业绩总结 - 2024年度公司营业收入为99,626.67万元[5] - 本期净利润149,053,662.82元，上年同期为103,248,348.81元[25] - 利润总额本期为165,357,145.44元，上年同期为117,447,586.60元，同比增长约40.8%[189] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额为21,882.60万元，坏账准备为1,101.43万元，账面价值为20,781.17万元[6][7] - 2024年末存货账面价值为35,743.51万元，占资产总额的比例为19.52%[8] - 货币资金期末数为136,446,154.46元，上年年末数为736,019,547.31元[18] 市场销售 - 与客户之间的合同产生的收入本期为996,266,651.73元，上年同期为689,193,185.75元，同比增长约44.55%[182] - 境内销售本期收入为175,483,187.44元，上年同期为113,061,002.04元，同比增长约55.21%[182] - 境外销售本期收入为820,783,464.29元，上年同期为576,132,183.71元，同比增长约42.46%[182] 在建项目 - 年产10,000万件阀与五金建设项目期末账面余额为163,341,237.72美元，进度70%[166][167] - 新增年产2,800万件阀项目期末账面余额为39,149,345.32美元，进度85%[166][167] - 年产500万套水暖管道零件生产线技改项目进度95%[167] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为80,593,202.54元，上年同期为34,750,820.07元[30] - 本期投资活动现金流入小计为371,732,215.36元，上年同期为4,859,661.22元[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -599,706,079.11元，上年同期为 -191,012,696.59元[30] 税收政策 - 公司企业所得税自2024年起三年内减按15%的税率计缴[144] - 子公司金宏铜业公司自产生营业收入之年起享受15年企业所得税优惠，前4年免缴，后续9年税率为应缴税率的50%，优惠税率为10%[144] 其他 - 公司于2016年10月31日登记注册，注册资本10,000万元，股份总数10,000万股[41] - 公司股票于2022年9月19日在深圳证券交易所挂牌交易[41] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[141][142]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为一般舆情与重大舆情[2] 舆情工作组 - 董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] - 负责建立监测体系、制定预案等工作[5] 舆情应对 - 坚持快速反应、协调宣传等原则[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部门处理[10] - 重大舆情时工作组决策部署并控范围[10] 其他规定 - 对未公开重大信息保密，违规受处分[13] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[15]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东会和2次独立董事专门会议[3] - 独立董事应出席董事会4次、列席股东会2次，均实际出席[3] 财务相关 - 独立董事认为2024年财务报告和定期报告信息真实准确完整[5] - 公司续聘天健会计师事务所，流程合规[5] 议案审议 - 2024年日常关联交易预计议案经审议提交董事会[7] - 2024年限制性股票激励计划合规，不损害股东利益[7] 沟通与建议 - 2024年独立董事就年报审计与相关部门沟通[8] - 2024年独立董事了解公司情况并提建议[9] 其他情况 - 2024年独立董事未提议召开会议等事项[12]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、2次股东会和2次独立董事专门会议[3] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[5] - 2024年4月25日和5月22日审议通过续聘审计机构议案[7] 报告披露 - 报告期内按时披露5份定期报告[6] 独董工作 - 审核激励计划议案，与审计等沟通，检查公司情况并提建议[9][10][11] - 督促信息披露，关注经营治理保护投资者权益[12][13]

会议召开 - 2024年度召开4次董事会、2次股东会和2次独立董事专门会议[3] 人员履职 - 独立董事应出席董事会4次、列席股东会2次，均实际出席[3] - 独立董事多次实地考察公司，学习法规参加培训[10][11] 报告披露 - 公司按时披露《2023年度报告》等多份报告[7] 审计聘任 - 2024年续聘天健会计师事务所获审议通过[7] 计划审核 - 独立董事审核2024年股权激励计划相关议案，认为符合规定[8]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-007 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 07 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-008 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额：不超过 6,000 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期 保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利 操作，但开展套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值 业务的资金额度不超过 6,000 万美元或等值 ...

财务数据覆盖范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[5] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] - 内审部设1名负责人，具备专业审计能力[8] 制度与标准 - 公司制定《对外担保管理制度》，无重大缺陷[18] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[19][22] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 董事会认为现有内控体系健全有效[25]

套期保值业务概况 - 拟开展业务资金额度不超6000万美元或等值其他币种，可循环使用[2] - 有效期为董事会审议通过之日起12个月[2] - 目的是规避外汇风险、降低财务费用、增强财务稳健性[1] 业务具体信息 - 交易币种主要包括美元等[2] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易对方为有资质银行等金融机构，不涉及关联方[2] 风险与应对 - 面临汇率波动、内部控制、交易违约风险[4] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》控制风险[5] - 按相关会计准则核算处理[7]

资金数据 - 2024年资金占用及往来期初余额12,765.89，累计发生额19,848.67，利息487.11，偿还额16,569.70，期末余额16,531.98[12] - 多家公司应收账款、其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额数据[12]