长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试""公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何军红） 2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人何军红，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，博士学 历，高级工程师。1995 年 4 月至 1996 年 5 月，任西北工业大学教师；1996 年 6 月至 2000 年 3 月，任西安长峰机电研究所工程师；2000 年 3 月至 2006 年 5 月，任西安航天自动化股份有限公司研发中心主任；2006 年 6 月至今，任西北 工业大学教师、航海学 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | 授予激励对象名单>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和项 | | | | | | | 目延期的议案》 | | 4 | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 7 月 | 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 | | | 第五次会议 | 20 日 | | | 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | | 5 | 第二届监事会 | | | | 1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金 管理的议案》 | | | | 2023 | 年 | 月 8 | | | | 第六次会议 | 16 日 | | | | | | | | | | 3.《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨 | | | | | | | 关联交易的议案》 | | | 第二届监事会 | | | | 1.《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 ...

西安西测测试技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

公司基本信息 - 公司名称为西安西测测试技术股份有限公司[2] - 股票简称为西测测试，股票代码为301306[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为291,094,205.34元，较2022年下降4.29%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-51,699,274.22元，较2022年下降179.95%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-128,360,160.24元，较2022年下降808.53%[10] - 公司2023年末资产总额为1,529,468,409.39元，较2022年末增长8.32%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,172,968,554.50元，较2022年末下降4.69%[10] 公司业务及市场 - 公司所处行业为检验检测服务业，属于战略性新兴产业，对国民经济发展具有重要作用[16] - 公司致力于布局商用飞机的检测服务，中国商飞预计到2041年将拥有10,007架客机，市场规模巨大[17] - 公司是从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方机构，拥有环境与可靠性试验、电子元器件检测等资质[18] 公司产品与服务 - 公司提供的电子元器件检测筛选项目包括外部目检、高温贮存、三温测试、温度循环等多项服务[20] - 公司具备电磁兼容性试验能力，建立了专业的技术团队和测试设备，可满足军用设备和分系统级测试需求[21] - 公司通过进口、代理、委托加工等方式为客户提供检测设备销售和售后服务，满足客户需求[22] 公司研发情况 - 公司研发费用为19,803,823.41元，同比增长11.53%，主要用于创新研发投入增加[33] - 公司研究的产品振动应力响应图谱测量研究已完成，并结题，可直接应用于实验室模拟试验[36] - 公司通过研究系统级电磁兼容性测试技术，建立某型设备系统级电磁兼容性测试能力[40] 公司股东大会情况 - 公司2023年年度股东大会情况显示，2022年年度股东大会投资者参与比例为71.61%[86] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.16%[86] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.50%[87] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为65.67%[87] - 公司2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为65.71%[87] - 公司2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为65.66%[87] 公司高级管理人员变动 - 公司2023年11月，黄婧女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监职务[89] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况显示黄婧女士因个人原因离任，王鹰先生被选举为董事，王鹰先生被聘为副总经理、财务总监[90] - 公司董事会成员中，董事李泽新先生担任公司董事长，董事谢朝阳先生担任公司总经理，董事王乾先生为中国注册会计师[91]

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-011 西安西测测试技术股份有限公司 上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。 关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司拟向银行申请总 计不超过人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信情况概述 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及其控股子公司 2024 年度 向银行申请不超过人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资，具 体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-009 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-003 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：西测测试 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐鑫军 | 联系电话：021-61118973 | | 保荐代表人姓名：葛文兵 | 联系电话：0755-82763298 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3955 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 核查了后附的西测测试公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施核查工作的基础上对西测测试公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记 ...