元，较上期的5168.829222万美元下降5.33%[27] 支付职工现金相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为337,118,048.97元，上年同期为326,213,527.43元[31] 经营活动现金流出相关 - 经营活动现金流出小计为1,855,774,445.82元，上年同期为1,773,568,793.91元[31] 投资活动现金流出相关 - 投资活动现金流出小计为2,237,007.34元，上年同期为1,910,015.00元[31] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 -2,237,007.34元，上年同期为 -1,865,365.00元[31] 取得借款收到现金相关 - 取得借款收到的现金为400,000,000.00元，上年同期为447,976,638.75元[31] 筹资活动现金流出相关 - 筹资活动现金流出小计为322,915,523.27元，上年同期为114,274,002.76元[31] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为77,084,476.73元，上年同期为333,702,635.99元[31] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为608,652,553.63元，上年同期为218,817,607.28元[31] 短期借款相关 - 2023年9月30日短期借款为0元，较1月1日的310,274,999.99元减少[23] 流动负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计为2,131,524,726.10元，较1月1日的2,716,163,262.93元减少[23]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-075 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会 议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的信息公允、全面、真实的反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反 ...

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-076 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达公司全体 监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 ...

昆船智能技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的 信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定，在符合中国证监会规定条件的媒体（以下统称 符合条件媒体）上公告信息。公司披露的信息不得涉及国家秘密。 第三条 信息披露文件主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第四条 信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员、股东或存 托凭证持有人、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， ...