舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责舆情处理[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室并跟踪股价变动[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置[9] - 重大舆情工作组开会决策并控制传播[10] 其他 - 违反保密或媒体侵权公司可追究法律责任[15][16]

市场扩张和并购 - 公司以现金方式购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[2] 合规管理 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》并符合规定[2] - 公司对交易内幕信息知情人登记上报，制作备忘录备案[3] - 长江保荐认为公司制度制定和执行符合规定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[2] - 本次交易构成公司重大资产重组[2] 业务相关 - 公司主要从事通信和汽车领域铝合金精密压铸件研产销[3] - 标的公司主要从事汽车领域铝压铸相关业务[3] - 本次标的公司所属行业符合创业板定位，与公司属同行业[4]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[1] 股价表现 - 2024年3月15日至4月16日，公司股价跌幅19.14%，剔除因素后有不同跌幅，未构成异常波动[2]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权，构成重大资产重组[1] 保密措施 - 公司就本次交易采取保护措施，制定保密制度[1] - 控制内幕信息知情人范围并登记，制作交易进程备忘录并要求签字保密[2] - 与相关主体签订保密协议，记录内幕信息知情人及筹划过程并报送深交所[2] - 多次督导、提示内幕信息知情人遵守保密制度，履行保密义务[3]

公司概况 - 重庆美利信科技股份有限公司成立于2001年5月14日，注册资本21060万元，2023年4月24日在深交所创业板上市[34] - 被评估单位Voit Polska Sp.Z o.o.成立于2006年，注册资本3600000波兰兹罗提[36] 评估信息 - 评估目的是为公司判断收购Voit Polska Sp.Z o.o.股权交易定价合理性提供参考[12][17][54] - 评估基准日为2024年4月30日[12][17][68] - 评估采用收益法和市场法[22] - 收益法下评估对象价值为波兰兹罗提5850.00万元，增值率22.21%，折算人民币10322.92万元，增值率22.21%[23][99][117] - 市场法下评估对象评估结果为波兰兹罗提5870.00万元，增值率22.63%，折算人民币10358.21万元，增值率22.63%[107] - 两种评估方法结果差异波兰兹罗提20.00万元，收益法结果低于市场法结果0.34%，差异折算人民币35.29万元[116] 财务数据 - 2022 - 2024年1 - 4月营业收入分别为波兰兹罗提13905.57万元、16510.02万元、5198.96万元[46] - 2022 - 2024年1 - 4月净利润分别为波兰兹罗提734.74万元、1827.98万元、530.22万元[46] - 2022 - 2024年4月30日总资产分别为人民币19545.44万元、19546.34万元、21347.43万元[47] - 2022 - 2024年4月30日总负债分别为人民币15689.43万元、11839.47万元、12900.78万元[47] - 2022 - 2024年4月30日净资产分别为人民币3856.02万元、7706.86万元、8446.66万元[47] - 2023年VPL整体收入增长率为18.73%，预计2024年收入回调约28.33%[42] - 预计2025 - 2026年VPL收入增速放缓至1.90%和0.02%，2027 - 2029年收入增长率区间为7.31% - 13.10%[42] - 2022 - 2024年4月毛利率从14.05%升至19.36%，2024 - 2026年预计毛利水平区间为11.99% - 13.11%，2027 - 2029年预计为15.25% - 17.97%[45] - 2022 - 2024年4月息税前利润率从8.51%升至12.99%，2024 - 2026年预计息税前利润水平在3.93% - 5.36%之间，2027 - 2029年预计为7.81% - 11.04%[45] - 2022年、2023年和2024年1 - 4月营运资本占收入比重分别为18.19%、13.90%和33.97%，未来预计区间为26.03% - 27.13%[45] 市场数据 - 全球汽车零部件和配件制造市场规模2018年达峰值26561亿美元，2021年为20132亿美元，2023年为19020亿美元[41] - 2024年1 - 4月采埃孚、博泽和博世对应铝压铸件收入占VPL整体收入比重分别为45.84%、17.50%、14.83%[42] - 2022 - 2024年4月铝压铸件收入占VPL总收入比重分别为94.85%、91.64%、95.08%[42] 资产情况 - 评估基准日应收账款、存货、固定资产占总资产比例分别为22.31%、21.54%和43.43%[59] - 被评估单位拥有5项土地所有权，总面积44010平方米，自有不动产存在抵押[62] - 土地Plot of land no. 9/33抵押金额为6086231.25欧元等多项土地抵押信息[63] 未来展望 - 预测期间（2024年5月至2029年12月），被评估单位可根据固定资产投资额对应息税前利润减免税收[118] - 被评估单位自2022年至评估基准日均享受税收减免政策，若波兰税收政策变化需重新评估[120] 其他信息 - 重庆美利信科技拟通过子公司现金收购Voit Polska Sp.Z o.o.股权[17][127] - 评估报告结论使用有效期原则上自评估基准日起一年[126]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-068 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及书面方式送达全体董事。会议由董事长 余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法规和 深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经 营情况，董事会保证公司 202 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权等[1] 事件进展 - 2024年4月16日审议通过预案[2] - 2024年10月23日审议通过重组报告书[2] 报告更新 - 重组报告书更新标的资产交易作价等内容[3] - 多章节新增相关内容并更新评估情况[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[1] 交易合规性 - 本次交易符合国家产业政策和相关法律法规规定[2] - 本次交易不会导致公司不符合股票上市条件[3] 交易优势 - 本次交易有利于公司增强持续经营能力[3] - 本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构[5]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司在卢森堡设子公司，现金购VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权，构成重大资产重组[1] 进展情况 - 2024年4月16日，董事会六次会议通过重大资产购买预案议案[2] - 2024年10月23日，董事会十次会议通过重大资产购买报告书（草案）议案[2] 不确定性 - 交易方案需股东会及相关主管部门批准，结果和时间不确定[2]