股东情况 - 出席会议表决股东及代表7人，代表股份55,466,200股，占比65.7182％[4] - 现场投票股东及代表3人，代表股份45,170,000股，占比53.5190％[4] - 网络投票股东4人，代表股份10,296,200股，占比12.1993%[4] - 中小股东3人，代表股份6,009,700股，占比7.1205％[4] 议案表决 - 多项议案同意股数均为55,466,200股，占比100%[5][8][10][12][15] - 2024年度董事薪酬方案同意10,296,200股，占比100%[19] - 续聘等议案所有股东及中小股东同意占比均100%[23][24][25][26] - 修订《公司章程》议案获出席股东有效表决权2/3以上通过[28][29] 其他 - 律所认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[30] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[31]

活动地址："全景路演" 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-020 西安西测测试技术股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 2024 年 4 月 25 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强 公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平， 陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长李泽新先生、董事兼总经理谢朝阳先生、董事兼副总经理、 董事会秘书乔宏元先生，董事兼副总经理、财务负责人王鹰先生（如有特殊情况， 参与人员可能进行调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎 广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 网址：ht ...

销售与现金流 - 西安西测测试技术股份有限公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5807.35万，同比增长63.66%[9] 税费支出 - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1201.24万，同比下降83.89%[9] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，李泽新持股数量最多，持股比例为41.29%[9] - 公司前10名股东中，黄永胜持有263,400股，通过普通证券账户持有1,400股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有262,000股[12]

西安西测测试技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 经核查，根据公司独立董事何军红、杨皎鹤、马秉晨的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安西测测试技术股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，西安西测 测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何军红、 杨皎鹤、马秉晨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3953 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西测测试公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西测测试公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3954 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-007 西安西测测试技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放 与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《西安西测测试技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次股东大会，10 次董事会会议，本人出席会议 具体情况如下： （马秉晨） 2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作 情况汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马秉晨，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，本科学 历。2004 年 7 月至 2007 年 11 月，任陕西永嘉信律师事务所律师；2007 年 12 月至 2014 年 1 ...

西安西测测试技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日披 露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李泽新先生、董事兼总经理谢朝 阳先生、董事兼副总经理、董事会秘书乔宏元先生，董事兼副总经理、财务负责 人王鹰先生，独立董事马秉晨先生，保荐代表人徐鑫军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（ ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 14 | 页 | | 三、财务报表附 ...