会议情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事出席9次，现场8次，通讯1次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年独立董事参加5次专门会议，均同意相关议案[8] 担保与审计 - 控股股东拟为公司及子公司银行授信提供不超80000万元担保[12] - 天健出具2024年度标准无保留意见审计报告[13] 制度与激励 - 公司已建立完善内控并有效执行[13] - 2024年审议并披露股权激励议案，通过两会审议[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马秉晨） 2024 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马秉晨，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月出生，本科学历。 2004 年 7 月至 2007 年 11 月，任陕西永嘉信律师事务所律师；2007 年 12 月至 2014 年 10 月，任陕西睿诚律师事务所合伙人律师；2014 年 11 月至 2019 年 11 月，任陕西海普睿诚律师事务所合伙人律师；2019 年 12 月至今，任北京德恒律 师事务所 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试""公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （三）内部控制评价的程序和方法 内部控制的评价工作按照《企业内部控制基本规范》《内部控制评价办法》 等规定程序执行。评价过程中，审计部实施了包括审阅公司内部控制文件、检查 财务会计资料及合同资料、个别访谈、调查问卷、实地查验、穿行测试等认为必 要的程序 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，西安西测 测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何军红、 杨皎鹤、马秉晨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 西安西测测试技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查，根据公司独立董事何军红、杨皎鹤、马秉晨的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 24 日 西安西测测试技术股份有限公司 董事会 ...

综合授信 - 公司及其控股子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[1] - 授权董事长李泽新办理授信相关事务，期限12个月[2] 担保情况 - 李泽新拟为授信额度提供无偿连带责任保证担保[5] - 担保协议在实际借贷时签署[6] 各方意见 - 独立董事同意申请授信及接受关联方担保[10] - 保荐机构对关联担保事项无异议[11]

特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年年度报 告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月28日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-004 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-014 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披 露了《2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李泽新先生、董事兼副 总经理、董事会秘书乔宏元先生，董事兼副总经理、财务负责人王鹰先生，独立 董事何军红先生，保荐代表人费新玉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-017 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的要求，西安西测测试技术股份有限 公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审 议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因 西安西测测试技术股份有限公司 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。解释第 17 号对"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 （2）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-016 西安西测测试技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"成都检测基地购置设备 扩建项目"预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人 民币 1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除 ...

审计机构相关 - 公司续聘天健为2024年度审计机构[2] - 天健对公司2024年度财务报告等进行审计及鉴证[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人[1] - 天健超904名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[1] 审计结果 - 天健认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 公司董事会认为天健审计表现良好，按时完成年报审计[5]