| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | 三、财务报表附 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《西安西测测试技术股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会 赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，维护公司和股东的合法权益，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳 健发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司实现营业收入为 29,109.42 万元，较上年同期下降 4.29%； 归属于母公司所有者的净利润-5,169.93 万元，较去年同期下降 179.95%。 2023 年度，业绩下降的主要原因如下： 1、为进一步聚焦主营业务，扩大公司在全国军用装备检验检测领域的影响 力，集中精力提升检验检测的研发能力和技术水平，公司新增西安西太路服务基 地，持续加大实验室能力建设投入力度，新增场地 2023 年 11 月完成 CNAS ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-013 西安西测测试技术股份有限公司 一、拟聘任审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关法律、法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉 尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了 公司的财务状况、经营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务 情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用和内控费用。 二、拟聘任审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 西安西测测测试技术股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号。天健会计 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作 情况汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨皎鹤，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，硕士学 历，中国注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）。2011 年 5 月至 2012 年 6 月，任京都天华会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 6 月至 2012 年 12 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；2013 年 1 月至 2013 年 5 月，任天职国际会计师事务所（ ...

关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市 公司的股东净利润为-51,699,274.22元，母公司实现净利润-36,579,103.45元，根 据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，本年度母公司实现 可分配利润-49,239,103.45元，加上以前年度未分配利润181,142,117.42元，截至 2023年12月31日，公司累计可供分配利润为131,903,013.97元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-002 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式 送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、马秉晨先生以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新 先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢朝阳先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各项 决 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-012 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）月 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关 情况公告如下： 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）发放标准 （一）公司董事薪酬（津贴）方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。 1、第二届董事 ...

2023 2024 4 1/ 6 西安西测测试技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。公司合并财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具天健审〔2024〕3952号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年度或 | 2022 年度或 | 本年比上年 | | | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减 | | 营业收入 | 291,094,205.34 | 304,150,585.39 | -4.29% | | 营业成本 | 195,755,741.91 | 144,051,533.10 | 35.89% | | 营业利润 | -48,057,937.00 | 81,814,417.35 | -158.74 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2022年年度股 东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计 师事务所为公司2023年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况 西安西测测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙 人为王国海，截至2023年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人238人，注册 会计师2,272人；注册会计师中，超过836人签署过证券服务业务审 ...